反洗錢經(jīng)理演講稿：保護自我 遠離洗錢

目錄/提綱：……
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性
二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓
三是認真選配工作人員
一是強化員工深刻領(lǐng)悟反洗錢的重要性
二是強化臨柜人員反洗錢知識培訓
……
保護自我 遠離洗錢
反洗錢經(jīng)理演講稿

尊敬的各位領(lǐng)導，各位同仁，大家好！
今天我演講的題目是：保護自我 遠離洗錢
中國經(jīng)濟事業(yè)的迅速發(fā)展，不僅為金融行業(yè)的騰飛插上了堅硬的翅膀，同時也給各家金融機構(gòu)帶來了嚴峻的考驗，洗錢犯罪活動出現(xiàn)了跨國化、智能化、隱蔽化的趨勢，嚴重地危害了國家利益、國j-a全和金融機構(gòu)健康有序的運行。試想，生活中縈繞在您身邊的都是毒販，黑社會組織，走私犯、金融詐騙罪犯甚至琳瑯滿目的洗錢機構(gòu)，我們的生活還會安定嗎？社會的安定還會有保障嗎？因此，打擊洗錢犯罪活動，人人參與，人人有責!
　反洗錢是法律賦予銀行業(yè)金融機構(gòu)的義務，切實履行反洗錢義務，是穩(wěn)健經(jīng)營、保持自身競爭力的實際需要，是純潔社會風氣，保持社會安定，促進銀行業(yè)務健康發(fā)展的保證，更
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措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。按上級要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。利用晨會時間，每季度召開一次反洗錢培訓活動，培訓活動采用靈活，有針對性的方式進行。培訓主要圍繞《反洗錢法》、《反洗錢工作管理辦法實施細則》及補充規(guī)定等相關(guān)制度展開學習，主要目的是更深入地普及反洗錢基本知識，主要從應盡的反洗錢義務及未按規(guī)定履行反洗錢義務應承擔的法律責任等方面深入淺出地講解反洗錢有關(guān)知識。另外，光大銀行還通過培訓提高全行員工對反洗錢知識的認知度。一是強化員工深刻領(lǐng)悟反洗錢的重要性。分行邀請人民銀行反洗錢專家開展行內(nèi)反洗錢人員培訓，有效提高全員風險防范意識，提升全行反洗錢工作整體水平；二是強化臨柜人員反洗錢知識培訓。對臨柜人員多次進行反洗錢制度及知識培訓，尤其側(cè)重于識別客戶和交易、報告可疑交易的培訓，不斷充實和增強一線反洗錢操作人員的業(yè)務水平和對可疑交易的甄別能力。強調(diào)柜面人員應主動“了解客戶、認識客戶”，提高反洗錢工作的主動性，將被動開展反洗錢工作變?yōu)橹鲃映袚聪村X義務。
再次，認真開展反洗錢宣傳月活動。反洗錢工作的艱巨性，決定了加大力度宣傳相關(guān)知識的必要性。反洗錢具有很強的社會公眾性，在履行反洗錢義務的同時，光大銀行也有責任和義務通過多種形式的宣傳活動，向廣大群眾宣傳洗錢活動對社會的危害性，提高社會公眾的反洗錢自我防范意識，使打擊洗錢犯罪逐漸成為社會共識。在宣傳反洗錢的同時，廣泛開展問卷調(diào)查，以問卷的形式對周邊公眾做好情況了解。問卷內(nèi)容主要包括客戶對反洗錢基礎(chǔ)知識的了解、洗錢的危害認知程度、金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存重要性的認識等情況，及時將調(diào)查結(jié)果進行總結(jié)歸納，對多數(shù)公眾認識不夠的方面，著重收集相關(guān)案例和知識點材料，制定有針對性的宣傳方案，做好重點宣傳工作。
最后，嚴格督促員工執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度�？蛻羯矸葑R別是反洗錢的基礎(chǔ)，我行嚴格按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，根據(jù)客戶性質(zhì)、賬戶形態(tài)以及交易等具體情況進行風險等級分類；對反復發(fā)生可疑交易的客戶要作為高風險客戶予以重點關(guān)注，并與有關(guān)業(yè)務部門共同甄別分析，在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)；在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件；在代 ……（未完，全文共2364字，當前僅顯示1503字，請閱讀下面提示信息。收藏《反洗錢經(jīng)理演講稿：保護自我 遠離洗錢》）