銀行反洗錢活動(dòng)宣傳報(bào)告

　　亦學(xué)亦行抓落實(shí) 全行聯(lián)動(dòng)結(jié)碩果
　　——**行**支行高度重視、成功開展反洗錢工作
　　競賽縮影 凝聚良苦用心百人功
　　2006年5月30日晚，**支行反洗錢應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)競賽總決賽在西區(qū)支行二樓的會(huì)議室舉行。并不很寬敞的會(huì)議室，接納了來自分行的****等重要嘉賓，***、***等支行領(lǐng)導(dǎo)，支行部室人員以及24間網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人及員工代表，共同親歷了這場精巧而隆重的比賽盛會(huì)。
　　總決賽分為必答題、搶答題和風(fēng)險(xiǎn)題三大環(huán)節(jié)，經(jīng)過之前的兩輪筆試，從25支代表隊(duì)中脫穎而出的6間網(wǎng)點(diǎn)的代表隊(duì)在賽場上個(gè)個(gè)精神抖擻，踴躍爭先；在觀眾答題階段，場下觀眾也反應(yīng)熱烈、競相搶答，賽場氣氛不斷高漲，掌聲不絕。比賽全程緊張而不失活潑，激烈但滿載愉快。最后，支行營業(yè)部、中區(qū)支行和光明支行以優(yōu)異的成績分獲一、二、三等獎(jiǎng)，比賽在溫馨而隆重的頒獎(jiǎng)儀式中落下帷幕。
　　這是一場寄寓了**支行領(lǐng)導(dǎo)班子良苦用心的比賽，它得到了分行的全力支持，凝聚了支行反洗錢
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一日之績
　　這一場反洗錢知識(shí)競賽之后，**支行的領(lǐng)導(dǎo)班子和全體員工仍然意興盎然，在他們而言，對(duì)于反洗錢工作的重視和學(xué)習(xí)反洗錢知識(shí)熱情，并非始于這場競賽，也更加不會(huì)止于此。這場競賽是一節(jié)精彩的縮影，映顯出**支行全體對(duì)于反洗錢工作的關(guān)注與用心；而“全息”的影像所記錄的，是**支行長時(shí)間以來上下一心、亦學(xué)亦行、不斷學(xué)習(xí)摸索、不斷進(jìn)步完善的歷程：
　　序幕：自2005年開始，面對(duì)日趨嚴(yán)峻的反洗錢局勢(shì)，**支行領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真總結(jié)了支行以往反洗錢工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，認(rèn)識(shí)到反洗錢工作在全行還沒有引起足夠的重視、工作成績還不是很理想的現(xiàn)實(shí)情況，支行班子立即下定決心：一定要調(diào)動(dòng)起各方面的積極性，將反洗錢工作真正的落到實(shí)處！于是在由**副行長主持的領(lǐng)導(dǎo)班子例會(huì)上，反洗錢工作成為每次必談的重點(diǎn)問題。
　　摸索：2005年，由于分行還未有成功上報(bào)過可疑交易的先例經(jīng)驗(yàn)，支行的反洗錢報(bào)告工作無例可循，有較長的一段時(shí)間，支行上報(bào)的可疑交易資料頻頻被“退貨”，反洗錢工作進(jìn)展艱難。憑著一股迎難而上的韌勁，支行反洗錢報(bào)告員**等同志認(rèn)真鉆研反洗錢工作相關(guān)制度文件，并在支行領(lǐng)導(dǎo)的全力支持下，專程到市人民銀行向反洗錢專業(yè)人員請(qǐng)教上報(bào)的程序規(guī)范。同時(shí)，由于我行轄屬網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較多，且上報(bào)可疑交易需復(fù)印的資料種類繁雜，各種傳票的保管地也較偏遠(yuǎn)，工作難度很大。支行和各網(wǎng)點(diǎn)報(bào)告員始終都無半句怨言，自發(fā)加班加點(diǎn)，收集調(diào)取各類資料，細(xì)致整理成冊(cè)，自始至終積極配合、盡心盡力，使得我行的反洗錢工作得到有效開展。功夫不負(fù)有心人，在許多次的挫折和積極改進(jìn)之后，2005年8月，**支行成為分行轄下第一個(gè)成功上報(bào)可疑交易的報(bào)告行！至2005年底止，**支行成功上報(bào)可疑交易7筆，居各同級(jí)支行首位！
　　闊步： 2006年1月，支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長**副行長網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人會(huì)議上進(jìn)一步鄭重強(qiáng)調(diào)反洗錢工作的重要性，并要求各網(wǎng)點(diǎn)組織人員對(duì)2003年6月份至2005年底的可疑交易進(jìn)行一次徹底的自查，防止錯(cuò)報(bào)漏報(bào)情況的出現(xiàn)。各網(wǎng)點(diǎn)人員迅速響應(yīng)，自覺加班加點(diǎn)，利用晚間和節(jié)假日迅速而有效地完成了自查與整改工作。
　　2006年2月，依照上級(jí)行文件精神，結(jié)合支行實(shí)際，**支行先后制定了《**銀行**支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組反洗錢工作崗位職責(zé)》、《**銀行**支行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作崗位職責(zé)》、《**銀行**支行反洗錢工作實(shí)施辦法與操作規(guī)范》等制度性文件；2006年3月，經(jīng)支行領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定，在《**銀行**支行2006年業(yè)務(wù)經(jīng)營考核辦法》中加入了“反洗錢違規(guī)事實(shí)”的監(jiān)測指標(biāo)，為支行反洗錢工作的進(jìn)一步有效開展確立了規(guī)范的制度保障和有效的激勵(lì)機(jī)制。
　　2006年3月，針對(duì)支行網(wǎng)點(diǎn)多，反洗錢工作量日益增大、反洗錢辦公室人手不足的實(shí)際情況，支行迅速?zèng)Q定從網(wǎng)點(diǎn)抽調(diào)人力補(bǔ)充反洗錢辦公室隊(duì)伍，確保了反洗錢報(bào)送工作的順利進(jìn)行。
　　2006年3月，**支行**副行長與各部室、各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽訂了《**銀行**支行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)安全防范和反洗錢目標(biāo)責(zé)任書》，各部室、各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與所轄員工簽訂了《**銀行**支行員工安全防范和反洗錢目標(biāo)責(zé)任書》，層級(jí)問責(zé)，真正將反洗錢工作責(zé)任落實(shí)為“自己的責(zé)任”。
　　鞏固：2006年3月底，在反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組***副行長、**副行長的策劃與指導(dǎo)下，反洗錢辦公室采取抽調(diào)網(wǎng)點(diǎn)坐班主任交叉檢查的方式，對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了一次反洗錢工作的突擊檢查，這次檢查取得了很好的成效，發(fā)現(xiàn)了一些之前沒有暴露出來的問題，并進(jìn)行了認(rèn)真研究和整改，進(jìn)一步 ……（未完，全文共2951字，當(dāng)前僅顯示1876字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《銀行反洗錢活動(dòng)宣傳報(bào)告》）