陜西寶馬案：楊永明孫承貴等詐騙案刑事判決書

目錄/提綱：……
一、詐騙的犯罪事實：
二、行賄的犯罪事實：
三、盜竊的犯罪事實：
（一）楊永明的行為不構成詐騙罪
（三）楊永明具有依法從輕、減輕處罰的情節(jié)
（二）行賄的犯罪事實：
（三）孫承貴盜竊事實
（一）項、第二條之規(guī)定，判決如下：
八、本案未追回贓款繼續(xù)追繳
……

　　公訴機關陜西省西安市人民檢察院。
　　被告人楊永明，男，歲，年月日出生于浙江省湖州市，漢族，中專文化程度，原系西安金筷子餐飲連鎖經營有限公司法定代表人，住浙江省湖州市織里鎮(zhèn)曙光村北河里，暫住西安市興慶路號。**年月日因涉嫌詐騙被西安市公安局新城分局刑事ju留，同年月日被依法逮捕。現羈押于西安市看守所。
　　辯護人宣東，北京京都律師事務所律師。
　　辯護人李英偉，男，歲，西安市蓮湖區(qū)冰窖巷居民。
　　被告人孫承貴，男，歲，年月日出生于山東省榮成市，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住山東省榮成市崖頭村新農一號。年月日因涉嫌盜竊被山東省榮成市人民檢察院批捕在逃。**年月日因涉嫌詐騙被西安市公安局新城分局刑事ju留，同年月日被依法逮捕。現羈押于西安市安康醫(yī)院。
　　辯護人李文超、李浩，陜西博碩律師事務所律師。
　　被告人王長利，化名王軍，男，歲，年月日出生于陜西省漢中市，漢族，初中文化程度，農民，住陜西省漢中市漢臺區(qū)人民路居委會散戶附號。**年月日因涉嫌詐騙被西安市公安局新城分局刑事ju留，同年月日被依法逮捕�，F羈押于西安市看守所。
　　指定辯護人孫延華、楊志東，陜西涇渭律師事務所律師。
　　被告人岳斌，化名楊小兵，男，歲，年月日出生貴州省思南縣，漢族，初中文化程度，農民，住貴州省思南縣涼水井鎮(zhèn)岳家寨村對窩石組。**年月日因涉嫌詐騙被西安市公安局新城分局刑事ju留，同年月日被依法逮捕。現羈押于西安市看守所。
　　指定辯護人巨黎江、陳瑋，陜西金鏑律師事務所律師。
　　被告人劉曉莉，女，歲，年月日出生于陜西省榆林市，漢族，初中文化程度，農民，住陜西省漢中市漢臺區(qū)建國村組。**年月日因涉嫌詐騙被西安市公安局新城分
……（新文秘網http://120pk.cn省略1140字，正式會員可完整閱讀）……　
法，以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取體育彩票大獎，數額特別巨大，后果嚴重。其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，均應以詐騙罪追究刑事責任；被告人楊永明為承銷即開型體育彩票謀取不正當利益，向國家工作人員行賄萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十九條，還應當以行賄罪追究其刑事責任；被告人孫承貴又秘密竊取公共財物，數額特別巨大，其行為又觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十四條之規(guī)定，還應以盜竊罪追究其刑事責任。
　　庭審中，被告人楊永明及辯護人對起訴書指控其騙取轎車、獎金和行賄罪的事實無異議。楊永明辯解，在西安的犯罪事實是其主動交代的，應視為投案自首。楊永明的辯護人辯稱，（一）楊永明的行為不構成詐騙罪。理由：⒈本案的犯罪侵犯的是復雜客體，不僅是公私財物所有權。⒉財物所有人是不特定的。⒊楊的行為是一種經營行為，屬行業(yè)舞弊，應定非法經營罪。
　�。ǘ┰谟嬎銞钣烂鞣欠ㄋ脭殿~時，應將納稅部分、給領獎人費用及購買三張彩票的款項扣除。（三）楊永明具有依法從輕、減輕處罰的情節(jié)。理由：⒈楊永明交代在西安銷售彩票中犯罪事實的行為屬自首。⒉在西安取得的兩輛寶馬車屬犯罪未遂。
　　被告人孫承貴及辯護人對起訴書指控其騙取轎車、獎金和盜竊罪的事實無異議。但辯護人辯稱：⒈孫承貴的行為不構成詐騙罪，屬行業(yè)欺詐行為。⒉盜竊罪是孫承貴主動交代的，應認定為自首；起訴書指控孫承貴盜竊數額特別巨大不能成立，應當依照山東省高級人民法院規(guī)定的盜竊數額標準認定。⒊孫承貴在犯罪中屬從犯。
　　被告人王長利及辯護人對起訴書指控的事實及罪名無異議。但辯護人辯稱，王長利在犯罪中系從犯，應減輕處罰。
