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公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案

發(fā)表時(shí)間:2012/12/24 15:57:56
目錄/提綱:……
一、指導(dǎo)思想
二、工作目標(biāo)
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
四、方法步驟
(一)主要方法
2、剖析企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)類型(1)思想道德風(fēng)險(xiǎn)
(二)主要工作步驟
一是認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)工作流程
二是要建立健全廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制
五、工作要求
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任
(二)加強(qiáng)指導(dǎo),務(wù)求實(shí)效
……
關(guān)于印發(fā)《8字公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》的通知

各部門、配送中心:
根據(jù)糧食集團(tuán)紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)〈糧食集團(tuán)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》(穗糧集紀(jì)[2012]2號(hào))要求,按照糧食集團(tuán)2012年度主題年活動(dòng)方案,進(jìn)一步推進(jìn)我司懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展,現(xiàn)將《8字公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》印發(fā)給你們,請(qǐng)貫徹執(zhí)行。
二○一二年六月二十五日

8字公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案

為轉(zhuǎn)化落實(shí)嶺南集團(tuán)“十二五”規(guī)劃和糧食集團(tuán)“營(yíng)銷拉動(dòng),內(nèi)控管理”主題年活動(dòng)方案,結(jié)合公司“調(diào)整轉(zhuǎn)型,內(nèi)控管理,穩(wěn)步發(fā)展”的年度工作思路,扎實(shí)地加強(qiáng)8字店的建設(shè),更好地推進(jìn)我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí),拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域,建立教育、排查、防范、預(yù)警工作機(jī)制,有效防控廉潔風(fēng)險(xiǎn),特制定本實(shí)施方案。
一、指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)各級(jí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的重要指示精神,以廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作為主線,建立起查找風(fēng)險(xiǎn)在前、教育提醒在前、建章立制在前、監(jiān)督約束在前的“四前”防控機(jī)制,努力形成廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控與公司經(jīng)營(yíng)管理良性互動(dòng),有效地規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)行為,為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。
二、工作目標(biāo)
2012年8月底前,形成廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系;2012
……(新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略872字,正式會(huì)員可完整閱讀)…… 
的方法;是否有加強(qiáng)資金使用監(jiān)管的有效措施;是否將各業(yè)務(wù)流程的權(quán)責(zé)分工、時(shí)限要求、監(jiān)管措施、廉潔承諾、舉報(bào)途徑等內(nèi)容,采取適當(dāng)形式予以公開(kāi)等。
(4)查找企業(yè)財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié)上的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。排查有無(wú)推行全面預(yù)算管理、財(cái)務(wù)決算管理,加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、分析、考核,強(qiáng)化預(yù)算剛性;有無(wú)明確資金使用審批權(quán)限,規(guī)范資金使用操作規(guī)程和處理程序,嚴(yán)格控制現(xiàn)金收支、對(duì)審批、核對(duì)、審簽、結(jié)算、記賬等環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管;有無(wú)建立企業(yè)資金管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng),對(duì)資金運(yùn)行實(shí)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、在線預(yù)警,及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理中的違紀(jì)違法行為;有無(wú)建立健全內(nèi)部審計(jì)、任中審計(jì)、離任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等方式,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、資金運(yùn)行的審計(jì)監(jiān)管。
(5)查找重大物資購(gòu)銷的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。排查有無(wú)規(guī)范集中采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)、審批、購(gòu)買、驗(yàn)收、付款、采購(gòu)后評(píng)估行為;有無(wú)對(duì)限額以上的大宗采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),對(duì)限額以下的零星采購(gòu),制定最高采購(gòu)限價(jià),采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)采購(gòu);有無(wú)建立合格供應(yīng)商備選庫(kù),與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證書(shū)和廉潔協(xié)議;是否禁止個(gè)人或部門專斷銷售業(yè)務(wù),個(gè)人有無(wú)擅自壓低銷售價(jià)格或提供賒銷;有無(wú)建立健全合同法人制空權(quán)、歸口管理、資信調(diào)查、簽訂、審批、會(huì)簽、審查、登記、備案、合同專用章等管理制度;是否嚴(yán)格實(shí)行購(gòu)銷人員崗位輪換制、購(gòu)銷過(guò)程痕跡管理等措施,增加購(gòu)銷業(yè)務(wù)的透明度。
