村鎮(zhèn)銀行關于貫徹落實應對新冠肺炎疫情推進掃黑除惡專項斗爭工作情況的報告

目錄/提綱：……
一、工作組織情況
二、采取的主要措施
（一）強化賬戶實名制管理
（二）強化轉賬交易管理
（三）強化反假貨幣工作力度
（四）健全重大事項報告制度
（五）協(xié)助做好查凍扣工作
（六）加大宣傳工作力度
（七）加強安保巡查工作
三、下一步工作計劃
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****村鎮(zhèn)銀行關于貫徹落實應對新冠肺炎疫情推進掃黑除惡專項斗爭工作情況的報告

根據(jù)《**銀保監(jiān)分局關于應對新冠肺炎疫情積極推進掃黑除惡專項斗爭的通知》（*銀保監(jiān)辦[2020]**號）文件的要求，我行領導高度重視，充分發(fā)揮掃黑除惡領導小組牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督辦落實作用，指導全行堅持“兩手抓，兩手硬”，確保疫情防控期間掃黑除惡專項斗爭聲勢不退、力度不減�，F(xiàn)將貫徹落實情況報告如下：
一、工作組織情況
接到**銀保監(jiān)分局文件通知后，我行掃黑除惡專項斗爭領導小組，及時組織召開會議，認真學習通知精神，安排部署疫情防控期間掃黑除惡專項斗爭工作，并指定專人負責及時報送相關工作的開展情況。要求暢通電話聯(lián)絡熱線，實行“零接觸式”電話聯(lián)絡、微信辦公工作機制，在本行全
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的第一人，對客戶開戶意愿進行審慎核實；對可疑交易、可疑賬戶做到了細致核查，對客戶的身份信息發(fā)生變更時，按要求嚴格重新識別客戶；在為單位客戶辦理存款、結算等業(yè)務，均按中國人民銀行有關規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。對于未能依照規(guī)定提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理。
（二）強化轉賬交易管理。通過自查非臨柜型業(yè)務，對網(wǎng)上銀行和銀信通業(yè)務等非面對面支付工具交易可能組織電信詐騙或者網(wǎng)絡詐騙的行為的風險，增加轉賬方式的選擇，包括實時到賬、普通到賬、次日到賬三種方式；調(diào)整轉賬時間，自助轉賬支持24小時到賬，降低電信詐騙和往涉黑賬戶轉賬的的風險；防止涉黑涉惡人員利用我行銀信通業(yè)務組織電信詐騙活動，利用我行網(wǎng)銀等進行網(wǎng)絡詐騙。
（三）強化反假貨幣工作力度。把打擊制販假幣犯罪活動作為一項社會責任來抓，提升柜員假幣收繳、解繳的業(yè)務能力，在受理客戶現(xiàn)金業(yè)務過程中發(fā)現(xiàn)疑似假幣時，由雙人進行鑒別，經(jīng)鑒別為假幣的，按正確流程履行收繳假幣的職責和義務，對收繳的假幣持有人身份證號進行登記，對同一身份證號出現(xiàn)三次的及以上的，立即向人民銀行**中支進行報告。日常客戶服務中也會加強對群眾的宣傳，加深對人民幣知識的了解。
（四）健全重大事項報告制度。遵循真實、準確、全面、及時的原則，做到專人專報，并根據(jù)事件發(fā)展報告后續(xù)情況。結合實際完善重大事項發(fā)現(xiàn)、報告和問責制度，建立清晰有序、及時有效的報告流程，明確報告的具體要求和責任人員，并指定專人具體負責重大事項的接收、分析和上報工作。并與上級行、市掃黑辦、市公檢法等部門溝通聯(lián)系，做好上情下達、下情上報工作銜接。
（五）協(xié)助做好查凍扣工作。進一步建立和完善協(xié)助工作的登記制度，填寫《協(xié)助有權機關查詢、凍結、扣劃登記簿》，記載有權機關名稱、執(zhí)行人員姓名及證件號碼、被查詢、凍結、扣劃人姓名、賬號，協(xié)助查詢、凍結、扣劃的時間和金額，相關法律文書的名稱和文號，協(xié)助結果，并由有權機關執(zhí)行人員和銀行經(jīng)辦人員簽字。在接到有權機關查詢、止付、凍結、扣劃請求后，開立綠色通道，快速為有權機關辦理相關業(yè)務。
（六）加大宣傳工作力度。把“掃黑除惡”作為常態(tài)化宣傳內(nèi)容，在營業(yè)網(wǎng)點LED顯示屏滾動播放有關掃黑除惡宣傳標語，受到廣大群眾的廣泛關注。在營業(yè)大廳內(nèi)設置公共教育區(qū)，常年擺放印刷的反洗錢、打擊非法集資等宣傳折頁和宣傳手冊，供入行辦理業(yè)務的客戶進行翻閱，從而遠離非法集資。在活動廣場、居民小區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村等人流量較大的地方，懸掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料，向廣大群眾講解掃黑除惡及反洗錢、抵制非法集資等相關知識，進一步提高居民群眾對掃黑除惡專項斗爭的認識，提升民眾識別金融詐騙的能力和水平，增強了掃黑除惡的社會氛圍。
（七）加強安保巡查工作。堅持每月兩次安 ……（未完，全文共2330字，當前僅顯示1481字，請閱讀下面提示信息。收藏《村鎮(zhèn)銀行關于貫徹落實應對新冠肺炎疫情推進掃黑除惡專項斗爭工作情況的報告》）