農(nóng)發(fā)行會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議紀(jì)要

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行潛山縣支行辦公室 2013年6月24日

中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行潛山縣支行
反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議

2013年6月21日，潛山縣支行召開
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錢工作取得了新的進(jìn)展，但也存在一些問題，主要表現(xiàn)為對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分標(biāo)準(zhǔn)較為籠統(tǒng)，等級(jí)設(shè)置較為粗糙，對(duì)于客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分度不強(qiáng)；反洗錢培訓(xùn)力度有待加大。
二 、2013年反洗錢工作部署。
我行2013年的反洗錢工作將深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)行和人民銀行的要求，認(rèn)真貫徹“以風(fēng)險(xiǎn)為本、以客戶為中心、以流程為手段”的反洗錢工作思路，切實(shí)做好洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范工作。今年要加大對(duì)我行反洗錢相關(guān)人員進(jìn)行反洗錢方面的法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，不斷提高業(yè)務(wù)人員反洗錢工作水平。同時(shí)做好反洗錢宣傳工作，努力讓更多的人認(rèn)識(shí)到洗錢的危害，共同遏制洗錢活動(dòng)。
三、宣讀縣人行《人民銀行潛山縣支行關(guān)于2012年度金融機(jī)構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》，2012年我行反洗錢工作被縣人行評(píng)為B檔。2012年我縣金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作存在的主要問題：1、反洗錢基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。2、工作思路不明確，客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度實(shí)效性不強(qiáng)。3、可疑交易報(bào)告、線索質(zhì)量不高，創(chuàng)新不夠。




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