公司關(guān)于《董事會工作規(guī)則》執(zhí)行和落實情況的報告

目錄/提綱：……
一、明確董事會職責權(quán)限
（一）明確董事會功能定位
（二）明確董事會履職支持和保障
一是及時向外部董事提供履職所需的企業(yè)信息
二是強化對董事會專門委員會的工作支持
三是合理安排外部董事履職
四是強化董事會工作力量
二、有效規(guī)范授權(quán)決策行為
（一）強化董事會的監(jiān)督和管理作用
一是監(jiān)督經(jīng)理層執(zhí)行董事會決議
二是規(guī)范細化董事會向出資人報告要求
（二）規(guī)范董事會授權(quán)
三、細化董事會決策程序
一是規(guī)范會議安排
二是規(guī)范議案征集
三是規(guī)范審議前置程序
四是規(guī)范匯報主體
五是規(guī)范審議與表決程序
六是建立健全決議跟蹤落實及后評價制度
……
公司關(guān)于《董事會工作規(guī)則》執(zhí)行和落實情況的報告

**辦公室：
為深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，按照中國特色現(xiàn)代企業(yè)管理制度，進一步加強董事會建設(shè)，在鞏固董事會運行規(guī)范性的基礎(chǔ)上增強有效性，促進制度優(yōu)勢更好地轉(zhuǎn)化為治理效能，經(jīng)建投集團于2023年10月27日下發(fā)《**公司董事會工作規(guī)則（試行）》（以下簡稱“規(guī)則”），現(xiàn)將該規(guī)則執(zhí)行和落實情況報告如下：
一、明確董事會職責權(quán)限
（一）明確董事會功能定位
規(guī)則明確董事會是企業(yè)經(jīng)營決策主體，定戰(zhàn)略、作決策、防風險�！岸☉�(zhàn)略”方面，**公司董事會建立健全企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃研究、編制、實施、評估的閉環(huán)管理體系；“作決策”方面，依照法定程序和公司章程決策企業(yè)重大經(jīng)營管理事項，比如，2024年度經(jīng)營計劃、重大投融資事項、2024年度財務(wù)預決算、鄉(xiāng)
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成情況，配合各項專項檢查工作。四是強化董事會工作力量。**公司綜合管理部安排專人籌備董事會各項會議，指導子公司董事會建設(shè)，跟蹤了解董事會決議執(zhí)行情況并向董事長報告。2023年11以來，多次針對子企業(yè)經(jīng)理層任期制與契約化管理和董事會建設(shè)進行專項檢查，下一步將進一步規(guī)范相關(guān)工作。
二、有效規(guī)范授權(quán)決策行為
（一）強化董事會的監(jiān)督和管理作用
規(guī)則明確董事會要加強對經(jīng)理層的管理和監(jiān)督，并對董事在決策中維護國有資本權(quán)益、貫徹出資人意志、督促董事會規(guī)范有效運行等提出要求，強化董事作決策、強監(jiān)督的職責。**公司圍繞兩方面工作發(fā)揮董事會監(jiān)督和管理作用。一是監(jiān)督經(jīng)理層執(zhí)行董事會決議。根據(jù)工作需要聽取經(jīng)理層專項匯報、開展專項督查，對發(fā)現(xiàn)的問題，及時向董事長或董事會報告，提醒經(jīng)理層改進。2023年11月以來，審議的54項議題中49項已完成，4項正在推進中。二是規(guī)范細化董事會向出資人報告要求。2023年11月以來，共計報送外部董事履職報告12份，集團年度工作和工作計劃2份。未發(fā)生經(jīng)營的重大問題和重大風險、內(nèi)控體系的重大缺陷、董事會運行的異常情況。
（二）規(guī)范董事會授權(quán)
規(guī)則明確董事會可以根據(jù)公司章程和有關(guān)規(guī)定，將部分職權(quán)授予董事長、總經(jīng)理行使，同時規(guī)范了授權(quán)決策行為，填補了相關(guān)制度空白。2023年11月以來，**公司董事會嚴格按照規(guī)則要求，未發(fā)生以非由董事組成的綜合性議事機構(gòu)承接董事會授權(quán)情況，不存在以公司常務(wù)會、董事長辦公會等會議機制決策董事會授權(quán)事項，不存在代替董事會行使職權(quán)情況。**公司結(jié)合實際，按照決策質(zhì)量和效率相統(tǒng)一的原則，科學論證、合理確定授權(quán)決策事項及其額度，防止違規(guī)授權(quán)、過度授權(quán)；重大和高風險投資項目嚴格按照“三重一大”制度經(jīng)黨委會、總經(jīng)理辦公會研究通過后報董事會決策。2023年11月以來，審議“三重一大”事項共計49項，均符合“三重一大”審批流程。
三、細化董事會決策程序
為嚴格會議制度、提高會議質(zhì)量，規(guī)則對董事會會議召開頻次、出席人數(shù)、召開形式、參會要求、材料送達時間等都提出了具體要求。2023年11以來，**公司共召開董事會10次，嚴格遵守有過半數(shù)董事且過半數(shù)外部董事出席的條件，會議形式均為現(xiàn)場召開。一是規(guī)范會議安排。簽署議題審批單，經(jīng)分管領(lǐng)導及董事會審批后確定會議召開時間；會前，將議題明細、議案內(nèi)容發(fā)送至各位董事；會后出具完整的記錄和紀要留存。二是規(guī)范議案征集。綜合管理部集中在每月5日、15日、25日將階段性議題匯總收集，為制作董事會資料預留出合理時間，以確保提案提交有序、制作有序、送達有序。三是規(guī)范審議前置程序。依照決策權(quán)限規(guī)定，未按要求履行前置程序的重大經(jīng)營管理事項不得提交董事會。未經(jīng)法務(wù)審計部合規(guī)審批的不得提交董事會。四是規(guī)范匯報主體。提案匯報人原則上為分管領(lǐng)導和部門負責人，強化經(jīng)理層向董事會報告工作的意識，增進外部董事與經(jīng)理層的互動交流。由部門正職匯報的提案，分管領(lǐng)導應列席 ……（未完，全文共2478字，當前僅顯示1575字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司關(guān)于《董事會工作規(guī)則》執(zhí)行和落實情況的報告》）