關(guān)于打擊利用手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等工具進(jìn)行詐騙犯罪的思考

目錄/提綱：……
一、利用手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等工具進(jìn)行詐騙的種類(lèi)
一是冒充親友詐騙
二是冒充特定身分詐騙
三是冒充銀行信用卡中心詐騙
四是虛假網(wǎng)上購(gòu)物詐騙
五是虛構(gòu)“中獎(jiǎng)”信息詐騙
六是虛構(gòu)招聘、婚介等詐騙
七是虛構(gòu)辦理高息貸款或信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)詐騙
八是利用互聯(lián)網(wǎng)傳播虛假信息詐騙
九是以虛構(gòu)信息對(duì)受害人進(jìn)行威脅詐騙
二、偵破難點(diǎn)
三、采取的對(duì)策
三是深度剖析詐騙團(tuán)伙作案時(shí)的分工和作案規(guī)律
五是在偵查中大膽創(chuàng)新，捕獲有價(jià)值的信息
六是加強(qiáng)情報(bào)協(xié)作，與作案人員集聚地的公安機(jī)關(guān)建立長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系
一是充分利用電視、報(bào)紙、手機(jī)短信、網(wǎng)絡(luò)等平臺(tái)發(fā)布警示信息，開(kāi)展廣泛的宣傳教育
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　　關(guān)于打擊利用手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等工具進(jìn)行詐騙犯罪的思考
　　
　　
　　近年來(lái)，隨著人們物質(zhì)文化水平的不斷提高，手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等新型通訊工具越來(lái)越普及。但隨之而來(lái)的，是犯罪分子利用這些通訊工具所具有的隱蔽性強(qiáng)、操作簡(jiǎn)單、地域跨度大、覆蓋范圍廣、易逃避打擊等特點(diǎn)，通過(guò)移動(dòng)電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、短信等方式實(shí)施詐騙活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂了人民群眾的正常生活秩序。
　　一、利用手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等工具進(jìn)行詐騙的種類(lèi)
　　一是冒充親友詐騙。犯罪分子通過(guò)電話(huà)套出受害人的親友，并以其親友身份稱(chēng)將于近日來(lái)拜訪，后又以途中有意外（如車(chē)禍善后、就醫(yī)、嫖娼被抓繳納罰款）需要資金為由，讓受害人向其匯款。二是冒充特定身分詐騙。通過(guò)獲取受害人單位領(lǐng)導(dǎo)、子女或親友的詳細(xì)資料，犯罪分子冒充領(lǐng)導(dǎo)、老師、醫(yī)生等特定身分，編造理由（如：領(lǐng)導(dǎo)生病、子女在學(xué)校受傷、被綁架等），讓受害人向
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地分贓等跨地域多點(diǎn)作案，調(diào)查取證工作難度極大。第四，犯罪分子作案所用手機(jī)、電腦基本是“專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用”，常規(guī)偵控手段很難有所突破。第五，犯罪分子在詐騙得手后，大多數(shù)變換作案手機(jī)卡及銀行卡，對(duì)公安機(jī)關(guān)串并案?jìng)刹闃O為不利，增加了順線追蹤的難度。第六，案件涉及多地域、多部門(mén)、多警種，若無(wú)法形成合力將難于突破。第七，案件涉及的團(tuán)伙成員及分工時(shí)有變化，對(duì)明確團(tuán)伙結(jié)構(gòu)、成員分工情況帶來(lái)困難。第八，犯罪分子大量向不特定地區(qū)和對(duì)象發(fā)布虛假信息，對(duì)查找受害人、深挖團(tuán)伙案件的難度較大。第九，犯罪證據(jù)調(diào)取工作涉及面廣，工作量大，給警方在警li、財(cái)力和能否按時(shí)辦結(jié)案件上造成一定的壓力。
　　三、采取的對(duì)策
