檢察院打擊金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪總結(jié)匯報(bào)材料

目錄/提綱：……
一、要開(kāi)闊視野,拓寬案源渠道
二、強(qiáng)化偵查意識(shí)，研究犯罪規(guī)律，加強(qiáng)辦案指導(dǎo)，深挖窩案，串案
三、適應(yīng)辦案工作的需要，建立快速反應(yīng)，高效精干的辦案組團(tuán)
二是經(jīng)常性的通報(bào)案情，有新線(xiàn)索，新進(jìn)展，新情況及時(shí)相互通報(bào)
四、強(qiáng)化機(jī)制，調(diào)動(dòng)干警的積極性，確保案件工作順利進(jìn)行
一是我局大力加強(qiáng)了隊(duì)伍管理機(jī)制建設(shè)
二是加強(qiáng)隊(duì)伍激勵(lì)機(jī)制建設(shè)
一是目標(biāo)激勵(lì)
二是信任激勵(lì)
三是物質(zhì)激勵(lì)
五、關(guān)于金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪的防范措施及對(duì)策的一點(diǎn)體會(huì)
……

　　**市人民檢察院在高檢院和興安盟檢察分院的領(lǐng)導(dǎo)下,按照“加大工作力度，提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量”的檢察工作總體要求，運(yùn)用“抓系統(tǒng)，系統(tǒng)抓”的工作方法，在打擊醫(yī)療衛(wèi)生、交通、土地三個(gè)系統(tǒng)犯罪的同時(shí)，結(jié)合我市實(shí)際，對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪予以嚴(yán)厲打擊,集中力量查處金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪案件，加大對(duì)該系統(tǒng)職務(wù)犯罪的打擊力度。2002年以來(lái),我局共立案?jìng)刹榻鹑谙到y(tǒng)貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件9件9人，其中大案8件8人；涉案總金額人民幣700余萬(wàn)元，通過(guò)辦案給國(guó)家挽回經(jīng)濟(jì)損失140余萬(wàn)元。這些案件的成功辦理，在該系統(tǒng)產(chǎn)生一定的威懾效應(yīng)，取得明顯的政治效果、法律效果和社會(huì)效果，對(duì)預(yù)防該系統(tǒng)職務(wù)犯罪起到非常重要的作用。我們的具體做法：
　　一、要開(kāi)闊視野,拓寬案源渠道
　　由于金融系統(tǒng)內(nèi)的貪污賄賂犯罪類(lèi)型多，涉案面廣，因此，我們?cè)谑占�、獲取案件線(xiàn)索時(shí)，均要放寬視野，開(kāi)展聯(lián)想發(fā)散思維，不僅要關(guān)注市區(qū)范圍內(nèi)金融系統(tǒng)的貪污賄賂犯罪線(xiàn)索，而且要關(guān)注農(nóng)村金融系統(tǒng)的貪污賄賂犯罪線(xiàn)索；不僅要關(guān)注金融系統(tǒng)內(nèi)部管理人員貪污賄賂犯罪線(xiàn)索，而且要關(guān)注一般業(yè)
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略742字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
果偵查得法，很可能突破一起大的“窩案”、“串案”。韓某某挪用公款涉案金額高達(dá)200余萬(wàn)元,且采用偷支儲(chǔ)戶(hù)存款和收儲(chǔ)不入帳的手段，犯罪金額高達(dá)110余萬(wàn)元，在此案的偵破過(guò)程當(dāng)中，院黨組高度重視,結(jié)合本案實(shí)際，分析研究“窩案”的特點(diǎn)，掌握“窩案”的規(guī)律，認(rèn)為犯罪嫌疑人不可能一人獨(dú)立完成取款的所有工作流程，一定會(huì)有其他工作人員參加其中，并且會(huì)有失職犯罪的可能。針對(duì)韓某某這一突破口，我們加大思想攻堅(jiān)，加大審訊力度，進(jìn)行重點(diǎn)突破。經(jīng)過(guò)連續(xù)突審,韓某某終于交待了該營(yíng)業(yè)所主任劉某某涉嫌挪用公款犯罪，出納員李某某涉嫌與他人共同挪用公款犯罪及失職罪，從而一舉突破了以韓某某為軸心的挪用公款窩案。
　　三、適應(yīng)辦案工作的需要，建立快速反應(yīng)，高效精干的辦案組團(tuán)
　　2002年10月2日，某銀行營(yíng)業(yè)部將烏某某、李某某伙同他人采取技術(shù)手段，利用信用卡提現(xiàn)金百余萬(wàn)元非法據(jù)為己有的案件舉報(bào)到烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)，烏市公安局以涉嫌詐騙罪于2002年10月4日、10月8日分別對(duì)烏某某、謝某某和李某某刑事ju留，2002年11月1日市公安局將此案移送我院，還有3天拘留期限就到了，院領(lǐng)導(dǎo)迅速成立了以檢察長(zhǎng)為組長(zhǎng)的“烏某某案件辦案組”，辦案組成員由七名政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的辦案骨干組成。
