當前新型傳銷的表現形式、監(jiān)管難點及對策

目錄/提綱：……
一、傳銷的概念、類型和危害
二、如何正確區(qū)分和辨別傳銷和直銷行為
三、當前新型傳銷的表現形式
（一）網絡傳銷
（二）金融傳銷
（三）假借“直銷”名義的變相傳銷
（四）微信傳銷
四、新型傳銷的監(jiān)管難點
（一）發(fā)現案源難
（二）調查取證難
（三）案件管轄難
（四）責任追究難
五、新型傳銷的監(jiān)管對策
（一）加大網絡微信監(jiān)控力度
（二）加強直銷行業(yè)監(jiān)管
（三）強化部門執(zhí)法協(xié)作
（四）提升電子證據收集能力
（五）擴大宣傳教育影響力
（六）完善相關法律規(guī)定
……
當前新型傳銷的表現形式、監(jiān)管難點及對策
工商局公平交易處

在目前全市經濟下行壓力增大、政府提倡“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的大環(huán)境下，新一輪投資創(chuàng)業(yè)熱潮正在興起，雖然大規(guī)模和公開的傳銷活動在我市已經絕跡，但是各種改頭換面的新型傳銷代之而起，一些不法分子利用人們急于投資賺錢的心理，布下一個個更加隱蔽、更具誘惑、更強欺騙的傳銷陷阱，令人防不勝防，一些不明就里的群眾已經上當受騙，全市打傳形勢十分嚴峻，打擊傳銷工作依然任重道遠。打傳也要適應新常態(tài)，本文分析了新形勢下傳銷的表現形式、監(jiān)管難點，對如何完善監(jiān)管、整治對策進行探討研究，希望能為我市因應新態(tài)勢的打傳工作有所推助。
一、傳銷的概念、類型和危害
2005年11月1日起施行的《禁止傳銷條例》第二條明確規(guī)定：傳銷是指組織者或者經營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁嬎愫徒o予報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響_的行為。傳銷行為主要包括以下三種類型：
第一種是打著“資本運作”、“人際網絡”、“連鎖銷售”、“特許經營”、“加盟連鎖”的幌子，謊稱“國家搞試點”、“國家扶持投資項目”、“西部大開發(fā)”、“中國-東盟博覽會和泛北部灣建設”、“振興東北”等，以介紹工作、從事經營活動等名義欺騙他人離開居所地（從甲地到乙地）非法聚集參與傳銷活動的
……（新文秘網http://120pk.cn省略948字，正式會員可完整閱讀）……　
：產品是否流通。非法傳銷公司不過是個“聚眾融資”游戲，高額的入門費加上無法在市場中流通的低質高價產品，不會維持太長時間。他們的銷售方式是采取讓入門的所有銷售人員都要認購產品，但這些產品不在市場上流通，只作為拉進下一個銷售人員的樣本或者宣傳品。最后的局面是所有銷售人員人手一份，產品根本沒有在市場中流通或者銷售。并且這些非法傳銷公司的組織者的收益主要也來自參加者繳納的入門費或認購商品等方式變相繳納的費用，因為產品不流通，組織者多半利用后參加者所繳付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作。但直銷企業(yè)則完全相反，一方面企業(yè)產品要求質量好，另一方面，產品在市場上的銷售也比較好。對于直銷企業(yè)而言，產品優(yōu)良與否是決定產品銷量的根本原因，因為產品的流通渠道是由生產廠家通過直銷員銷售到顧客手中的，中間沒有其他環(huán)節(jié)，并且少有廣告。
區(qū)別四：有無退貨保障制度。非法傳銷公司的產品一旦銷售就無法退換，或者想方設法給退貨顧客設置障礙。這一點與直銷企業(yè)完全不同。凡是正規(guī)的直銷企業(yè)都會為顧客提供完善的購貨保障。比如給一般顧客承諾在購貨后7天內退回仍具有銷售價值的產品，可獲100％現金退款。
區(qū)別五：個人報酬是否按勞分配。非法傳銷公司以實際上根本不可能實現的高回報（3倍、5倍甚至10倍回報等）為誘餌，參加者的上線從下線的入門費或所謂業(yè)績中抽取報酬。而直銷企業(yè)直銷員按直接向消費者銷售產品的收入計算報酬，不存在上、下級關系，而直銷員的報酬總額（包括傭金、獎金、各種形式的獎勵以及其他經濟利益等）最高也不會超過直銷員本人直接向消費者銷售產品收入的30%。
