公司關(guān)于《董事會(huì)工作規(guī)則》執(zhí)行和落實(shí)情況的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、明確董事會(huì)職責(zé)權(quán)限
（一）明確董事會(huì)功能定位
（二）明確董事會(huì)履職支持和保障
一是及時(shí)向外部董事提供履職所需的企業(yè)信息
二是強(qiáng)化對(duì)董事會(huì)專門委員會(huì)的工作支持
三是合理安排外部董事履職
四是強(qiáng)化董事會(huì)工作力量
二、有效規(guī)范授權(quán)決策行為
（一）強(qiáng)化董事會(huì)的監(jiān)督和管理作用
一是監(jiān)督經(jīng)理層執(zhí)行董事會(huì)決議
二是規(guī)范細(xì)化董事會(huì)向出資人報(bào)告要求
（二）規(guī)范董事會(huì)授權(quán)
三、細(xì)化董事會(huì)決策程序
一是規(guī)范會(huì)議安排
二是規(guī)范議案征集
三是規(guī)范審議前置程序
四是規(guī)范匯報(bào)主體
五是規(guī)范審議與表決程序
六是建立健全決議跟蹤落實(shí)及后評(píng)價(jià)制度
……
公司關(guān)于《董事會(huì)工作規(guī)則》執(zhí)行和落實(shí)情況的報(bào)告

**辦公室：
為深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，按照中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，在鞏固董事會(huì)運(yùn)行規(guī)范性的基礎(chǔ)上增強(qiáng)有效性，促進(jìn)制度優(yōu)勢(shì)更好地轉(zhuǎn)化為治理效能，經(jīng)建投集團(tuán)于2023年10月27日下發(fā)《**公司董事會(huì)工作規(guī)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)則”），現(xiàn)將該規(guī)則執(zhí)行和落實(shí)情況報(bào)告如下：
一、明確董事會(huì)職責(zé)權(quán)限
（一）明確董事會(huì)功能定位
規(guī)則明確董事會(huì)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策主體，定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)�！岸☉�(zhàn)略”方面，**公司董事會(huì)建立健全企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃研究、編制、實(shí)施、評(píng)估的閉環(huán)管理體系；“作決策”方面，依照法定程序和公司章程決策企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，比如，2024年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大投融資事項(xiàng)、2024年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、鄉(xiāng)
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略561字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
成情況，配合各項(xiàng)專項(xiàng)檢查工作。四是強(qiáng)化董事會(huì)工作力量。**公司綜合管理部安排專人籌備董事會(huì)各項(xiàng)會(huì)議，指導(dǎo)子公司董事會(huì)建設(shè)，跟蹤了解董事會(huì)決議執(zhí)行情況并向董事長(zhǎng)報(bào)告。2023年11以來(lái)，多次針對(duì)子企業(yè)經(jīng)理層任期制與契約化管理和董事會(huì)建設(shè)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，下一步將進(jìn)一步規(guī)范相關(guān)工作。
二、有效規(guī)范授權(quán)決策行為
（一）強(qiáng)化董事會(huì)的監(jiān)督和管理作用
規(guī)則明確董事會(huì)要加強(qiáng)對(duì)經(jīng)理層的管理和監(jiān)督，并對(duì)董事在決策中維護(hù)國(guó)有資本權(quán)益、貫徹出資人意志、督促董事會(huì)規(guī)范有效運(yùn)行等提出要求，強(qiáng)化董事作決策、強(qiáng)監(jiān)督的職責(zé)。**公司圍繞兩方面工作發(fā)揮董事會(huì)監(jiān)督和管理作用。一是監(jiān)督經(jīng)理層執(zhí)行董事會(huì)決議。根據(jù)工作需要聽取經(jīng)理層專項(xiàng)匯報(bào)、開展專項(xiàng)督查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向董事長(zhǎng)或董事會(huì)報(bào)告，提醒經(jīng)理層改進(jìn)。2023年11月以來(lái)，審議的54項(xiàng)議題中49項(xiàng)已完成，4項(xiàng)正在推進(jìn)中。二是規(guī)范細(xì)化董事會(huì)向出資人報(bào)告要求。2023年11月以來(lái)，共計(jì)報(bào)送外部董事履職報(bào)告12份，集團(tuán)年度工作和工作計(jì)劃2份。未發(fā)生經(jīng)營(yíng)的重大問題和重大風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控體系的重大缺陷、董事會(huì)運(yùn)行的異常情況。
（二）規(guī)范董事會(huì)授權(quán)
規(guī)則明確董事會(huì)可以根據(jù)公司章程和有關(guān)規(guī)定，將部分職權(quán)授予董事長(zhǎng)、總經(jīng)理行使，同時(shí)規(guī)范了授權(quán)決策行為，填補(bǔ)了相關(guān)制度空白。2023年11月以來(lái)，**公司董事會(huì)嚴(yán)格按照規(guī)則要求，未發(fā)生以非由董事組成的綜合性議事機(jī)構(gòu)承接董事會(huì)授權(quán)情況，不存在以公司常務(wù)會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)等會(huì)議機(jī)制決策董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)，不存在代替董事會(huì)行使職權(quán)情況。**公司結(jié)合實(shí)際，按照決策質(zhì)量和效率相統(tǒng)一的原則，科學(xué)論證、合理確定授權(quán)決策事項(xiàng)及其額度，防止違規(guī)授權(quán)、過度授權(quán)；重大和高風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目嚴(yán)格按照“三重一大”制度經(jīng)黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)研究通過后報(bào)董事會(huì)決策。2023年11月以來(lái)，審議“三重一大”事項(xiàng)共計(jì)49項(xiàng)，均符合“三重一大”審批流程。
三、細(xì)化董事會(huì)決策程序
為嚴(yán)格會(huì)議制度、提高會(huì)議質(zhì)量，規(guī)則對(duì)董事會(huì)會(huì)議召開頻次、出席人數(shù)、召開形式、參會(huì)要求、材料送達(dá)時(shí)間等都提出了具體要求。2023年11以來(lái)，**公司共召開董事會(huì)10次，嚴(yán)格遵守有過半數(shù)董事且過半數(shù)外部董事出席的條件，會(huì)議形式均為現(xiàn)場(chǎng)召開。一是規(guī)范會(huì)議安排。簽署議題審批單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)審批后確定會(huì)議召開時(shí)間；會(huì)前，將議題明細(xì)、議案內(nèi)容發(fā)送至各位董事；會(huì)后出具完整的記錄和紀(jì)要留存。二是規(guī)范議案征集。綜合管理部集中在每月5日、15日、25日將階段性議題匯總收集，為制作董事會(huì)資料預(yù)留出合理時(shí)間，以確保提案提交有序、制作有序、送達(dá)有序。三是規(guī)范審議前置程序。依照決策權(quán)限規(guī)定，未按要求履行前置程序的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)不得提交董事會(huì)。未經(jīng)法務(wù)審計(jì)部合規(guī)審批的不得提交董事會(huì)。四是規(guī)范匯報(bào)主體。提案匯報(bào)人原則上為分管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人，強(qiáng)化經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告工作的意識(shí)，增進(jìn)外部董事與經(jīng)理層的互動(dòng)交流。由部門正職匯報(bào)的提案，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)列席 ……（未完，全文共2478字，當(dāng)前僅顯示1575字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司關(guān)于《董事會(huì)工作規(guī)則》執(zhí)行和落實(shí)情況的報(bào)告》）