經(jīng)濟犯罪偵辦工作論文--淺談經(jīng)濟犯罪案件的立案審查

目錄/提綱：……
一、立案審查的性質
二、立案審查的程序和內容
（一）立案審查的程序
（二）立案審查的內容
三、對立案審查結果的處理
（一）認為有犯罪事實，需要追究刑事責任，并且屬于自己管轄的，應當立案偵查
四、立案審查的注意事項
（一）依法調查，增強責任意識
一是嚴禁插手經(jīng)濟糾紛
二是注意保障被控告、舉報對象的合法權益
三是嚴格遵守有關期限
四是防止有案不立
（二）講究策略，增強保密意識
（三）積極主動，增強效率意識
（四）適時立案，增強時機意識
一要準確理解“認為有犯罪事實需要追究刑事責任的”的涵義
二要樹立風險意識，不能草率立案
（五）視線后移，增強訴訟意識
一要夯實證據(jù)根基
二要特別重視防逃控贓工作
……

　　經(jīng)濟犯罪案件的立案審查，是指公安機關對報案、控告、舉報、自首的材料所反映的或者在工作中發(fā)現(xiàn)的涉嫌經(jīng)濟犯罪的線索進行的必要審查和調查，以確定是否符合立案條件的活動，也稱案前調查或初查。
　　一般刑事an件犯罪特點明顯，后果清楚，多數(shù)不需要經(jīng)過專門的立案審查程序就可以立案偵查。而經(jīng)濟犯罪案件由于涉及刑事、經(jīng)濟以及民商等多部法律、法規(guī)，犯罪活動往往與合法正當?shù)慕?jīng)濟活動相互交織，罪與非罪、此罪與彼罪難以界定，僅根據(jù)線索材料本身往往難以認定是否有犯罪發(fā)生，以及是否需要追究刑事責任。因此，深入研究并做好立案審查工作，對于提高經(jīng)偵辦案效率和執(zhí)法質量具有極其重要的意義。
　　一、立案審查的性質
　　關于立案審查的性質，雖然沒有具體的法律、法規(guī)對其進行界定，但我們可以從相應的法律、法規(guī)中找到依據(jù)�！缎淌略V訟法》第86條規(guī)定：“人民法院、人民檢察院或者公安機關對于報案、控告、舉報和自首的材料，應當按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應當立案；……。”《公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》第六條規(guī)
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略736字，正式會員可完整閱讀）……　
追訴數(shù)額和情節(jié)，要嚴格按照2001年4月18日最高人民檢察院和公安部頒布的《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》執(zhí)行。需要注意的是，《刑事訴訟法》在此的表述是“認為有犯罪事實發(fā)生”，是偵查人員的一種分析判斷，允許帶有較多的主觀成分，它的證據(jù)規(guī)格是較低的，證據(jù)數(shù)量要求也是較少的�？梢哉f，分析判斷現(xiàn)有的證據(jù)材料，足以得出“犯罪事實存在的可能性較大”就可以了。
　　2、是否需要追究刑事責任。并非所有的犯罪行為都需要追究刑事責任，根據(jù)《刑事訴訟法》第15條規(guī)定，“有下列情形之一的，不追究刑事責任：情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認為是犯罪的；犯罪已過追訴期限；經(jīng)特赦令免除刑罰的；依照《刑法》告訴才處理，沒有告訴或者撤回告訴的；犯罪嫌疑人、被告人死亡的；其他法律規(guī)定免予追究刑事責任的�！币虼耍�(jīng)偵部門在立案審查時，除對“是否有犯罪事實發(fā)生”進行認真審查外，還要審查是否存在上述情況。如果存在，就不需要追究刑事責任，也就沒有了立案的必要；反之，就要追究刑事責任。
　　3、是否屬于自己管轄。公安部2006年6月1日施行的《公安機關辦理經(jīng)濟犯罪案件的若干規(guī)定》第三條規(guī)定：“經(jīng)濟犯罪案件由犯罪地的公安機關管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機關管轄。犯罪地是指犯罪行為發(fā)生地。以非法占有為目的的經(jīng)濟犯罪，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪嫌疑人實際取得財產(chǎn)的犯罪結果發(fā)生地。居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地的公安機關管轄。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方�！� 第四條規(guī)定：“幾個公安機關都有權管轄的經(jīng)濟犯罪案件，由最初受理的公安機關管轄，必要時，可以由主要犯罪地的公安機關管轄。對管轄有爭議的，應當協(xié)商管轄；協(xié)商不成的，應當報請共同的上級公安機關指定管轄�！痹谒痉▽嵺`中，有的案件有幾個犯罪地，如在虛開增值稅專用發(fā)票案件中，犯罪地可能包括開票地、受票地和抵扣稅款地等。有的案件雖然只有一個犯罪地，但可能兩個公安機關都有管轄權，如在公司、企業(yè)人員的職務犯罪案件中，犯罪嫌疑人工作單位所在地的公安機關和犯罪地的公安機關都有管轄權。在共同犯罪案件中，有的犯罪嫌疑人會因不同犯罪事實或同一個犯罪事實被不同公安機關抓獲，同樣存在幾個公安機關都有管轄權的問題。經(jīng)偵部門在立案審查過程中，對以上規(guī)定一定要深刻領會，嚴格執(zhí)行。
　　三、對立案審查結果的處理
　　經(jīng)偵部門對受理的案件，經(jīng)過審查，應當依據(jù)有關法律、法規(guī)區(qū)別不同情況作出處理：
　�。ㄒ唬┱J為有犯罪事實，需要追究刑事責任，并且屬于自己管轄的，應當立案偵查。
　　（二）認為有犯罪事實，但不屬于自己管轄的案件，應當在24小時內，經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準，簽發(fā)《移送案件通知書》，移送有管轄權的機關處理。對于不屬于自己管轄又必須采取緊急措施的，應當先采取緊急措施，然后再辦理手續(xù)，移送主管機關。
　�。ㄈ┱J為沒有犯罪事實或依法不需要追究刑事責任的，接受單位應當在立案審查的期限內制作《呈請不予立案報告書》，經(jīng)縣級以上公安機關負責人批準，不予立案。
　　對有控告人的，應及時將《不予立案通知書》送達控告人�？馗嫒巳绻环�，可以申請復議。有關機關應予復議，并將復議結果通知控告人。
　　對于人民檢察院要求說明不予立案理由的案件，應當在7日內將說明情況書面答復人民檢察院。人民檢察院認為不立案理由不成能成立的，公安機關在接到人民檢察院要求立案通知后，應當在15日內決定立案，并將立案決定書送達人民檢察院。
　　對于行政機關移送的涉嫌犯罪案件，經(jīng)偵部門要在接受移送之日起3日內，依照相關法律法規(guī)進行審查，并決定是否立案。認為有犯罪事實，需要追究刑事責任，依法決定立案的，應當書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯 ……（未完，全文共5884字，當前僅顯示2066字，請閱讀下面提示信息。收藏《經(jīng)濟犯罪偵辦工作論文--淺談經(jīng)濟犯罪案件的立案審查》）