農(nóng)商銀行增資擴股方案

目錄/提綱：……
一、增資擴股背景：
四、募集資金規(guī)模：
七、募集方式：本次配股采用自主發(fā)行方式
九、募集時間：
十、增資擴股實施步驟：
十一、配股的影響：
十二、其他規(guī)定：
（二）本次增資擴股的股份，如未持滿一年的不得轉(zhuǎn)讓
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**農(nóng)商銀行增資擴股方案
（草 案）
　　　為有效解決本行發(fā)展的資本瓶頸，支持本行業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及文件等規(guī)定，本行擬于2014年進行增資擴股。現(xiàn)就增資擴股事宜提出如下方案。
　　　一、增資擴股背景：
　　　截至2013年9月底，本行的核心資本充足率和資本充足率分別為11.60%和12.72%（所引用數(shù)據(jù)均為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)管口徑的數(shù)據(jù)），資本充足率已逼近最低監(jiān)管要求（監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)為12.5%，全省平均值為15.02%），資本缺乏有效緩沖，對本行業(yè)務(wù)發(fā)展形成較大的壓力，也對監(jiān)管評級造成直接影響，制約了本行的對外機構(gòu)擴張及新業(yè)務(wù)開辦。因此，必須盡快補充資本金，提高資本充足率，促進本行進一步做大做強業(yè)
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補充本行的資本金，提高資本充足率，支持本行業(yè)務(wù)的持續(xù)、健康發(fā)展。
　　　六、股利分配政策：本次配股完成后，本行股利分配將按照有關(guān)法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定的股利分配政策進行。股東本次新增的股份不參與2013年度的股金分紅。
　　　七、募集方式：本次配股采用自主發(fā)行方式。
　　　八、募集方法：本次募集面向本行的老股東，實行按比例配股，老股東根據(jù)2013年末所持的股份數(shù)，按每10股配售12股的比例自愿認(rèn)購，逾期未將資金劃入指定賬戶的，視同放棄本次認(rèn)購。自2013年底至本次增資擴股工作結(jié)束前，暫停辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
　　　為了維護股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，若有老股東自愿放棄認(rèn)購本次增資擴股部分或全部份額的，造成所募集的股份達(dá)不到募股總額的，本行將再次組織募集剩余的股份。其中：法人股東放棄認(rèn)購的部分由其他法人老股東再次進行認(rèn)購；自然人股東放棄認(rèn)購的部分由其他自然人老股東再次進行認(rèn)購。再次認(rèn)購將根據(jù)老法人股東及老自然人股東的資金實際到賬金額分類按比例進行分配。
　　　股東擬持有本行總股本5%（含）以上的，須事先報銀監(jiān)部門審批。
　　　九、募集時間：
　　�。ㄒ唬├瞎蓶|配股：投資人應(yīng)于2014年2月10日至2014年2月20日期間將認(rèn)購資金劃入本行指定的專用賬戶內(nèi)。老股東認(rèn)購的股份不得超過按比例配售的股份數(shù)。
　　�。ǘ├瞎蓶|再次認(rèn)購：老股東配股后所募集的股份達(dá)不到募股總額的，投資人應(yīng)于2014年3月1日至2014年3月10日期間再次將增購的資金劃入本行指定的專用賬戶內(nèi)。
　　　十、增資擴股實施步驟：
　　�。ㄒ唬┙M織部分股東座談會；（二）聘請中介機構(gòu)對2013年前三季度的經(jīng)營情況進行審計，并確認(rèn)至2013年9月底的凈資產(chǎn)；（三）擬定增資擴股方案（草案），并于事前向銀監(jiān)部門溝通，征得銀監(jiān)部門同意；（四）提交董事會審議通過增資擴股方案（草案）；（五）提交股東大會審議通過增資擴股方案；（六）向福建銀監(jiān)局和福建省農(nóng)信聯(lián)社上報增資擴股方案；（七）向股東發(fā)送《募股公告》等相關(guān)文件；（八）通知股東將認(rèn)購資金存入指定賬戶；（九）委托中介機構(gòu)對增資擴股資金進行驗資；（十）向銀監(jiān)部門申請變更注冊資金和章程；（十一）向工商部門申請變更注冊資金和章程。
　　　十一、配股的影響：
　　　本次增資擴股對本行的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的直接影響主要表現(xiàn)在：1、對凈資產(chǎn)的影響：通過本次配股，本行的凈資產(chǎn)將增加16.94億元。2、對每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率的影響：由于本次配股價格以2013年9月末每股凈資產(chǎn)的1.265倍確定，因此本次配股資金到位后， ……（未完，全文共2184字，當(dāng)前僅顯示1388字，請閱讀下面提示信息。收藏《農(nóng)商銀行增資擴股方案》）