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淺議當前涉眾型經(jīng)濟犯罪風險防控

發(fā)表時間:2020/5/13 15:13:39
目錄/提綱:……
一、近年來涉眾型經(jīng)濟犯罪概況
(一)基本趨勢
(二)主要特點
1、犯罪手法不斷翻新
2、蔓延速度不斷加快
3、犯罪觸角縱深延伸
4、社會危害極其嚴重
二、涉眾型經(jīng)濟犯罪所帶來的主要風險
(一)涉案資金巨大引發(fā)的金融穩(wěn)定風險
(二)涉案人員眾多帶來的_風險
(三)多領(lǐng)域傳導所導致的政治風險
三、風險防控的相關(guān)工作建議
(一)通過分析研判發(fā)現(xiàn)風險
1、運用各種手段,及時掌握犯罪發(fā)展趨勢
2、迅速評估風險等級
(二)通過偵查打擊應(yīng)對風險
1、把握偵查時機,權(quán)衡控制找準突破口
2、圍繞關(guān)鍵節(jié)點,全面迅速推進偵查工作
(三)通過多方協(xié)作控制風險
1、加強對外協(xié)調(diào)會商,健全務(wù)實有效的多邊合作機制
2、定期組織專項行動
3、強化信息互通共享
(四)通過預(yù)警防范預(yù)防風險
1、加強涉眾型經(jīng)濟犯罪專項情報信息工作
2、結(jié)合派出所延伸機制建設(shè)拓展預(yù)警防范控制面
3、建立涉眾型經(jīng)濟犯罪信息數(shù)據(jù)專庫
……
淺議當前涉眾型經(jīng)濟犯罪風險防控

近年來,受全球金融動蕩、國內(nèi)股市、樓市復蘇緩慢及國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、金融政策等因素的影響,大量熱錢涌入金融體系,給金融體系造成了沖擊的同時,也給犯罪分子提供了可乘之機,近年來,涉眾型經(jīng)濟犯罪案件呈現(xiàn)出“案發(fā)緩增、大案多發(fā)、總體可控”的總體態(tài)勢。犯罪分子打著“高回報”的噱頭,向不特定社會_吸收資金實施詐騙,在給人民群眾造成重大財產(chǎn)損失的同時,也給金融體系穩(wěn)定、社會治安穩(wěn)定、政治環(huán)境穩(wěn)定帶來了巨大風險。本文中,筆者將結(jié)合相關(guān)案例,對涉眾型經(jīng)濟犯罪進行一次簡略的風險評估,并針對性的提出風險防控和處理對策。
一、近年來涉眾型經(jīng)濟犯罪概況
(一)基本趨勢
近年來涉眾型經(jīng)濟犯罪案發(fā)態(tài)勢主要呈現(xiàn)出兩大趨勢。一是案發(fā)緩增,根據(jù)公安部公布的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,自**年以來,全國涉眾型經(jīng)濟犯罪案發(fā)數(shù)量呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢,案發(fā)占比逐年升高,一方面受國家寬松貨幣政策的影響,大量流動資金流入市場,給了犯罪分子可乘之機,另一方面則是受“互聯(lián)網(wǎng)+”對信貸行業(yè)的沖擊,給小額信貸平臺和網(wǎng)貸平臺的規(guī)模壯大和野蠻生長提供了良好的環(huán)境,導致集資亂象頻頻出現(xiàn)。二是大案多發(fā),近年大型涉眾型經(jīng)濟犯罪案件頻頻曝光在公眾視野中,此類案件
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業(yè)人員的邊界被打破,商人、離退休職工、學生、個體戶等社會各行各業(yè)都成為犯罪分子的狩獵對象,涉眾型經(jīng)濟犯罪的犯罪情形日益復雜。
4.社會危害極其嚴重。一方面涉眾型經(jīng)濟犯罪影響了社會主義市場經(jīng)濟的健康、快速的發(fā)展,打擊了民間借貸信用,給金融領(lǐng)域帶來巨大風險隱患,另一方面由于涉眾型經(jīng)濟犯罪在偵辦中存在的一些現(xiàn)實問題導致追贓難度大,挽損比率低的情況,導致受害人遭受巨大經(jīng)濟損失,在心理盲目無助的情況下,極易受他人_,在線下互相串聯(lián),_上訪,三天兩頭到相關(guān)部門投訴、詢問、質(zhì)問,情緒激烈,甚至聚眾沖擊政府機關(guān),給政府施加壓力,嚴重影響了_,影響惡劣。給社會治安和_帶來巨大風險隱患。
二、涉眾型經(jīng)濟犯罪所帶來的主要風險
(一)涉案資金巨大引發(fā)的金融穩(wěn)定風險
