電信網絡詐騙現狀與對策分析報告

目錄/提綱：……
一、轄區(qū)電信網絡詐騙現狀
二、轄區(qū)電信網絡詐騙案件特點
（一）詐騙手段多樣化
一是冒充詐騙
二是購物詐騙
三是貸款詐騙
四是刷單詐騙
（二）集團作案組織化
（三）犯罪形式科技化
（四）作案手段隱蔽化
（五）社會危害劇烈化
三、存在的問題
（一）思想認識不足
（二）宣傳方式比較單一
（三）預警勸阻能力有待提升
四、工作建議
（一）提高思想認識
（二）建立反詐宣傳長效機制
（三）強化精準宣防
一是擴大線上宣傳面
二是加強重點宣傳
（四）提升預警處置能力
……
電信網絡詐騙現狀與對策分析報告

今年以來，轄區(qū)企業(yè)員工被電信網絡詐騙案件呈高發(fā)態(tài)勢，詐騙手段層出不窮，詐騙金額越來越大，社會影響越來越惡劣，給轄區(qū)企業(yè)和諧穩(wěn)定和員工財產安全造成嚴重威脅。雖然經開區(qū)高度重視，采取了一系列措施對電信網絡詐騙犯罪進行了重點宣防，但是電信網絡詐騙現象并未得到有效抑制，轄區(qū)企業(yè)員工被電信網絡詐騙案件仍時有發(fā)生，這就對經開區(qū)反詐工作提出了更高要求，同時給公安機關打擊帶來了巨大挑戰(zhàn)。
一、轄區(qū)電信網絡詐騙現狀
通過走訪調研轄區(qū)派出所，了解到今年1-9月，轄區(qū)共計發(fā)生電信網絡詐騙案33起，涉及工業(yè)、服務業(yè)等企業(yè)30家，受騙員工33人，損失金額324.67萬元。詐騙手段分別為刷單11起、虛假征信6起、冒充客服7起、貸款3起、投資3起、提供虛假服務2起、網絡游戲1起。截至目前，以上案件
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和酬勞。為了騙取受害人信任，犯罪分子還會曬出他人的兼職收益和付款截圖。當受害人開始“工作”后，犯罪分子會先給些甜頭，前幾單會按照約定支付貨款和酬勞，騙得信任，讓受害人加大投入，多刷多賺。一旦獲取了受害人信任，犯罪分子就會以“必須刷滿幾單以上才能結算”、“任務出錯”、“卡單”等各種借口拒絕支付貨款和酬勞，并不斷鼓勵受害人繼續(xù)刷單，表示只有不斷刷單才能拿到之前的貨款和酬勞。就這樣，受害人一步步被誘入刷單陷阱，不少人為了拿回貨款和酬勞，便越陷越深。
（二）集團作案組織化。通過了解轄區(qū)派出所電信網絡詐騙案件辦理情況，該類案件單打獨斗的少，組織化程度高，犯罪分子以詐騙為常業(yè)，作案時分工明確、組織嚴密，且大都使用假名，呈現明顯的集團化、職業(yè)化特點。
（三）犯罪形式科技化。犯罪分子首先通過有關手段套取到被害人電話的開戶資料后，再利用高科技手段使被害人來電顯示是110、12315、電信10000等常見的業(yè)務電話，或是被害人熟悉的親友的電話，使被害人相信對方是公安、工商或是電信、移動公司的工作人員或是自己的親友，從而放松警惕。作案手段涉及計算機黑客、網絡電話、U盾轉帳等技術，并運用了心理學的相關知識控制了被害人的心理后，遠程掌控其行為，致使其上當受騙。
（四）作案手段隱蔽化。犯罪分子往往只通過電話或短信的方式與被害人進行聯系，從不直接和被害人見面，電信網絡詐騙的組織者幾乎從來不拋頭露面，即使到銀行提取或轉移詐騙所得的款項也從不出面，而是指使手下的人或是以較高的報酬雇請不明真相的群眾去進行轉移贓款的活動，使公安機關即使找到相關線索也很難準確的進行抓捕。
（五）社會危害劇烈化。相對于普通詐騙中“一對一”或者“一對多”的詐騙，電信網絡詐騙表現出來的是面對整個電話用戶或者特定戶_的詐騙，其詐騙行為的實施并不是特意針對特定對象，而是廣泛散布詐騙信息，等待受害者上鉤。這種方式帶來的后果，往往是大批的電話用戶上當受騙，涉案金額巨大，對社會危害極其嚴重。從轄區(qū)發(fā)生的電信網絡詐騙案件來看，其詐騙范圍廣，詐騙金額大，其中涉案金額最大的一起高達61.21萬元，使受害人蒙受巨大財產損失，嚴重擾亂我區(qū)社會經濟秩序。
三、存在的問題
（一）思想認識不足。很多干部職工、企業(yè)員工對反詐工作認識不足，對有關部門的各類反詐宣傳不夠重視，錯誤的認為詐騙離自己很遙遠，與己無關，防范意識普遍較弱�，F實來看，盲目自信是上當受騙的首要條件。
（二）宣傳方式比較單一。宣傳防范電信網絡詐騙知識是減少電信網絡詐騙案件發(fā)生的最重要措施。目前，經開區(qū)各部門，轄區(qū)企業(yè)對反詐工作宣傳的針對性、時效性還不夠強，宣傳方式比較單一。比如，通過對受害人的電話溝通交流，發(fā)現部分受害者都接受過反詐宣傳，但是他們并不知道詐騙分子的具體套路，導致上當受騙。很多企業(yè)員工都看到過“刷單都是詐騙”的宣傳標語，但是他們并不知道刷單為什么詐騙、刷單陷阱如何騙取老百姓的錢財，這說明我們在反詐宣傳的時候未將 ……（未完，全文共3147字，當前僅顯示1589字，請閱讀下面提示信息。收藏《電信網絡詐騙現狀與對策分析報告》）