區(qū)別六：有無店鋪經營。非法傳銷公司一般通過發(fā)展人員、組織網絡從事無店鋪或“地下”經營活動，或者雖有店鋪卻不是真正銷售商品、提供服務，而是以此店鋪作為傳銷活動的據點。而直銷企業(yè)的服務網點都設有實體店鋪，都有營業(yè)執(zhí)照，且都經國家商務部批準備案。
三、當前新型傳銷的表現形式
（一）網絡傳銷
　　主要特點是：與網上創(chuàng)業(yè)、消費者的日常消費緊密結合，具有更大的隱蔽性和更快的傳播速度，通過比較、創(chuàng)建新名詞、對傳統(tǒng)傳銷大加痛斥等方式，與傳統(tǒng)傳銷劃清界限，另外還有多次返利、循環(huán)退款的誘惑以及商家的利潤來自于點擊量、加盟費、廣告費等欺騙性宣傳，以此來蒙蔽廣大消費者，摧毀消費者的心理防線從而加入傳銷隊伍。主要表現為：
“電子商務”式�？v觀近些年發(fā)生的網絡傳銷案，不少都是這種名為電子商務網站，實為網絡傳銷的形式。不法分子首先注冊一個電子商務企業(yè)，再以此名義建立一個電子商務網站，打出電子商務的旗號，以“網購”、“網團”、“網絡營銷”、“網絡直購”等形式從事網絡傳銷活動。
“網上創(chuàng)業(yè)”式�！耙贿吷暇W娛樂，一邊上網賺錢”、“吃著火鍋刷著微博，月收入10萬元”的網絡傳銷宣傳十分誘人。一些網絡傳銷分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè)、渴望成功的心理，以“在家創(chuàng)業(yè)”、“網絡創(chuàng)業(yè)”、“網絡加盟”、“網絡代理”、“點擊廣告有錢賺”為誘餌，欺騙、引誘年輕人上當，從而達到發(fā)展會員進行網絡傳銷的目的。
“消費獲利”式。近幾年，網絡上出現不少“免費獲利”、“增值消費”式傳銷行為，宣稱“消費不用花錢，免費購買商品”，“消費增值”、“循環(huán)消費”、“消費=存錢=免費”、“消費滿500返500”等，欺騙性強，誘惑力很大，引起了不少人的興趣，最終上當受騙。
“網絡游戲”式。通常打著“網游、網賺”、“玩游戲得大獎”、“玩網游送紅包”、“私人饋贈的金錢游戲”等旗號，通過網頁和網絡游戲平臺進行宣傳，引誘網游玩家在其網站注冊會員，購買游戲充值卡充值后，除了可以玩網絡游戲外，還可以推薦其他玩家成為自己的下線會員來賺錢。
“慈善互助”式。通常打著“慈善基金”、“饋贈互助”、“網絡互助”、“關愛健康”、“保健養(yǎng)生”等旗號，利用人們純真的愛心和追求健康的心理，設立網站吸引會員注冊，捐贈一定的慈善金、“互助金”等，吸引人們加入慈善、健身、保健聯盟，并繼續(xù)推薦、邀約其他人加入，達到傳銷騙錢的目的。
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主要特點是：是一種新型的傳銷模式，由傳統(tǒng)的以產品傳銷模式為主向以純“資本運作”詐騙方式為主。金融傳銷參加者普遍具有高收入、高起點、高投入的特點，而且更具欺騙性和危害性，參與人數眾多，涉案金額巨大。主要表現為：
通常打著“資本運作”、“私募股權”、“股權投資”、“投資理財”、“金錢游戲”、“虛擬經濟”、“網絡基金”、“電子黃金”等旗號，拋出“政府支持的民間資本運作項目”、“政府金融試點”、“支持民族互聯網”、“投資就是愛國”、“認購原始股、坐家等賺錢”、“新型PE（私募股權投資）”等欺騙性、誘惑性說法，虛構國內外大型投資公司、互聯網公司或金融機構，以高額返利、高倍回報為誘餌吸引人們成為會員，并以匯款、網銀轉賬方式認購投資的股權或基金份額，同時發(fā)展、拉攏他人成為下線會員參加認購。
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主要特點是：假借“直銷”名義，或以合法的直銷公司為掩護，或冒 ……（未完，全文共7579字，當前僅顯示2661字，請閱讀下面提示信息。收藏《當前新型傳銷的表現形式、監(jiān)管難點及對策》）