　　被告人岳斌及辯護人對起訴書指控的事實無異議。但辯護人辯稱，岳斌沒有詐騙的共同故意，在犯罪中系從犯，應減輕處罰。
　　被告人劉曉莉及辯護人對起訴書指控的事實無異議。但辯護人辯稱：⒈劉曉莉與楊永明、孫承貴沒有共同的犯罪故意，犯罪情節(jié)顯著輕微，應不認為是犯罪。⒉劉曉莉有自首情節(jié)，對本案的偵破起到了關鍵的作用，應對其免予刑事處分。
　　被告人白勤生及辯護人對起訴書指控的事實無異議。但辯護人辯稱，白勤生沒有詐騙的共同故意，不構成詐騙罪。
　　經審理查明：一、詐騙的犯罪事實：
　�、�**年月至日，被告人楊永明根據他與西安市體育彩票管理中心（以下簡稱市體彩中心）簽訂的協(xié)議，在西安市東新街十字承辦萬元即開型體育彩票實物返獎銷售活動。經與被告人孫承貴預謀，以事先用強光照射裝有特等獎的信封，確定編號及在兌特等獎時不登記彩票號碼的手段，為其重復使用中獎彩票騙領大獎作準備。彩票銷售中，被告人楊永明讓孫承貴事先聯(lián)系好被告人岳斌（化名楊小兵），并為其辦理了假身份證。月日楊永明讓岳斌以楊小兵的身份用兌過獎的彩票上臺重復抽獎，抽得特等獎寶馬轎車輛（價值元）、人民幣萬元。兌獎后，除交稅元，余款岳斌占為己有。岳斌將寶馬車領回后交楊永明。破案后車已追回。
　　月日，孫承貴受楊永明指使將其事先聯(lián)系好的被告人劉曉莉叫到彩票銷售現場，用同樣方法騙取寶馬轎車輛（價值元）、人民幣萬元。孫承貴承諾，車賣掉后，贓款與劉曉莉平分。由于劉曉莉身份證過期，兌獎后未能將汽車領走。
　　月日，孫承貴受楊永明指使將其事先聯(lián)系好的被告人王長利叫到彩票銷售現場，讓王長利以王軍的假身份用同樣方法騙取寶馬轎車輛（價值元）、人民幣萬元。孫付給王長利好處元。因劉亮事發(fā)，孫承貴未讓王長利領車，后為了掩蓋犯罪事實，孫承貴指使王長利書寫了寶馬車轉讓給楊永明和收到楊永明付車款萬元的假條據。
　　上述三輛寶馬車已由西安市體彩中心組織中獎彩民重新抽獎兌付。
　�、�**年元月日至日，被告人楊永明根據他與陜西省體育彩票管理中心（以下簡稱省體彩中心）達成的協(xié)議，在陜西省延安市承辦萬元即開型體育彩票實物返獎銷售活動。經事先預謀，被告人楊永明伙同孫承貴設法確定特等大獎信封編號，并設法在二次抽獎中控制大獎，指使事先聯(lián)系的王長利、白勤生、劉小崗（另案處理）、劉學文（化名劉強、在逃）在彩票銷售現場，用兌過獎的彩票重復上臺領獎。被告人王長利于**年元月日騙領特等獎奇瑞東方之子轎車輛（價值元）、現金元。被告人白勤生、劉小崗、劉學文等三人于元月日、日、日騙領特等獎奇瑞風云轎車（價值）輛、現金元。被告人楊永明經孫承貴分別給王長利元、給白勤生元
　　⒊**年月底至月初，被告人楊永明在陜西省綏德縣、定邊縣、靖邊縣、橫山縣承辦萬元即開型體育彩票實物返獎銷售活動。經事先預謀，被告人楊永明、孫承貴聯(lián)系白勤生、李奎（在逃）、杜成章（在逃），在月日至月日，分別讓李奎在靖邊縣、橫山縣化名“高強”、“李強”，白勤生在靖邊縣，杜成章在綏德縣、定邊縣化名“王強”、“高明”，用同樣方法持兌過獎的彩票重復領獎，共騙領特等獎奇瑞風云轎車（每輛價值元）共計輛、現金元。被告人楊永明經孫承貴給白勤生非法所得元。嗣后，楊永明伙同孫承貴將其在延安和綏德、靖邊、橫山、定邊各縣騙取的輛奇瑞東方之子、輛奇瑞風云轎車運回西安，存放于陜西伊勢威銷售公司北二環(huán)店。在月日至日西安承辦的彩票銷售活動中，被告人楊永明將此輛奇瑞風云轎車和輛奇瑞東方之子轎車作為獎品車承兌。另輛奇瑞風云轎車存放于原省體彩管理中心副主任張永民處，現該車已追回。
　　綜上，被告人楊永明等共計詐騙寶馬汽車輛（其中輛未遂）、奇瑞汽車輛，現金元，共計價值元，其中楊永明將元用于交納稅金，實際詐騙數額元，案發(fā)后追回寶馬汽車輛，奇瑞風云汽車輛，現金元。
　　上述事實，有當庭舉證、質證，本院確認的下列證據證實：
　�。ǎ┪靼彩畜w彩中心報案材料證明，體彩中心于**年月日在新城區(qū)東新街舉行的萬元即開型體育彩票銷售活動中，發(fā)現有人持假彩票冒領大獎，遂向公安機關報案。
　�。ǎ┪靼彩行鲁菂^(qū)公安局經偵大隊破案簡記證明，**年月日，該局經偵大隊接市體彩中心報案稱，有人持假彩票進行詐騙，遂于年月日立案。在調查中獎者劉曉莉時，劉交代了騙取特等獎的犯罪事實。根據此 ……（未完，全文共13455字，當前僅顯示3200字，請閱讀下面提示信息。收藏《陜西寶馬案：楊永明孫承貴等詐騙案刑事判決書》）