(6)查找工程建設(shè)項(xiàng)目的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。排查有無(wú)建立工程建設(shè)項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制、竣工決算審計(jì)制和項(xiàng)目建設(shè)后評(píng)價(jià)制度;有無(wú)按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)ν顿Y項(xiàng)目進(jìn)行決策審批;有無(wú)按照嶺南集團(tuán)和糧食集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)規(guī)定,規(guī)范招、投標(biāo)行為;有無(wú)在重大工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中堅(jiān)持與檢察機(jī)關(guān)開(kāi)展同步預(yù)防職務(wù)犯罪活動(dòng);有無(wú)明確企業(yè)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目必須實(shí)行“雙合同制”;有無(wú)嚴(yán)格執(zhí)行工程監(jiān)理制度,健全施工質(zhì)量保障考核體系;有無(wú)及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、審計(jì)等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收等。
(7)查找企業(yè)改制重組的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。排查在清產(chǎn)核資時(shí),有無(wú)隱匿企業(yè)應(yīng)收賬款、私設(shè)“小金庫(kù)”,將國(guó)有資產(chǎn)、債權(quán)轉(zhuǎn)移或給予個(gè)人;有無(wú)在資產(chǎn)評(píng)估中,弄虛作假,增加債務(wù)承擔(dān),減少企業(yè)凈資產(chǎn),低估漏估國(guó)有資產(chǎn);有無(wú)違規(guī)操作、損害員工切身利益和合法權(quán)益的行為;有無(wú)在資金往來(lái)中,做假賬目,將應(yīng)入賬轉(zhuǎn)存私人賬戶等等。
(8)查找企業(yè)人事管理的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。排查有無(wú)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策就擅自決定企業(yè)重大人事任免;有無(wú)違規(guī)使用、提拔企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員;有無(wú)亂搞“裙帶關(guān)系”、任人唯親、搞小團(tuán)體、小幫派現(xiàn)象;有無(wú)制定嚴(yán)格的人事管理程序等。
(9)查找企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)行為的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。排查企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的薪酬和職務(wù)消費(fèi)情況有無(wú)在適當(dāng)時(shí)機(jī)公開(kāi);有無(wú)將企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費(fèi)預(yù)算納入企業(yè)年度預(yù)算,領(lǐng)導(dǎo)不得超預(yù)算消費(fèi),不得將履行工作職責(zé)以外的費(fèi)用列入職務(wù)消費(fèi);有無(wú)用違規(guī)購(gòu)買更換小汽車、裝修辦公室等形式進(jìn)行職務(wù)消費(fèi)等。
(10)查找企業(yè)物業(yè)租賃的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。排查有無(wú)制定和完善企業(yè)物業(yè)租賃管理制度;有無(wú)嚴(yán)格規(guī)范物業(yè)租賃決策程序和行為,嚴(yán)禁個(gè)人擅自決定或改變集體決策意見(jiàn);有無(wú)按規(guī)定合理確定出租期限,實(shí)行公開(kāi)招租,簽訂租賃合同,租賃合同有無(wú)提請(qǐng)法律部門審核把關(guān);物業(yè)租賃有無(wú)按廠務(wù)公開(kāi)要求自覺(jué)接受員工監(jiān)督等。
2、剖析企業(yè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)類型
(1)思想道德風(fēng)險(xiǎn)。指因私欲、私利等自身思想道德偏誤或因親情請(qǐng)托等情節(jié),可能造成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員或重要崗位人員行為規(guī)范或職業(yè)操守發(fā)生偏移,經(jīng)營(yíng)管理行為失控,或授意他人違反職業(yè)操守、崗位職責(zé),導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)管理行為結(jié)果不公平不公正,使利益受損或不當(dāng)?shù)靡妫瑯?gòu)成以權(quán)謀私,致使國(guó)有資產(chǎn)流失等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
(2)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。指為了達(dá)到有利于自身利益的目的,本企業(yè)這外的一些人員可能對(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員或重要崗位人員進(jìn)行利益誘惑或施加其他非正常影響,導(dǎo)致當(dāng)事人行為失范,構(gòu)成失職瀆職、權(quán)錢交易,致使國(guó)有資產(chǎn)流失等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
(3)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。指由于缺乏工作制度的明確覆蓋,工作程序的明確規(guī)定,工作時(shí)限、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量的明確約定,在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中個(gè)人_裁量空間較大,缺乏有效制衡和監(jiān)督制約,可能造成行使權(quán)力失控,構(gòu)成濫用職權(quán)、以權(quán)謀私,致使國(guó)有資產(chǎn)流失等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
(4)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn),指由于崗位職責(zé)的特殊性及存在思想道德,外部環(huán)境和制度機(jī)制等方面的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn),可能造成在崗人員不正確履行自身職責(zé)或不作為,構(gòu)成失職瀆職、以權(quán)謀私,致使國(guó)有資產(chǎn)流失等嚴(yán)重后果的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
(二)主要工作步驟
1、教育階段(2012年5月至8月)
開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控教育,把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防 ……(未完,全文共4849字,當(dāng)前僅顯示2449字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》
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