2011年企業(yè)內(nèi)部效能監(jiān)察方案

目錄/提綱：……
一、指導(dǎo)思想
二、工作重點(diǎn)
（一）開展工程建設(shè)項(xiàng)目管理效能監(jiān)察
（二）開展自用資源使用管理效能監(jiān)察
三、工作要求
（一）全面落實(shí)集團(tuán)公司《效能監(jiān)察工作指南》，提升效能監(jiān)察工作水平
（二）突出抓好工程建設(shè)項(xiàng)目管理效能監(jiān)察
（三）效能監(jiān)察工作要著力于發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題，堵塞漏洞，規(guī)范管理
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2011年企業(yè)內(nèi)部效能監(jiān)察方案
　　
　　為認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議和公司工作會(huì)議精神，落實(shí)集團(tuán)公司監(jiān)察部有關(guān)效能監(jiān)察的工作要求，推動(dòng)效能監(jiān)察工作有效開展，特制定公司2011年效能監(jiān)察工作實(shí)施方案。
　　
　　一、指導(dǎo)思想
　　圍繞建設(shè)“國(guó)內(nèi)一流的跨國(guó)運(yùn)輸物流企業(yè)”的目標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范操作程序和工作方法，突出重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)化對(duì)下監(jiān)督，確保監(jiān)察效果，更好地加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理中的效能監(jiān)督保障作用。
　　
　　二、工作重點(diǎn)
　�。ㄒ唬╅_展工程建設(shè)項(xiàng)目管理效能監(jiān)察
　　通過(guò)對(duì)各類工程建設(shè)項(xiàng)目重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)察，促使工程建設(shè)項(xiàng)目管理人員依法、合規(guī)、高效、廉潔地履行職責(zé)，促進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范運(yùn)作，為建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程服務(wù)。
　　1、檢查范圍
　　對(duì)2009
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略566字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
步方案及已發(fā)包部分的文件資料，到現(xiàn)場(chǎng)了解工程項(xiàng)目的實(shí)際情況。
　�。�2）檢驗(yàn)招標(biāo)投標(biāo)過(guò)程中的招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、標(biāo)底等文件資料，核對(duì)中標(biāo)單位及其項(xiàng)目經(jīng)理或總監(jiān)的資質(zhì)、業(yè)績(jī)。
　�。�3）檢驗(yàn)合同，現(xiàn)場(chǎng)了解合同履行情況。
　　（4）檢驗(yàn)直接發(fā)包的申請(qǐng)和審批資料。
　　（5）隨機(jī)或有重點(diǎn)地查驗(yàn)核對(duì)監(jiān)理單位、施工單位現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員的身份；現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)合同、日志、記錄及有關(guān)文件資料。
　�。�6）現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)質(zhì)量檢驗(yàn)和檢查驗(yàn)收記錄，工期調(diào)整、合同變更、設(shè)計(jì)變更、費(fèi)用調(diào)整的簽證、批準(zhǔn)手續(xù)及相關(guān)資料。
　�。�7）檢查工程項(xiàng)目投資計(jì)劃及年底項(xiàng)目投資調(diào)整計(jì)劃，核查計(jì)劃及計(jì)劃變更情況。
　�。�8）審查有無(wú)計(jì)劃外工作量及人為加大工作量的問(wèn)題，抽查重點(diǎn)和有異常工作的工作量。
　�。�9）對(duì)工程項(xiàng)目資金結(jié)算情況進(jìn)行檢查，抽查合同、合同審批表、合同履行終結(jié)通知單、審計(jì)簽證表、計(jì)劃、檢查驗(yàn)收單或受益單位簽認(rèn)單等相關(guān)資料。
　　5、監(jiān)察重點(diǎn)
　　塔運(yùn)司、一公司、二公司、教育培訓(xùn)中心為開展基建工程管理效能監(jiān)察的重點(diǎn)單位。各單位要選擇1-2個(gè)基建工程項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，組織相應(yīng)的效能監(jiān)察力量，突出檢查重點(diǎn)，注重檢查效果。對(duì)已建項(xiàng)目進(jìn)行事后全面監(jiān)察，對(duì)在建工程項(xiàng)目要有選擇地進(jìn)行跟蹤監(jiān)察。
　　（二）開展自用資源使用管理效能監(jiān)察
　　通過(guò)自用資源管理效能監(jiān)察，促使自用資源管理人員依法、合規(guī)、高效、廉潔地履行職責(zé)，堵塞管理漏洞，促進(jìn)管理效能的提高。
　　1、監(jiān)察范圍
　　對(duì)2007年以來(lái)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中自用資源（主要包括油品、煤、電、氣、水等）的使用管理情況進(jìn)行全面檢查。
　　2、監(jiān)察內(nèi)容
　�。�1）檢查自用資源使用管理制度健全落實(shí)情況。
　�。�2）自用資源的使用是否嚴(yán)格執(zhí)行先報(bào)計(jì)劃后使用的規(guī)定，有無(wú)先用后報(bào)的行為。
　�。�3）在編制自用資源使用計(jì)劃時(shí)，是否按量統(tǒng)籌，使用量達(dá)到節(jié)能最大化。
　�。�4）有無(wú)跑冒滴漏、損失浪費(fèi)問(wèn)題。
　　（5）使用自用資源是否按照審批程序進(jìn)行，有無(wú)個(gè)人侵占、擅自出售、收入不入賬、盜賣等管理漏洞和違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
　�。�6）節(jié)能降耗和挖潛增效計(jì)劃措施執(zhí)行情況。
　　3、監(jiān)察切入點(diǎn)
　�。�1）自用資源計(jì)劃管理臺(tái)帳、需用計(jì)劃、需用資源審批資料、需用資源點(diǎn)位、計(jì)劃用量等資料。
　�。�2）自用資源采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方案、合同文本等采購(gòu)情況。
　�。�3）自用資源使用方案、設(shè)計(jì)用量、實(shí)際用量記錄、使用審批程序、使用依據(jù)的原始資料、生產(chǎn)耗能指標(biāo)等。
　　4、監(jiān)察方法
　�。�1）查閱自用資源計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃的審批資料，檢查計(jì)劃的審批程序是否合規(guī)。
　�。�2）查閱自用資源計(jì)劃登記管理臺(tái)帳，檢查自用資源需用計(jì)劃是否準(zhǔn)確。
　�。�3）對(duì)照自用資源計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃及需用資源點(diǎn)位，檢查需用計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃的一致性及計(jì)劃內(nèi)容的合理性。
　�。�4）具備招標(biāo)采購(gòu)條件的資源是否實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。
　�。�5）選 ……（未完，全文共3143字，當(dāng)前僅顯示1587字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《2011年企業(yè)內(nèi)部效能監(jiān)察方案》）