反洗錢信息員管理制度

目錄/提綱：……
一、反洗錢信息員工作職責
（一）督促、協(xié)助本行履行市分行反洗錢領導小組賦予本行的相應職責
（四）協(xié)助調(diào)查有關可疑交易事項
（五）對上級行開發(fā)和推廣的新產(chǎn)品、新業(yè)務中可能隱含的洗錢風險提出防范措施
（六）對反洗錢工作提出改進建議，及時反映本部門和業(yè)務條線的反洗錢工作信息
（八）完成反洗錢領導小組辦公室交辦的其他工作
二、反洗錢信息員工作要求
……

　　反洗錢信息員管理制度
　　為加強我行反洗錢工作，提高反洗錢工作的效率和質(zhì)量，根據(jù)上級行文件精神，我行成立了反洗錢領導小組，并在營業(yè)部設立一名反洗錢信息員。為切實發(fā)揮反洗錢信息員和管理制度的作用，落實反洗錢信息員正確履行職責的權利和責任，現(xiàn)制定本辦法。
　　一、反洗錢信息員工
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略227字，正式會員可完整閱讀）……　
查有關可疑交易事項。
　�。ㄎ澹⿲ι霞壭虚_發(fā)和推廣的新產(chǎn)品、新業(yè)務中可能隱含的洗錢風險提出防范措施。
　�。⿲Ψ聪村X工作提出改進建議，及時反映本部門和業(yè)務條線的反洗錢工作信息。
　　（七）參與和組織實施對本部門和全行員工的反洗錢知識培訓，提高反洗錢意識和管理工作能力。
　�。ò耍┩瓿煞聪村X領導小組辦公室交辦的其他工作。
　　二、反洗錢信息員工作要求
　　為防范金融風險和洗錢風險，維護我行的商業(yè)信譽以及公眾公司形象，反洗錢信息員要主動履行自己在反洗錢工作中的各項職責，具體的工作要求是：
　　（一）反洗錢信息員應有強烈的反洗錢意識和工作責任感，將反洗錢作為必須承擔的社會責任和法定義務落實到自己的相關工作中。
　�。ǘ┓聪村X信息員應具備較高的政治覺悟和業(yè)務素質(zhì)，熟悉相關反洗錢的法律和規(guī)章制度，掌握相關業(yè)務流程和工作標準，嚴守反洗錢工作秘密。
　　（三）反洗錢信息員應增強工作主動性，將反洗錢相關信息和工作動態(tài)及時與市分行反洗錢領導小組辦公室溝通并向本行反洗錢領導小組報告，確保信息報送渠道的暢通、有效和安全。
　　（四）反洗錢信息員應認真履行反洗錢法律義務 ……（未完，全文共1002字，當前僅顯示637字，請閱讀下面提示信息。收藏《反洗錢信息員管理制度》）