公司“三重一大”決策制度暫行辦法

目錄/提綱：……
（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更下屬企業(yè)委托經(jīng)營(yíng)等重大決策
（三）公司上市、配股、分紅、發(fā)行債券或其他證券的方案
（四）公司薪酬管理及激勵(lì)機(jī)制、職工福利及收入分配方案、職工分流安置等方面的重大決策
（五）公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、職能確定和調(diào)整
（六）公司黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、企業(yè)文化和精神文明建設(shè)等重要部署
（七）公司工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)重要工作安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)及扶貧的重要工作
（八）其他需要納入重大決策范圍的事項(xiàng)
（一）公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工及調(diào)整
（二）公司中層以上干部（含同等待遇）、重點(diǎn)關(guān)鍵崗位非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的重要業(yè)務(wù)人員的任免、聘用、解聘和后備人選的確定
（三）下屬二級(jí)全資、控股企業(yè)以及重點(diǎn)三級(jí)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的任免、聘用、解聘，調(diào)整等
（五）其他重要人事任免事項(xiàng)
（一）年度投融資計(jì)劃，融資、擔(dān)保項(xiàng)目
（二）計(jì)劃外追加投資項(xiàng)目
（三）期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)
（四）參與重大工程建設(shè)、重要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等投標(biāo)活動(dòng)或承接重大工程建設(shè)、重要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的決策
（五）重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)
（六）工程項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)，大宗物資材料采購和購買服務(wù).
（一）年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用
（二）超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用
（三）公司及下屬企業(yè)間大額資金劃撥
（四）公司較大額度的非生產(chǎn)性資金使用，以及對(duì)外……
公司“三重一大”決策制度暫行辦法

第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，完善決策機(jī)制，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)集體決策的科學(xué)化、規(guī)范化、民主化、程序化，保證企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《企業(yè)關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施意見》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱“三重一大”是指重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。
第三條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)必須按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則，按有關(guān)規(guī)定由公司股東大會(huì)（或出資人）、黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職工代表大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)各自職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，集體討論決定。

第二章 決策范圍
第四條 重大決策事項(xiàng)，是指依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程和公司制度等相關(guān)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)（或出資人）、黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職工
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略715字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
期權(quán)、期貨等金融衍生業(yè)務(wù)；
（四）參與重大工程建設(shè)、重要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等投標(biāo)活動(dòng)或承接重大工程建設(shè)、重要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的決策；
（五）重要設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)；
（六）工程項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)，大宗物資材料采購和購買服務(wù).
第七條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)，是指超過由企業(yè)或者履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)所規(guī)定的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員有權(quán)調(diào)動(dòng)、使用的資金限額的資金調(diào)動(dòng)和使用。主要包括：
（一）年度預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動(dòng)和使用；
（二）超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用；
（三）公司及下屬企業(yè)間大額資金劃撥；
（四）公司較大額度的非生產(chǎn)性資金使用，以及對(duì)外大額捐贈(zèng)、贊助；
（五）其他大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。

第三章 決策程序
第八條 “三重一大”事項(xiàng)須按有關(guān)規(guī)定由公司相關(guān)決策會(huì)議做出決定，并按法規(guī)履行報(bào)批、報(bào)備等手續(xù)。
第九條 “三重一大”事項(xiàng)決策前，按職責(zé)范圍先由分管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門就相關(guān)議題進(jìn)行廣泛深入的調(diào)查，充分聽取各方面的意見，綜合分析研究，了解和掌握具體詳實(shí)的情況。如重大投資和工程項(xiàng)目應(yīng)事先聽取業(yè)務(wù)部門專家意見；重要人事任免應(yīng)事先征求國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)和企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察部門意見；決定企業(yè)改制而涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)應(yīng)聽取企業(yè)工會(huì)、職代會(huì)的意見和建議。
第十條 “三重一大”事項(xiàng)應(yīng)提前通知所有參與決策的人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料，必要時(shí)可事先聽取反饋意見。除特殊情況外，不得臨時(shí)決議。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)在事后按照規(guī)定及時(shí)向公司相關(guān)決策會(huì)議報(bào)告；臨時(shí)決定人應(yīng)對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，公司相關(guān)決策會(huì)議應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。
第十一條 “三重一大”事項(xiàng)涉及參與決策人員本人或其親屬需要回避的，應(yīng)主動(dòng)回避或在會(huì)前通知其回避。
第十二條 召開“三重一大”事項(xiàng)決策會(huì)議，必須有三分之二以上參與決策人員到會(huì)方可舉行，分管所討論議題工作的領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須到會(huì)。集體決策會(huì)議中，對(duì)決策事項(xiàng)要逐項(xiàng)研究，參與決策的領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)對(duì)決策事項(xiàng)明確表示同意、不同意或緩議的意見，并說明理由；因故未能到會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)班子成員可以書面形式表達(dá)意見。
第十三條 集體決策時(shí)，一般應(yīng)遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則，通過表決作出決定。應(yīng)當(dāng)采用口頭、舉手、無記名或記名投票等方式進(jìn)行表決，以贊成人數(shù)超過應(yīng)到會(huì)人數(shù)的一半為通過。公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見。
第十四條 集體決策時(shí)，對(duì)討論中意見分歧較大或發(fā)現(xiàn)有重大問題尚不清楚的，除在緊急情況下按多數(shù)人的意見執(zhí)行外，應(yīng)暫緩決策，待進(jìn)一步調(diào)查研究后再做出決策。
第十五條 集體研究決定“三重一大”事項(xiàng)，在集團(tuán)公司制度中需要董事會(huì)、股東會(huì)通過的，應(yīng)將討論結(jié)果提交董事會(huì)、股東會(huì)按照相關(guān)議事規(guī)則審議。
第十六條 集體研究決定“三重一大”事項(xiàng)，需經(jīng)職工代表大會(huì)討論通過的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)職工代表大會(huì)討論通過后實(shí)施。
第十七條 對(duì)尚未正式公布的會(huì)議決定和需要b_m的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。
第十八條 對(duì)“三重一大”事項(xiàng)的決策結(jié)果，應(yīng)以書面形式通知有關(guān)職能部門及相關(guān)人員執(zhí)行，或者以公司文件下發(fā)實(shí)施。
第十九條 公司所決定的“三重一大”事項(xiàng)，由企業(yè)負(fù)責(zé)人按照工作分工組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門和責(zé)任人。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見，可以保留或者向上級(jí)反映，但在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)重新按規(guī)定履行決策程序。
第二十條 “三重一大”事項(xiàng)決策會(huì)議決定的事項(xiàng)、過程、參與人及其意見、結(jié)論等內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)完整、詳細(xì)記錄，及時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要并存檔備查。
第二十一條 公司應(yīng)按照《公司法》、《企業(yè)資產(chǎn)法》、《企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法規(guī)向履行資產(chǎn)出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)報(bào)告有關(guān)“三重一大”事項(xiàng)決策情況。

第四章 決策報(bào) ……（未完，全文共3975字，當(dāng)前僅顯示2008字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司“三重一大”決策制度暫行辦法》）