人民銀行“制度完善月”活動實施方案

　　按照中支《通知》要求，為切實有效開展“制度完善月”活動，通過支行內控建設活動領導小組會議研究，制定本方案。
　　一、明確活動目的，提高思想認識
　　“制度先行、內控優(yōu)先”。開展“制度完善月”活動，針對上一年度各類內外部檢查所發(fā)現(xiàn)的突出問題及整改情況，對支行內控制度的全面性、及時性、有效性、合理性進行一次集中檢討、修訂和完善，進一步完善各項內控制度，促進內控制度集中修訂和動態(tài)管理相結合的制度建設機制更加完善，充分發(fā)揮內控制度的制約和保
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略355字，正式會員可完整閱讀）……　
導小組工作會議，研究部署“制度完善月”活動工作，制定活動方案；召開動員大會，迅速啟動“制度完善月”活動。
　　3月5—10日，梳理排查階段。針對各類監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各股室對本部門的內控制度進行全面梳理和檢討，查找制度建設中存在的缺項和漏項，確保內控制度全面、及時、有效和合理，并及時報送內控建設活動領導小組辦公室。
　　3月10日，情況匯報。向中支內控建設活動領導小組辦公室，專題匯報制度建設梳理情況。
　　3月11—20日，修訂完善階段。按照“一個業(yè)務品種、一套業(yè)務流程、一套規(guī)章制度”的原則，修訂完善制度，著力提高內控制度的全面性、及時性、有效性和合理性。
　　3月20日，情況匯報。向中支內控建設活動領導小組辦公室，專題匯報制度修訂完善情況。
　　3月21—30日，制度評審階段。 內控建設活動領導小組聽取各股室內控制度修訂完善情況的匯報，從管理制度、操作規(guī)程、崗位職責、風險點管理等方面，按照全面性、及時性、有效性、合理性的要求，對各股室修訂后的內控制度進行認真評審。
　　3月30日，情況匯報。向中支內控建設活動領導小組辦公室，專題匯報修訂制度評審情況。
　　3月31日—4月10日，補充完善匯編總結階段。通過認真評審，進一步查漏補缺，實現(xiàn)制度對所有部門、所有崗位、所有環(huán)節(jié)的全面覆蓋，不留風險防范的死角。將審定后匯編成2010年版的全行性內控制度，上報中支備案，下發(fā)全行執(zhí)行。全面總結本單位“制度完善月”活動的開展情況、經驗和成效及工作建議，形成專題報告。
　　4月10日，總結匯報。將支行“制度完善月”活動開展情況的總結，上報中支內控建設活動領導小組辦公室。
　　四、建立制度完善的長效機制
　　樹立制度持續(xù)改進的理念，加強制度建設的前瞻性、科學性，除了在每年3月份集中對各項內控制度進行修訂外，加強制度 ……（未完，全文共1568字，當前僅顯示997字，請閱讀下面提示信息。收藏《人民銀行“制度完善月”活動實施方案》）