公司2013年度風(fēng)險管理報(bào)告

**公司2013年度風(fēng)險管理報(bào)告

為進(jìn)一步提高公司風(fēng)險防控能力,實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險管理目標(biāo),夯實(shí)風(fēng)險管理基礎(chǔ),不斷提高公司的管理水平和核心競爭力,根據(jù)HT公司《關(guān)于報(bào)送2013年度全面風(fēng)險管理報(bào)告的通知》要求,結(jié)合公司實(shí)際,現(xiàn)將公司2013年度全面風(fēng)險管理報(bào)告如下:
一、公司風(fēng)險管理體系
(一)風(fēng)險管理組織體系
公司董事會和經(jīng)營班子下設(shè)總工程師*人,辦公室*人、工程部*人、合同預(yù)算部*人、前期開發(fā)部*人、財(cái)務(wù)部*人,組織結(jié)構(gòu)圖如下:
公司領(lǐng)導(dǎo)對全面風(fēng)險管理工作高度重視,公司專門成立了全面風(fēng)險管理小組,由董事會統(tǒng)一部署,總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理直接指導(dǎo),辦公室具體負(fù)責(zé)風(fēng)險管理工作,并配風(fēng)險管理員一名,不斷組織和推動公司的風(fēng)險管理工作.
公司全面風(fēng)險管理的職責(zé)落實(shí)到相應(yīng)的職能部門,由指定人員負(fù)責(zé)全面風(fēng)險管理工作的實(shí)施.全面風(fēng)險管理的理念已在逐步樹立,風(fēng)險防范意識也在各級領(lǐng)導(dǎo)及工
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公司在遇到法律糾紛案件時的處理流程.該辦法可規(guī)范各類法律糾紛案件的管理,促進(jìn)公司建立健全法律風(fēng)險防范機(jī)制,維護(hù)公司的合法權(quán)益.
2、對風(fēng)險管理分成五個步驟:風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、風(fēng)險計(jì)劃、風(fēng)險監(jiān)控、和風(fēng)險應(yīng)對.
(1)風(fēng)險識別過程是將本公司存在的不確定性風(fēng)險轉(zhuǎn)變?yōu)槊鞔_的風(fēng)險陳述.根據(jù)上級公司的風(fēng)險資料庫、項(xiàng)目進(jìn)行過程中發(fā)生的重要事件、定期會議以及經(jīng)驗(yàn)交流等方式對項(xiàng)目進(jìn)行過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別明確.
(2)風(fēng)險分析過程是將風(fēng)險陳述轉(zhuǎn)變?yōu)榘磧?yōu)先順序排列的風(fēng)險列表.根據(jù)公司對風(fēng)險級別的劃分對項(xiàng)目已識別的風(fēng)險進(jìn)行評定.
(3)風(fēng)險計(jì)劃過程是將按優(yōu)先級排列的風(fēng)險列表轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險應(yīng)對計(jì)劃.公司根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施.
(4)風(fēng)險監(jiān)控過程包括監(jiān)視風(fēng)險狀態(tài)以及發(fā)出通知啟動風(fēng)險應(yīng)對行動.
(5)風(fēng)險應(yīng)對過程是執(zhí)行風(fēng)險行動計(jì)劃,以求將風(fēng)險降至可接受程度.公司對風(fēng)險事件作出反應(yīng),并根據(jù)已制定的應(yīng)對措施實(shí)施風(fēng)險行動計(jì)劃,并做好風(fēng)險處理過程記錄及總結(jié).
(四)應(yīng)急和事故處理機(jī)制
為貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)工作要求,進(jìn)一步完善企業(yè)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),我司根據(jù)自身情況完善應(yīng)急預(yù)案體系,組織定期演練,加強(qiáng)規(guī)范管理.
公司風(fēng)險管理人員負(fù)責(zé)風(fēng)險事故的應(yīng)急處理工作.各項(xiàng)事故應(yīng)急預(yù)案總計(jì)5份,包括以下內(nèi)容:傷害事故應(yīng)急預(yù)案、火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案、生化事故應(yīng)急預(yù)案、臺風(fēng)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、 汛期水災(zāi)應(yīng)急預(yù)案.應(yīng)急預(yù)案明確了應(yīng)急和事故處理組織和責(zé)任處罰等內(nèi)容.
二、2012年度風(fēng)險管理工作情況
根據(jù)要求,結(jié)合在建項(xiàng)目建設(shè)工作的開展實(shí)際情況,我司對2012年的風(fēng)險管理工作回顧如下:
(一)風(fēng)險管理基本內(nèi)容完成情況
1.重大風(fēng)險情況
2012年度公司對重大風(fēng)險管理采取提前預(yù)防、重點(diǎn)控制、專人監(jiān)控、專項(xiàng)處理的管理策略.公司對風(fēng)險控制措施得當(dāng),運(yùn)行有效,未發(fā)生風(fēng)險事件.
對于重大風(fēng)險的應(yīng)對方案,公司采取演練重大風(fēng)險發(fā)生,尋找處理過程中的不足,對應(yīng)對方案進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn),同時加強(qiáng)風(fēng)險知識學(xué)習(xí)與經(jīng)驗(yàn)交流,樹立風(fēng)險意識和危機(jī)意識,提前做好重大風(fēng)險的預(yù)防工作.
2.重大風(fēng)險預(yù)警
公司風(fēng)險管理小組對已確立的風(fēng)險事件進(jìn)行監(jiān)控,定期對風(fēng)險事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評估,當(dāng)估值達(dá)到預(yù)警指標(biāo)值時啟動預(yù)警機(jī)制,根據(jù)預(yù)警機(jī)制對風(fēng)險事件因素進(jìn)行處理,防范避免風(fēng)險事件發(fā)生.
(二)風(fēng)險管理基本流程執(zhí)行情況
1.風(fēng)險評估情況
風(fēng)險管理小組對在建項(xiàng)目存在的問題進(jìn)行逐項(xiàng)的梳理,進(jìn)行風(fēng)險識別和風(fēng)險分析,對或有風(fēng)險進(jìn)行評估.
公司承建的LLL項(xiàng)目,由于開發(fā)體量大,自有資金投入少,貸款能否落實(shí)成為項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵.如果銀行貸款不能如期發(fā)放,將嚴(yán)重影響我司的施工進(jìn)度,直接影響工期及我司的經(jīng)濟(jì)效益.
2.風(fēng)險應(yīng)對
為了把風(fēng)險降至可接受程度,風(fēng)險管理小組對風(fēng)險進(jìn)行了認(rèn)真分析,結(jié)合實(shí)際情況,制定了相應(yīng)的應(yīng)對措施.
為了防范LLL項(xiàng)目可能發(fā)生的資金風(fēng)險,我司采取緩辦開工證,放慢施工進(jìn)度等多項(xiàng)措施,與融資貸款同步進(jìn)行,有效的預(yù)防因貸款落實(shí)不到位而可能帶來的建設(shè)資金短缺情況的發(fā)生.
3.風(fēng)險管理監(jiān)督與改進(jìn)
公司在上述工作的基礎(chǔ)上,以重大風(fēng)險、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務(wù)流程為重點(diǎn),對風(fēng)險管理初始信息、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理策略、關(guān) ……（未完，全文共3475字，當(dāng)前僅顯示1755字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司2013年度風(fēng)險管理報(bào)告》）