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反洗錢工作目標(biāo)責(zé)任書

發(fā)表時(shí)間:2006/9/2 20:34:24


　　反洗錢工作目標(biāo)責(zé)任書
　　為進(jìn)一步推進(jìn)我行反洗錢工作，防范和遏制洗錢犯罪活動(dòng)，加強(qiáng)我行反洗錢工作的監(jiān)測(cè)和管理力度，完善我行反洗錢工作制度，現(xiàn)根據(jù)中國(guó)人民銀行頒發(fā)的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略151字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
　第二條 嚴(yán)格審查單位客戶開(kāi)戶時(shí)提供的有效證明文件和資料，并進(jìn)行登記。
　　第三條 對(duì)我行賬戶進(jìn)行定期檢查，隨時(shí)關(guān)注客戶的資金走向，填報(bào)客戶盡職調(diào)查情況統(tǒng)計(jì)表。
　　第四條 填報(bào)可疑支付交易報(bào)告情況統(tǒng)計(jì)表，及時(shí)向上級(jí)行和人民銀行報(bào)告。
　　第五條 確保我行開(kāi)戶單位所進(jìn)行的業(yè)務(wù)符合職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)，符合國(guó)家規(guī)定的有關(guān)金融交易的法律和規(guī)則。
　　第六條 不得將可疑支付交易信息泄漏給任何部門和個(gè)人，特別是重點(diǎn)監(jiān)測(cè)客戶。
　　三、 考核辦法
　　目標(biāo)責(zé)任期滿，支行根據(jù)責(zé)任人的工作表現(xiàn)及人民銀行的考核結(jié)果，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行工作目標(biāo)考核評(píng)定。達(dá)到責(zé)任書規(guī)定內(nèi)容的，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為100元）。未達(dá)到責(zé)任中規(guī)定內(nèi)容的，則取消年度責(zé)任獎(jiǎng)，并視其情節(jié)輕 ……（未完，全文共665字，當(dāng)前僅顯示422字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《反洗錢工作目標(biāo)責(zé)任書》）
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