2019年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要

目錄/提綱：……
一、上半年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
二、存在的主要問(wèn)題
（一）經(jīng)營(yíng)管理方面
（二）生產(chǎn)組織方面
一是搬家倒面頻繁，工作面安裝時(shí)間短
二是工程欠賬多，掘開(kāi)系統(tǒng)承擔(dān)的工程多、工程量大，影響掘進(jìn)施工組織
三是地質(zhì)構(gòu)造多，上半年綜掘煤巷過(guò)構(gòu)造10個(gè)，掘進(jìn)構(gòu)造進(jìn)尺933米
八是人員短缺
三、下半年面臨的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及壓力
2、環(huán)保工程投入巨大，將達(dá)2100萬(wàn)元
二是兩座示范性矸山治理工程費(fèi)用的30%由公司自行承擔(dān)，預(yù)計(jì)970多萬(wàn)元
四是五公司裸露矸場(chǎng)苫蓋工程143萬(wàn)元
3、彌補(bǔ)井下歷史欠賬工程預(yù)計(jì)發(fā)生900多萬(wàn)元
4、為解決銜接緊張采煤、工作面拆安大量外委，投入資金達(dá)2600多萬(wàn)元
一是采煤外委1270萬(wàn)元
二是拆安外委1350萬(wàn)元
6、材料預(yù)計(jì)超支3000萬(wàn)元
四、下一步措施
（一）要堅(jiān)決完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)
（二）要正確面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)
二是成本消耗巨大
三是明年生產(chǎn)條件更為惡劣
四是公司管公司模式運(yùn)行
（三）要采取積極的對(duì)策和措施
1、開(kāi)源上產(chǎn)量
2、節(jié)流降成本
一是要充分發(fā)揮租賃設(shè)備的使用時(shí)間，提高設(shè)備利用率，減少無(wú)效成本消耗
二是要發(fā)揮綜掘設(shè)備的性能，提高掘進(jìn)效率
三是繼續(xù)嚴(yán)格對(duì)煤質(zhì)進(jìn)行源頭_和過(guò)程_，真正實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效
六是各系統(tǒng)要根據(jù)實(shí)際情況制定激勵(lì)考核政策，有效調(diào)動(dòng)干部職工的生產(chǎn)積極性
3、要保證經(jīng)濟(jì)效益
二是要加大外……
2019年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要

會(huì)上，經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)、采煤系統(tǒng)、掘開(kāi)系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)、回收區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)分別匯報(bào)了上半年經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況、存在的主要問(wèn)題和下半年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、采取的措施。公司主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全公司的經(jīng)營(yíng)情況做了全面的分析、研判，針對(duì)存在的問(wèn)題提出了指導(dǎo)性意見(jiàn)和具體的工作要求�，F(xiàn)將會(huì)議確定的事項(xiàng)紀(jì)要如下：
一、上半年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
今年上半年，我公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，較好地完成了各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，并為全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了一定的基礎(chǔ)。上半年，商品煤產(chǎn)量263.54萬(wàn)噸，完成全年計(jì)劃的50.68%；進(jìn)尺12526米，完成全年計(jì)劃的48.74%；商品煤銷量271.11萬(wàn)噸，完成全年計(jì)劃的52.14%；品種煤產(chǎn)量70.59萬(wàn)噸，完成全年計(jì)劃的53.89%；綜合售價(jià)389.65元/噸，比計(jì)劃降低0.06元/噸；銷售收入105636萬(wàn)元，完成全年計(jì)劃的52.13%；利潤(rùn)實(shí)際完成13012萬(wàn)元，比調(diào)后計(jì)劃增盈
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略650字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
理影響，由于大區(qū)域瓦斯治理影響，掘開(kāi)頭面需要打區(qū)域預(yù)測(cè)孔、構(gòu)造探孔及其他掘開(kāi)頭面揭煤、揭露構(gòu)造打鉆孔等，嚴(yán)重制約隊(duì)組生產(chǎn)；八是人員短缺。公司內(nèi)隊(duì)伍經(jīng)過(guò)兩次人員補(bǔ)充，但掘開(kāi)系統(tǒng)仍然缺員較多；部分隊(duì)組人員年齡偏大，工作效率偏低；外委隊(duì)伍人員素質(zhì)差，隊(duì)伍不穩(wěn)定，造成工程質(zhì)量低劣，單進(jìn)水平較低。此外，孤島工作面動(dòng)壓巷道_經(jīng)驗(yàn)不足、頂板管理超前意識(shí)不強(qiáng)等因素，也在一定程度上制約了生產(chǎn)組織。
