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人保財(cái)險(xiǎn)分公司反洗錢工作總結(jié)

發(fā)表時(shí)間:2018/4/2 17:36:21
目錄/提綱:……
一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
(二)建立了反洗錢三道防線
(三)召開專題會(huì)議,研究部署反洗錢工作
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)
二是強(qiáng)化對反洗錢關(guān)鍵崗位和業(yè)務(wù)一線人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)
三、健全制度,確保執(zhí)行
四、主動(dòng)履責(zé),嚴(yán)格流程
(一)客戶身份識(shí)別方面
(二)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方面
(三)客戶資料和交易記錄保存方面
(四)大額和可疑交易報(bào)告方面
五、廣泛發(fā)動(dòng),營造氛圍
一是成立了反洗錢宣傳活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,確保了反洗錢宣傳活動(dòng)順利開展
二是制訂了《開展反洗錢法頒布十周年宣傳活動(dòng)方案》,確�;顒�(dòng)落實(shí)到實(shí)處
三是利用多種方式開展宣傳活動(dòng)
四是組織反洗錢測試
六、加強(qiáng)檢查,推動(dòng)開展
……
依法履行反洗錢義務(wù),切實(shí)維護(hù)金融秩序
人保財(cái)險(xiǎn)分公司反洗錢工作總結(jié)

2016年,人保財(cái)險(xiǎn)**市公司持續(xù)貫徹“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢工作理念,并以《中華人民共和國反洗錢法》頒布十周年為契機(jī),在人行和上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,立足公司實(shí)際,嚴(yán)格工作流程,嚴(yán)格考核辦法,以崗追責(zé),并在新的市場環(huán)境下,努力探索和創(chuàng)新反洗錢工作思路,確保了反洗錢工作在我市系統(tǒng)的落地,很好地完成了各項(xiàng)反洗錢工作。現(xiàn)將2016年反洗錢工作情況報(bào)告如下:
一、健全組織,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
(一)根據(jù)中國人民銀行反洗錢管理要求,為了扎實(shí)開展反洗錢工作,今年以來,公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和部分科室整合、人員調(diào)整的實(shí)際情況,及時(shí)調(diào)整、補(bǔ)充完善了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組,切實(shí)加強(qiáng)對反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo),把反洗錢工作落實(shí)到部門、崗位和人員。
(二)建立了反洗錢三道防線。各基
……(新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略574字,正式會(huì)員可完整閱讀)…… 
會(huì)的公司全體管理人員進(jìn)行了合規(guī)與反洗錢培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要是學(xué)習(xí)反洗錢基本知識(shí)和反洗錢法律法規(guī),提高了各級(jí)管理人員對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)和自覺性。二是強(qiáng)化對反洗錢關(guān)鍵崗位和業(yè)務(wù)一線人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。為切實(shí)履行好反洗錢重要職責(zé),各分支機(jī)構(gòu)利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢思想,力求使員工深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義,確保公司反洗錢工作措施在業(yè)務(wù)第一線得到全面落實(shí),提高其反洗錢的主動(dòng)性和積極性。2016年9月15日,公司組織各經(jīng)營單位綜合部主任、理賠分中心主任進(jìn)行了反洗錢培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容主要對《中華人民共和國反洗錢法》、《中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢工作辦法》、《**市分公司反洗錢及反_融資工作實(shí)施細(xì)則》等。通過培訓(xùn),進(jìn)一步提高了對反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)。
三、健全制度,確保執(zhí)行
為了強(qiáng)化反洗錢管理,經(jīng)過多年來的積累,公司圍繞客戶身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、身份資料及交易記錄保存和大額可疑交易報(bào)告管理等反洗錢關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了《**市分公司反洗錢及反_融資工作實(shí)施細(xì)則》、《反洗錢工作辦法》、《洗錢和_融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理實(shí)施辦法(試行)》、《自主型大額和可疑交易管理辦法(試行)》、《保守反洗錢秘密操作規(guī)程》、《協(xié)助人民銀行反洗錢行政調(diào)查操作規(guī)程》等反洗錢內(nèi)控制度,并不斷細(xì)化外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)和上級(jí)公司已經(jīng)建立的內(nèi)控制度,確保各項(xiàng)制度在本公司的落地。
四、主動(dòng)履責(zé),嚴(yán)格流程
我公司以“風(fēng)險(xiǎn)為本”為導(dǎo)向,對所經(jīng)營的險(xiǎn)種進(jìn)行了分析研究,按風(fēng)險(xiǎn)程度大小進(jìn)行分類管理,并制定相應(yīng)的工作流程和作業(yè)指導(dǎo)書,將涉及客戶身份識(shí)別、客戶信息真實(shí)性、大額和可疑交易的甄別及內(nèi)部審核程序、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等核心環(huán)節(jié)嵌入業(yè)務(wù)流程之中,通過流程_,達(dá)到主動(dòng)履行反洗錢及反_融資相關(guān)義務(wù)的目的。
(一)客戶身份識(shí)別方面
在客戶身份識(shí)別方面,我公司采取的措施是:一是加強(qiáng)流程標(biāo)準(zhǔn)化管理,將客戶身份識(shí)別要求,融入于業(yè)務(wù)流程之中;二是加強(qiáng)員工培訓(xùn),對于新入職的員工,將客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別作為必備技能,列入崗前培訓(xùn)內(nèi)容之中,且考試合格方能上崗;三是嚴(yán)格考核,將客戶的身份識(shí)別納入對員工的考核內(nèi)容里,考核結(jié)果與績效直接掛鉤;四是進(jìn)行常態(tài)性檢查,在每個(gè)工作流程中,按后環(huán)復(fù)核前一環(huán)節(jié)的管理方法,保證了識(shí)別的有效性、準(zhǔn)確性和全面性。
(二)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方面
我公司通過“人保財(cái)險(xiǎn)反洗錢及反恐融資信息系統(tǒng)”中的客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊通過抽取客戶信息系統(tǒng)中的客戶信息,系統(tǒng)可以自動(dòng)根據(jù)客戶的證件類型、職業(yè)、地域、業(yè)務(wù)來源、交易方式、產(chǎn)品屬性等一系列的指標(biāo)進(jìn)行賦分,初評出客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),對于初評結(jié)果為中、高風(fēng)險(xiǎn)的客戶,則通過人工復(fù)核后,確認(rèn)客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
對高風(fēng)險(xiǎn)客戶或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶持有人通過跟蹤監(jiān)控、黑名單制度、系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置提醒等加強(qiáng)型識(shí)別或控制措施,并通過“人保財(cái)險(xiǎn)反洗錢及反恐融資信息系統(tǒng)”監(jiān)控其交易軌跡,對其金融交易活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測分析。
(三)客戶資料和交易記錄保存方面
公司嚴(yán)格按照《客戶身份 ……(未完,全文共3192字,當(dāng)前僅顯示1612字,請閱讀下面提示信息。收藏《人保財(cái)險(xiǎn)分公司反洗錢工作總結(jié)》
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