集團有限公司會議管理辦法

目錄/提綱：……
一、適用范圍
二、會議類別
三、會議任務
（一）董事會會議
（二）監(jiān)事會會議
3、向股東提出提案4、其他需監(jiān)事會會議審議的重大事項
8、審議其它應由公司黨委決定的事項
10、討論其他需總經(jīng)理辦公會議審議的重要事項
5、研究決定其他有關(guān)業(yè)務事項
五、會議議題管理
六、會議議事規(guī)則
（二）重大事項實行總經(jīng)理辦公會議、班子聯(lián)席會議、董事會（黨委會）三級決策制
（三）總經(jīng)理辦公會議實行集體討論、總經(jīng)理決策制
（五）堅持保密原則
七、會議紀要管理規(guī)則
七、其他
（一）會議紀要應控制發(fā)放和知悉范圍
（二）會議形成的各項決議要按照《公司督查督辦工作管理暫行辦法》認真貫徹落實
（三）本辦法由集團公司辦公室負責解釋，自發(fā)布之日起施行
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集團有限公司會議管理辦法

為規(guī)范公司會議召開程序、議事規(guī)則，確保會議的高質(zhì)量、高效率，實現(xiàn)科學決策，特制定本辦法。
一、適用范圍。本辦法適用于公司各類會議的組織與管理。
二、會議類別。本辦法所指的公司會議包括董事會會議、監(jiān)事會會議、黨委會議、領(lǐng)導班子聯(lián)席會議、總經(jīng)理辦公會、專題業(yè)務辦公會議等。
三、會議任務
（一）董事會會議。主要任務是：
1.決定董事會工作報告；
2.研究決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
3.研究決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、公司分支機構(gòu)的設(shè)立和撤銷、公司內(nèi)部業(yè)務重組和改革事項；
4.研究決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理，財務總監(jiān)，決定其報酬事項；
5.研究決定公司高管人員收入分配方案；
6.研究制訂公司的年度財務預算方案、決算方案，批準公司年度財務報告；
7.研究決定公司的風險管理體系，包括風險評估、財務控制、內(nèi)部審計、法律風險控制，并對
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和區(qū)國有企業(yè)領(lǐng)導和監(jiān)管委辦重大決策、重要工作部署、重要指示精神，研究制定貫徹實施方案；
2.組織實施董事會決定的事項；
3.審議公司章程及章程修改方案；
4.審議重大投資、資本運營及融資方案；
5.審議戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃；
6.研究決定公司的經(jīng)營方針及經(jīng)營計劃；
7.審議年度財務預算、決算、利潤分配及虧損彌補方案；
8.審議薪酬、福利、獎懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃；
9.討論決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
10.研究制定公司各項基本規(guī)章制度；
11.聽取班子成員、有關(guān)部門、權(quán)屬子公司的工作匯報，部署相關(guān)工作；
12.研究討論需要提交董事會、黨委會決定的其他事項；
13.研究決定公司領(lǐng)導班子成員和各部門、一級子公司負責人任免變動事項；
14.其他需聯(lián)席會議審議的重大事項。
(五）總經(jīng)理辦公會議。主要任務是：
1.傳達董事會決議、班子聯(lián)席會議、黨委會有關(guān)決定，并制定貫徹落實的相應措施；
2.研究擬訂公司重大投資、資本運營及和投融資方案；
3.研究擬訂公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃；
4.研究擬訂公司年度財務預算、決算、利潤分配及虧損彌補方案；
5.研究擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置和基本管理制度；
6.研究擬訂公司薪酬、福利、獎懲制度及人力資源發(fā)展規(guī)劃；
7.聘任或解聘除應由區(qū)國有企業(yè)領(lǐng)導和監(jiān)管委辦、董事會聘任或解聘以外的管理人員；
8.研究擬訂公司建立風險管理體系的方案；
9.聽取公司各部門及權(quán)屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營和改革、管理工作匯報，協(xié)調(diào)、檢查和督促有關(guān)工作的落實；
10.討論其他需總經(jīng)理辦公會議審議的重要事項。
(六）專題業(yè)務辦公會議。主要會議任務是：
1.傳達通報公司黨委、董事會、班子聯(lián)席會、總經(jīng)理辦公會議的專題、專項工作決議、決定，研究制定貫徹落實方案，組織實施專題、專項工作；
2.聽取公司分管部門和下屬單位的專項工作匯報，研究推進中的存在的問題，提出解決辦法，檢查督促專項工作開展；
3.通報情況，研究協(xié)調(diào)部室之間的重大專項工作；
4.研究董事長、總經(jīng)理委托的其他事項；
5.研究決定其他有關(guān)業(yè)務事項。
五、會議議題管理
議題匯報材料應做到主題明確、簡明扼要、事權(quán)明確、內(nèi)容完備、事實清楚、數(shù)據(jù)詳實。
（一）凡提交董事會會議和監(jiān)事會會議研究決策的議題，需責成有關(guān)部門先在一定范圍內(nèi)征求意見。經(jīng)有關(guān)方面和人員論證、評估、修改，待基本成熟后再提交會議討論決定；凡提交班子聯(lián)席會議和總經(jīng)理辦公會議研究決策的事宜，都需各專題業(yè)務辦公會或權(quán)屬子公司會議審議通過后方可上會。
(二）會議議題由各單位、各部門提出，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后報辦公室匯總并提交會議主持人審定。各部門根據(jù)工作進展，在會議召開前三天向辦公室報送議題計劃，議題如有增減及時通知辦公室。
（三）議題提報部門應積極主動與事權(quán)部門會商,會商過程中不能達成一致意見的,由分管領(lǐng)導召開專題會議調(diào)度，并提出明確建議。
（四）董事會會議、監(jiān)事會會議、班子聯(lián)席會議和總經(jīng)理辦公會議由辦公室負責匯總，報會議主持人審批；黨委會議議題由黨建工作辦公室負責匯總，報黨委書記審批；專題業(yè)務辦公會會議議題由主辦部門負責匯總，報分管領(lǐng)導審批。
六、會議議事規(guī)則
（一）堅持民主集中制原則，對需作出決定或形成決議的議題，應充分發(fā)揚民主、集思廣益、暢所欲言、認真討論、充分醞釀的基礎(chǔ)上作出決定或形成決議。
（二）重大事項實行總經(jīng)理辦公會議、班子聯(lián)席會議、董事會 ……（未完，全文共3693字，當前僅顯示1865字，請閱讀下面提示信息。收藏《集團有限公司會議管理辦法》）