反洗錢(qián)工作自查報(bào)告

接行總部關(guān)于中國(guó)人民銀行關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)檢查商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作的通知的文件精神后，我支行迅速根據(jù)文件要求展開(kāi)全面認(rèn)真的自查工作，現(xiàn)將自查工作報(bào)告如下一組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況我支行指定專(zhuān)人負(fù)
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略139字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
存款人開(kāi)戶(hù)，我行按照人行關(guān)于銀行賬戶(hù)管理辦法能夠認(rèn)真檢查客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料，如法人代表身份證，經(jīng)辦人身份證，企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，法人代碼證的資料的真實(shí)性和有效性，確認(rèn)無(wú)誤后才予以開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)對(duì)個(gè)人賬戶(hù)堅(jiān)持查驗(yàn)身份證等有效證件的原件，確認(rèn)無(wú)誤后予以開(kāi)立賬戶(hù)在本次自查中未發(fā)現(xiàn)有匿名賬戶(hù)和假名賬戶(hù)四大額和可疑交易報(bào)告情況對(duì)于大額和可疑交易，我行能夠按照規(guī)定及時(shí)并準(zhǔn)確的填制各類(lèi)報(bào)表向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告五賬戶(hù)資料及交易記錄保存情況我支行能?chē)?yán)格執(zhí)行有關(guān)保存賬戶(hù)資料和交易記錄的規(guī)定，對(duì)相關(guān)資料均能報(bào)存至少年以上并確保此類(lèi)資料的完整六對(duì)當(dāng)前反洗錢(qián)工作的建議金融單位與實(shí)名證件管理部門(mén)未能聯(lián)網(wǎng)，資源無(wú)法達(dá)到共享，使金融單位在對(duì)客 ……（未完，全文共614字，當(dāng)前僅顯示390字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《反洗錢(qián)工作自查報(bào)告》）