村鎮(zhèn)銀行關(guān)于貫徹落實(shí)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作情況的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、工作組織情況
二、采取的主要措施
（一）強(qiáng)化賬戶實(shí)名制管理
（二）強(qiáng)化轉(zhuǎn)賬交易管理
（三）強(qiáng)化反假貨幣工作力度
（四）健全重大事項(xiàng)報(bào)告制度
（五）協(xié)助做好查凍扣工作
（六）加大宣傳工作力度
（七）加強(qiáng)安保巡查工作
三、下一步工作計(jì)劃
……
****村鎮(zhèn)銀行關(guān)于貫徹落實(shí)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作情況的報(bào)告

根據(jù)《**銀保監(jiān)分局關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情積極推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》（*銀保監(jiān)辦[2020]**號(hào)）文件的要求，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，充分發(fā)揮掃黑除惡領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督辦落實(shí)作用，指導(dǎo)全行堅(jiān)持“兩手抓，兩手硬”，確保疫情防控期間掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)聲勢(shì)不退、力度不減�，F(xiàn)將貫徹落實(shí)情況報(bào)告如下：
一、工作組織情況
接到**銀保監(jiān)分局文件通知后，我行掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)組織召開(kāi)會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)通知精神，安排部署疫情防控期間掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，并指定專人負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)送相關(guān)工作的開(kāi)展情況。要求暢通電話聯(lián)絡(luò)熱線，實(shí)行“零接觸式”電話聯(lián)絡(luò)、微信辦公工作機(jī)制，在本行全
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略528字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
的第一人，對(duì)客戶開(kāi)戶意愿進(jìn)行審慎核實(shí)；對(duì)可疑交易、可疑賬戶做到了細(xì)致核查，對(duì)客戶的身份信息發(fā)生變更時(shí)，按要求嚴(yán)格重新識(shí)別客戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。對(duì)于未能依照規(guī)定提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理。
（二）強(qiáng)化轉(zhuǎn)賬交易管理。通過(guò)自查非臨柜型業(yè)務(wù)，對(duì)網(wǎng)上銀行和銀信通業(yè)務(wù)等非面對(duì)面支付工具交易可能組織電信詐騙或者網(wǎng)絡(luò)詐騙的行為的風(fēng)險(xiǎn)，增加轉(zhuǎn)賬方式的選擇，包括實(shí)時(shí)到賬、普通到賬、次日到賬三種方式；調(diào)整轉(zhuǎn)賬時(shí)間，自助轉(zhuǎn)賬支持24小時(shí)到賬，降低電信詐騙和往涉黑賬戶轉(zhuǎn)賬的的風(fēng)險(xiǎn)；防止涉黑涉惡人員利用我行銀信通業(yè)務(wù)組織電信詐騙活動(dòng)，利用我行網(wǎng)銀等進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙。
（三）強(qiáng)化反假貨幣工作力度。把打擊制販假幣犯罪活動(dòng)作為一項(xiàng)社會(huì)責(zé)任來(lái)抓，提升柜員假幣收繳、解繳的業(yè)務(wù)能力，在受理客戶現(xiàn)金業(yè)務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)疑似假幣時(shí)，由雙人進(jìn)行鑒別，經(jīng)鑒別為假幣的，按正確流程履行收繳假幣的職責(zé)和義務(wù)，對(duì)收繳的假幣持有人身份證號(hào)進(jìn)行登記，對(duì)同一身份證號(hào)出現(xiàn)三次的及以上的，立即向人民銀行**中支進(jìn)行報(bào)告。日�？蛻舴⻊�(wù)中也會(huì)加強(qiáng)對(duì)群眾的宣傳，加深對(duì)人民幣知識(shí)的了解。
（四）健全重大事項(xiàng)報(bào)告制度。遵循真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)的原則，做到專人專報(bào)，并根據(jù)事件發(fā)展報(bào)告后續(xù)情況。結(jié)合實(shí)際完善重大事項(xiàng)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和問(wèn)責(zé)制度，建立清晰有序、及時(shí)有效的報(bào)告流程，明確報(bào)告的具體要求和責(zé)任人員，并指定專人具體負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)的接收、分析和上報(bào)工作。并與上級(jí)行、市掃黑辦、市公檢法等部門(mén)溝通聯(lián)系，做好上情下達(dá)、下情上報(bào)工作銜接。
（五）協(xié)助做好查凍扣工作。進(jìn)一步建立和完善協(xié)助工作的登記制度，填寫(xiě)《協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》，記載有權(quán)機(jī)關(guān)名稱、執(zhí)行人員姓名及證件號(hào)碼、被查詢、凍結(jié)、扣劃人姓名、賬號(hào)，協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃的時(shí)間和金額，相關(guān)法律文書(shū)的名稱和文號(hào)，協(xié)助結(jié)果，并由有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行人員和銀行經(jīng)辦人員簽字。在接到有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、止付、凍結(jié)、扣劃請(qǐng)求后，開(kāi)立綠色通道，快速為有權(quán)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
（六）加大宣傳工作力度。把“掃黑除惡”作為常態(tài)化宣傳內(nèi)容，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)LED顯示屏滾動(dòng)播放有關(guān)掃黑除惡宣傳標(biāo)語(yǔ)，受到廣大群眾的廣泛關(guān)注。在營(yíng)業(yè)大廳內(nèi)設(shè)置公共教育區(qū)，常年擺放印刷的反洗錢(qián)、打擊非法集資等宣傳折頁(yè)和宣傳手冊(cè)，供入行辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行翻閱，從而遠(yuǎn)離非法集資。在活動(dòng)廣場(chǎng)、居民小區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村等人流量較大的地方，懸掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料，向廣大群眾講解掃黑除惡及反洗錢(qián)、抵制非法集資等相關(guān)知識(shí)，進(jìn)一步提高居民群眾對(duì)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的認(rèn)識(shí)，提升民眾識(shí)別金融詐騙的能力和水平，增強(qiáng)了掃黑除惡的社會(huì)氛圍。
（七）加強(qiáng)安保巡查工作。堅(jiān)持每月兩次安 ……（未完，全文共2330字，當(dāng)前僅顯示1481字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《村鎮(zhèn)銀行關(guān)于貫徹落實(shí)應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作情況的報(bào)告》）