　　鑒于烏某某案件涉案人員多、涉案金額特別巨大，作案次數(shù)多，時(shí)間長(zhǎng)，案情錯(cuò)綜復(fù)雜，社會(huì)影響大，我們?cè)诮梃b以往辦理案件成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，為充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)的整體優(yōu)勢(shì)，形成反貪合力，節(jié)約檢察機(jī)關(guān)人力、財(cái)力等寶貴的辦案資源，提高辦案效率，我們建立了主辦檢察官負(fù)責(zé)下的辦案組。即由反貪局長(zhǎng)為主辦檢察官，負(fù)責(zé)烏某某辦案組的全部工作，其余與烏某某案件有關(guān)的其他案件一律服從烏某某辦案組的統(tǒng)一指揮，另在辦案組內(nèi)設(shè)立查帳、外調(diào)、追贓、預(yù)審、綜合協(xié)調(diào)六個(gè)辦案組，還從農(nóng)行抽調(diào)了專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)和審計(jì)人員，解決辦案過(guò)程中遇到的復(fù)雜疑難的會(huì)計(jì)問(wèn)題,又從刑一科和刑二科抽調(diào)了二名業(yè)務(wù)骨干協(xié)助審查證據(jù),由這些骨干組成了一支強(qiáng)有力的辦案隊(duì)伍。
　　外調(diào)組主要負(fù)責(zé)對(duì)主辦檢察官指定的涉案線(xiàn)索的調(diào)查取證工作。
　　預(yù)審組主要負(fù)責(zé)對(duì)烏某某的預(yù)審工作。
　　綜合協(xié)調(diào)組主要負(fù)責(zé)對(duì)案件材料、信息、資料的匯總、分析、保管及有關(guān)法律文書(shū)的制作，對(duì)內(nèi)傳達(dá)院領(lǐng)導(dǎo)、主辦檢察官對(duì)辦案工作的指示，對(duì)外調(diào)組、預(yù)審組的工作提出意見(jiàn)和建議，協(xié)調(diào)各個(gè)辦案組的工作及負(fù)責(zé)案件卷宗的裝訂。
　　追贓組主要負(fù)責(zé)追蹤贓款贓物的去向，最大限度地挽回經(jīng)濟(jì)損失。
　　查帳組主要負(fù)責(zé)對(duì)帳目、憑證的調(diào)查工作，從中尋找出有價(jià)值的線(xiàn)索和證據(jù)。
　　為保證案件質(zhì)量，同時(shí)充分調(diào)動(dòng)辦案人員的工作積極性，我們?cè)趪?yán)格依法的前提下，對(duì)具體的偵查工作全面放開(kāi)，逐級(jí)落實(shí)主辦檢察官、辦案組組長(zhǎng)、辦案人員的工作責(zé)任制。規(guī)定各個(gè)辦案組、辦案人對(duì)交辦線(xiàn)索的事實(shí)和證據(jù)負(fù)全責(zé)，主辦檢察官確定偵查方向，對(duì)整個(gè)案件的事實(shí)和證據(jù)負(fù)全責(zé)；各個(gè)辦案組有權(quán)決定自己組內(nèi)人員的任務(wù)分配、角色調(diào)配，在不影響整體案件進(jìn)度的情況下，有權(quán)自主制定偵查計(jì)劃、預(yù)審提綱，決定具體的偵查行為。同時(shí)規(guī)定各個(gè)辦案組要密切配合，這種密切配合是建立在相互理解、相互信任的前提下，主要表現(xiàn)在兩個(gè)層面上，一是階段性的案情分析會(huì)，讓每名干警都全面的掌握案情；二是經(jīng)常性的通報(bào)案情，有新線(xiàn)索，新進(jìn)展，新情況及時(shí)相互通報(bào)。特別是預(yù)審組和外調(diào)組，要“偵審結(jié)合，以偵促審”，綜合協(xié)調(diào)組要對(duì)預(yù)審和外調(diào)的材料全面審查，嚴(yán)格把關(guān)。快速反應(yīng)、高效精干辦案組的建立，保證了烏某某案?jìng)善乒ぷ鞯闹笓]有力、組織嚴(yán)密、運(yùn)轉(zhuǎn)高效，從而對(duì)整個(gè)案件的順利偵查終結(jié)起到非常重要的作用。韓某某窩案同樣是采取集中優(yōu)勢(shì)兵力打殲滅戰(zhàn)，各個(gè)擊破，再分兵陣守的策略得以成功偵破和偵結(jié)的。
　　四、強(qiáng)化機(jī)制，調(diào)動(dòng)干警的積極性，確保案件工作順利進(jìn)行。
　　在隊(duì)伍建設(shè)方面，存在個(gè)別干警思想不積極、不上進(jìn)。針對(duì)此問(wèn)題，一是我局大力加強(qiáng)了隊(duì)伍管 ……（未完，全文共4126字，當(dāng)前僅顯示2084字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《檢察院打擊金融系統(tǒng)職務(wù)犯罪總結(jié)匯報(bào)材料》）