　　目前，公安機(jī)關(guān)對(duì)此類(lèi)案件的打防控工作還處于摸索階段，尚未形成較為穩(wěn)定有效的打防機(jī)制。為扭轉(zhuǎn)當(dāng)前我們偵破此類(lèi)案件的被動(dòng)局面，變“一案一打”為“主動(dòng)出擊”，重點(diǎn)抓好以下工作：
　　一是刑偵、技偵、網(wǎng)偵等相關(guān)職能部門(mén)要落實(shí)專(zhuān)人研判，積極探索建立聯(lián)手打擊，快速出擊，多點(diǎn)追擊，搶占先機(jī)的偵破工作機(jī)制。如：今年5月上海陸續(xù)發(fā)生以汶川地震賑災(zāi)捐款為名的短信詐騙，上海市公安機(jī)關(guān)迅速成立刑偵、技偵、網(wǎng)偵等部門(mén)組成的專(zhuān)案組，僅用了2天的時(shí)間，趕在犯罪分子尚未換機(jī)換號(hào)之前，就在貴陽(yáng)市抓獲10名犯罪嫌疑人。
　　二是利用公安機(jī)關(guān)經(jīng)保部門(mén)管理優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)同銀行的溝通，建立銀行卡號(hào)段歸屬地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)，掌握各家銀行的查詢(xún)功能。如：根據(jù)初步調(diào)研，建設(shè)銀行的查詢(xún)系統(tǒng)能夠查詢(xún)?nèi)珖?guó)的借記卡開(kāi)卡資料及交易明細(xì)等。所以如何利用部門(mén)優(yōu)勢(shì)開(kāi)展偵查工作極為重要。
　　三是深度剖析詐騙團(tuán)伙作案時(shí)的分工和作案規(guī)律。如：2007年7月安徽省天長(zhǎng)市居民劉某被詐騙，經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)詐騙人作案地點(diǎn)在福建漳州，而受害人將錢(qián)匯入對(duì)方賬戶(hù)后，在5分鐘內(nèi)就被人在福建廈門(mén)取走。偵查員利用廈門(mén)、漳州兩地手機(jī)基站數(shù)據(jù)碰撞，成功突破全案。又如：今年3月天長(zhǎng)市居民符某被人詐騙，經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)詐騙人同取款人雖在同一城市，但處于不同的手機(jī)基站，偵查員利用取款銀行所在點(diǎn)同詐騙人所在點(diǎn)開(kāi)展手機(jī)基站數(shù)據(jù)碰撞，也突破了案件。剖析這兩起案件發(fā)現(xiàn)，負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙的人與取款人在取款前后往往有多次電話(huà)聯(lián)系，以確定其詐騙所得錢(qián)款是否到賬，從而為偵查破案留下了關(guān)鍵線索。
　　四是通過(guò)研究犯罪分子在詐騙得手后丟棄的手機(jī)號(hào)、銀行卡號(hào)、qq號(hào)等信息，發(fā)現(xiàn)作案的潛在規(guī)律性。如：犯罪分子可能會(huì)在同一個(gè)銷(xiāo)售點(diǎn)同時(shí)購(gòu)買(mǎi)多個(gè)手機(jī)卡，在同一個(gè)ip下申請(qǐng)多個(gè)qq號(hào)，可以將其列為偵控目標(biāo)深入調(diào)查；犯罪分子可能持同一張?zhí)摷偕矸葑C明在多家銀行開(kāi)戶(hù)，我們要注意擴(kuò)展偵查方向，發(fā)現(xiàn)犯罪分子其他作案用卡情況。
　　五是在偵查中大膽創(chuàng)新，捕獲有價(jià)值的信息。如：哈爾濱市公安局在2006年5月偵辦了一起以虛假綁架信息為名的詐騙案件。偵查員在犯罪分子取款地廈門(mén)工作多日未果，但在乘坐出租車(chē)時(shí)發(fā)現(xiàn)該市出租車(chē)都裝有g(shù)ps定位器，便以此為切入點(diǎn)，成功捕獲犯罪分子落腳點(diǎn)的信息，通過(guò)守候抓獲犯罪嫌疑人。
　　六是加強(qiáng)情報(bào)協(xié)作，與作案人員集聚地的公安機(jī)關(guān)建立長(zhǎng)期協(xié)作關(guān)系。目前犯罪嫌疑 ……（未完，全文共2604字，當(dāng)前僅顯示1656字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于打擊利用手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等工具進(jìn)行詐騙犯罪的思考》）