三、下半年面臨的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)及壓力
1、精煤市場(chǎng)：由于受其他用戶的沖擊、環(huán)保要求提高及部分定點(diǎn)鋼廠需求下降的影響，精煤的硫分調(diào)至1.0以下，導(dǎo)致我公司南翼采區(qū)的煤基本不適合洗精煤。這對(duì)我公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了極其重大的影響，上半年品種煤完成70.59萬(wàn)噸，下半年產(chǎn)量比上半年多，全年有望完成140萬(wàn)噸以上，其中精煤完成42-45萬(wàn)噸，但按調(diào)整后的硫分要求勉強(qiáng)完成34萬(wàn)噸，虧產(chǎn)達(dá)10萬(wàn)噸，減收4000萬(wàn)元。
2、環(huán)保工程投入巨大，將達(dá)2100萬(wàn)元。一是按照集團(tuán)公司環(huán)保要求，所有工業(yè)廠區(qū)裸露地表治理、大井廠區(qū)及選煤廠建筑物清洗等環(huán)保創(chuàng)衛(wèi)工程預(yù)計(jì)發(fā)生830萬(wàn)元。二是兩座示范性矸山治理工程費(fèi)用的30%由公司自行承擔(dān)，預(yù)計(jì)970多萬(wàn)元。三是生產(chǎn)公司井水土保持自主驗(yàn)收?qǐng)?bào)告編制費(fèi)、泉域水環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、超排矸山三、四坡面道路灑水等預(yù)計(jì)160萬(wàn)元。四是五公司裸露矸場(chǎng)苫蓋工程143萬(wàn)元。
3、彌補(bǔ)井下歷史欠賬工程預(yù)計(jì)發(fā)生900多萬(wàn)元。
4、為解決銜接緊張采煤、工作面拆安大量外委，投入資金達(dá)2600多萬(wàn)元。一是采煤外委1270萬(wàn)元。二是拆安外委1350萬(wàn)元。
5、由于大幅度的加人、加頭、加面導(dǎo)致主要成本項(xiàng)目大幅度超支達(dá)1900萬(wàn)元。
6、材料預(yù)計(jì)超支3000萬(wàn)元。工作面集中拆除安裝多發(fā)生租賃配件1400萬(wàn)元；支護(hù)材料超支1000萬(wàn)元；馬麗散預(yù)計(jì)超支500萬(wàn)元。
7、工資：集團(tuán)公司測(cè)定指標(biāo)時(shí)是按照2015年的基數(shù)測(cè)定43232萬(wàn)元，與同期持平預(yù)計(jì)45800萬(wàn)元，超支2568萬(wàn)元，考慮生產(chǎn)激勵(lì)1387萬(wàn)元后仍然超支1180萬(wàn)元。
8、由于采煤主戰(zhàn)場(chǎng)集中在南采區(qū)，地面抽放的影響濃度較低，上半年瓦斯抽采收入只完成了917萬(wàn)元，完成全年2600萬(wàn)元的目標(biāo)難度較大，預(yù)計(jì)減收700萬(wàn)元。
以上項(xiàng)目減收增支16380萬(wàn)元。
四、下一步措施
（一）要堅(jiān)決完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。上半年，經(jīng)過(guò)各個(gè)系統(tǒng)的密切配合和不懈努力，較好地完成了上半年的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。目前，各個(gè)采煤工作面生產(chǎn)組織總體正常，掘進(jìn)方面經(jīng)過(guò)調(diào)計(jì)劃、定制度、出政策、上措施，取得了良好效果，保持強(qiáng)勁的生產(chǎn)勢(shì)頭。采煤、掘進(jìn)精心組織、合理安排，加大生產(chǎn)組織力度，各系統(tǒng)要密切配合工作，發(fā)揮好輔助職能，確保全年各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)的圓滿完成。
（二）要正確面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)。一是經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和生產(chǎn)任務(wù)不對(duì)等，煤質(zhì)變化、售價(jià)影響造成經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的下滑，造成沉重的經(jīng)營(yíng)壓力。二是成本消耗巨大。因?yàn)楣こ糖焚~多，全公司巷修工程需要全面外委，生產(chǎn)、輔助系統(tǒng)增加人員多，導(dǎo)致人力成本增加；為保證我公司持續(xù)發(fā)展，確保產(chǎn)量保持在每年530萬(wàn)噸以上，采掘銜接進(jìn)行調(diào)整，多上頭，多上面，造成生產(chǎn)成本加大；高效工作面的減少，導(dǎo)致搬家倒面頻繁，拆安工作量增大，各種材料配件、風(fēng)、水、電、人力等配套費(fèi)用隨之增加；因?yàn)殂暯佑?jì)劃的調(diào)整，各單位原有成本計(jì)劃打亂，計(jì)劃外的設(shè)備、材料費(fèi)用增加。三是明年生產(chǎn)條件更為惡劣。87 ……（未完，全文共3613字，當(dāng)前僅顯示1825字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《2019年經(jīng)營(yíng)分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要》）