一方面,各類以金融機構(gòu)為依托和載體的涉眾型經(jīng)濟犯罪案件頻發(fā),從側(cè)面體現(xiàn)出了當下市場準入審核制度的不規(guī)范不嚴謹不完善。信貸平臺、投資平臺、第三方支付交易平臺等民間金融機構(gòu)的規(guī)模在飛速發(fā)展壯大的過程中,犯罪分子在其中渾水摸魚,嚴重影響金融系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性和風險防控能力,在供給側(cè)改革深入推進期,極易導致金融行業(yè)轉(zhuǎn)型的病態(tài)發(fā)展,威脅社會經(jīng)濟安全。
另一方面,涉眾型經(jīng)濟犯罪嚴重打擊了實體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力。涉眾型經(jīng)濟犯罪吞食社會大量的閑散資金,吸引大量社會投資,殘害社會信貸信用體系,導致資金流動減速,經(jīng)濟活力減弱,資金杠桿能力下降,實體企業(yè)缺乏及時、充足的流動資金的盤活,企業(yè)生存危在旦夕,經(jīng)濟發(fā)展活力受到嚴重影響。
(二)涉案人員眾多帶來的_風險
涉眾型經(jīng)濟犯罪受害_既有本省本市的、也有外省外地的,既有單位在職員工、也有離退休人員,甚至下崗失業(yè)人員和在校大學生等,幾乎涉及社會各階層。由于參與人數(shù)眾多,往往容易引發(fā)受害人擠兌、群訪、非法_等大規(guī)模_性事件,也易誘發(fā)暴力討債、綁架、哄搶等惡性案件,嚴重影響_。同時,由于初期參加到涉眾型經(jīng)濟犯罪中的人往往是既得利益者,嘗到了不勞而獲的甜頭,艱苦奮斗和積極勞動的作風一旦被磨滅,在喪失收入來源后,容易模仿之前獲利的方式,自行組織開展集資詐騙活動,形成惡性循環(huán)。
(三)多領(lǐng)域傳導所導致的政治風險
近年來,受國內(nèi)外反動_的挑撥和教唆,部分不明事理的受害_將經(jīng)濟犯罪的相關(guān)問題歸咎于黨和政府,并公開抹黑黨和政府的形象,攻擊我國政治制度和社會_,意圖引發(fā)公眾對政治制度和社會_的不滿,以期達到黑化黨和政府的目的,更有甚者_聚集受害_,圍攻黨委政府,堵門堵路,__,將經(jīng)濟犯罪問題政治化,給黨和政府的對外形象和國家政治環(huán)境穩(wěn)定帶來巨大風險。
三、風險防控的相關(guān)工作建議
(一)通過分析研判發(fā)現(xiàn)風險。
1.運用各種手段,及時掌握犯罪發(fā)展趨勢。圍繞涉眾型經(jīng)濟犯罪發(fā)展的新動向,加強情報信息收集、分析和研判工作,著力揭示犯罪特點、手法、規(guī)律,從而及時掌握涉眾型經(jīng)濟犯罪的可能性趨勢苗頭。具體實踐中,要充分運用案件舉報、信訪投訴、110信箱、熱線電話、媒體網(wǎng)絡(luò)等公開手段,積極主動地搜集涉眾型經(jīng)濟犯罪案件線索;還可采取群眾路線和專門管理相結(jié)合的方法,依靠單位、企業(yè)的保衛(wèi)部門、治安保衛(wèi)組織和群眾開展公開_,積極主動地挖掘和獲取深層次情報信息,及時搜集、分析、掌握涉眾型經(jīng)濟犯罪的預(yù)警性、趨勢性情報信息,從而做到主動發(fā)現(xiàn)、主動出擊。
2.迅速評估風險等級。對涉眾型經(jīng)濟犯罪案件應(yīng)確立以我為主的偵查理念,切實提高偵查工作責任感,嚴密迅速地全面掌握發(fā)案情況,正確迅速地做好案件風險評估工作。迅速啟動維穩(wěn)處置程序,將可能發(fā)展蔓延的社會危害降至最低限度。
(二)通過偵查打擊應(yīng)對風險。
1.把握偵查時機,權(quán)衡控制找準突破口。各涉眾型經(jīng)濟犯罪案件必然有著不同于他案的特點,應(yīng)充分考慮個案的規(guī)律特征,把握好偵查時機,根據(jù)案件特性找準案件突破口,應(yīng)努力把握其中所暴露的有利于偵查突破的主要切入點,或由會計原始憑證、賬簿上的疑點入手,或由涉案資金、財物入手,或由犯罪嫌疑對象主體資格入手,或從理清“窩案”、“串案”關(guān)系入手,迅速打開工作全局。
2.圍繞關(guān)鍵節(jié)點,全面迅速推進偵查工作。涉眾型經(jīng)濟犯罪的隱蔽性、專業(yè)性、復雜性是造成偵查工作取證難、追贓難、維穩(wěn)難的重要原因。因此,偵查機關(guān)在與犯罪分子的對抗過程中,必須緊緊圍繞涉案主犯和涉案資金兩個關(guān)鍵節(jié) ……(未完,全文共4593字,當前僅顯示2320字,請閱讀下面提示信息。收藏《淺議當前涉眾型經(jīng)濟犯罪風險防控》
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