銀行反洗錢工作總結(jié)（兩篇范文）

目錄/提綱：……
一、積極落實反洗錢的相關(guān)規(guī)章制度
二、認(rèn)真識別客戶身份
三、保存身份證件和交易記錄
四、及時報告大額和可疑交易
五、加強(qiáng)員工培訓(xùn)和宣傳教育
六、建立績效管理考核機(jī)制
一、采取的主要工作措施：
（一）貫徹制度，精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
（二）深入學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)政策法規(guī)、不斷提高思想認(rèn)識
二、我行對反洗錢工作中的建議
……
銀行反洗錢工作總結(jié)（兩篇范文）

2013年反洗錢工作匯報
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
2013年，****在人行**中心支行和**總分行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實反洗錢的各項規(guī)章制度，記錄并保存客戶身份文件，及時報告大額和可疑交易，規(guī)范了我行反洗錢數(shù)據(jù)報送工作，有效防范了洗錢風(fēng)險，確保了我行反洗錢工作的順利開展�，F(xiàn)將支行的反洗錢工作匯報如下：
　　一、積極落實反洗錢的相關(guān)規(guī)章制度
　　支行內(nèi)部尤其是支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視反洗錢工作，積極組織員工學(xué)習(xí)反洗錢的相關(guān)制度，要求一線臨柜人員進(jìn)一步明確銀行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)分析報告可疑支付交易，到支行領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分行相關(guān)管理部門報告，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢工作效率。
　　二、認(rèn)真識別客戶身份
　　為了防范洗錢風(fēng)險，支行從客戶的開戶環(huán)節(jié)進(jìn)行識別，在確定所有客戶的真實身份后為其辦理開戶手續(xù)時，嚴(yán)格按照《個人存款賬戶實名制規(guī)定》和《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略699字，正式會員可完整閱讀）……　
措施辦法。二是通過發(fā)放宣傳資料等多種方式加大反洗錢宣傳力度，從辦理業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行宣傳，使人民群眾了解洗錢犯罪及所造成的危害，充分認(rèn)識反洗錢工作的重要性，積極參與到反洗錢的活動。
六、建立績效管理考核機(jī)制
支行將反洗錢的工作開展情況納入績效考核，根據(jù)分行下發(fā)的《反洗錢系統(tǒng)錄入情況通報》，對支行各部門進(jìn)行考核，在季度及年度績效中予以體現(xiàn)，以加強(qiáng)各部門對反洗錢的重視及管理。
以上是****對反洗錢工作開展情況的簡要匯報，如有不妥之處，敬請批評指正！


二0一三年十月十九日


銀行支行反洗錢工作總結(jié)

**年隨著我國國民經(jīng)濟(jì)與社會經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，針對各種毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、_活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其違法收益的洗錢活動日益猖獗，面臨這一嚴(yán)峻形勢，反洗錢工作顯得越來越重要，作為反洗錢工作的實施主體，為了預(yù)防洗錢活動，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，金融機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格履行起反洗錢法律法規(guī)賦予的反洗錢勤勉盡職義務(wù)。在這種宏觀背景下我行全體員工積極響應(yīng)央行各項金融政策，認(rèn)真貫徹落實各種反洗錢的法律法規(guī)，全力推進(jìn)我行的反洗錢工作，建立、健全各項規(guī)章制度，完善反洗錢內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)了對各級管理人員、重要崗位及營業(yè)網(wǎng)點臨柜人員的反洗錢知識培訓(xùn)，強(qiáng)化了對大額交易與可疑交易活動的監(jiān)控，完善了客戶身份識別與交易記錄保存管理制度，從而在內(nèi)控建設(shè)、風(fēng)險防范、業(yè)務(wù)發(fā)展、客戶身份識別等各方面建立起反洗錢的防御體系，有力的遏制了洗錢及相關(guān)違法犯罪行為的發(fā)生，為我市金融市場的穩(wěn)定運行提供了有力的支持。現(xiàn)將**年我行反洗錢工作開展情況介紹如下：

一、采取的主要工作措施：

（一）貫徹制度，精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系

按照《中華人民共和國反洗錢法》《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》等相關(guān)規(guī)定，我行成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行行長任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，分管行長為副組長，信貸部、客戶部、運營部、綜合部負(fù)責(zé)人為小組成員，設(shè)立了運營財會部為反洗錢辦公室，領(lǐng)導(dǎo)和部署轄內(nèi)各部室、各營業(yè)網(wǎng)點的反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，領(lǐng)導(dǎo)小組還加強(qiáng)了對反洗錢內(nèi)控制度流程的要求，落實了各部門反洗錢的工作職責(zé)，將我行的反洗錢工作明確到崗、責(zé)任到人，確保了我行反洗錢工作的順利開展。

（二）深入學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)政策法規(guī)、不斷提高思想認(rèn)識

定期召開反洗錢工作座談會，及時傳達(dá)上級監(jiān)管部門新下發(fā)的文件，并認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢方面的各項法律、法規(guī)，要求各部門嚴(yán)格執(zhí)行，并就反洗錢監(jiān)管工作提出了一系列要求。同時就反洗錢宣傳工作認(rèn)真籌備，從領(lǐng)導(dǎo)組織、人力配備、宣傳資料、設(shè)備支持、方案推動等方面進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備，從而全面推進(jìn)反洗錢工作的順利進(jìn)行。定期組織員工進(jìn)行反洗錢學(xué)習(xí)，將反洗錢工作會議精神進(jìn)行了認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)，并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，要求全體員工將反洗錢法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來。 三完善反洗錢內(nèi)控制度，貫徹落實監(jiān)管規(guī)定 內(nèi)控制度是做好反洗錢工作的基礎(chǔ)與前提，完善內(nèi)控體系、強(qiáng)化執(zhí)行力度是我行**年在內(nèi)控基礎(chǔ)管理環(huán)節(jié)的重要內(nèi)容，具體到反洗錢方面，一是按總行的要求，完善了客戶身份識別、客戶風(fēng)險等級劃分、客戶身份資料及交易記錄保存、大額可疑交易的排除上報等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作流程，為堵塞漏洞、防范風(fēng)險起到了積極的推動作用；二是加強(qiáng)了賬戶開戶環(huán)節(jié)的審查力度，對新開立的賬戶進(jìn)行了認(rèn)真審查、聯(lián)網(wǎng)核查，保證了新開立賬戶客戶資料的真實性與合法性，從源頭上對洗錢風(fēng)險進(jìn)行控制；三是對我行轄內(nèi)各 ……（未完，全文共3888字，當(dāng)前僅顯示1964字，請閱讀下面提示信息。收藏《銀行反洗錢工作總結(jié)（兩篇范文）》）