案件專項(xiàng)治理工作總結(jié)

　　市銀監(jiān)分局：
　　為加強(qiáng)儲(chǔ)匯資金管理，確保儲(chǔ)匯資金的安全、完整，促進(jìn)郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)健康、持續(xù)、快速發(fā)展，我局由分管局長(zhǎng)帶隊(duì)，組織儲(chǔ)匯、經(jīng)營(yíng)、視檢、安全保衛(wèi)科等部門，對(duì)儲(chǔ)匯案件進(jìn)行了專項(xiàng)清理，現(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下：
　　一、基本情況
　　我局現(xiàn)有儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)*個(gè)，匯兌網(wǎng)點(diǎn)*個(gè)，各級(jí)儲(chǔ)匯工作人員配備齊全，并配有*輛防彈運(yùn)鈔車專門用于出納提送款和支局繳協(xié)款，出
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，銀郵、上下級(jí)對(duì)賬相符，無(wú)其他懸記賬款。此文章來(lái)自于公文網(wǎng)www.91lw.net
　　對(duì)實(shí)時(shí)監(jiān)控、電子稽查、智能令牌系統(tǒng)管理使用情況（實(shí)時(shí)監(jiān)控、電子稽查系統(tǒng)預(yù)警信息是否按規(guī)定核查、核銷，是否建立核查登記薄。柜員、綜合柜員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人是否嚴(yán)格執(zhí)行智能令牌的管理，是否執(zhí)行了三級(jí)權(quán)限，特別是大額交易和特殊業(yè)務(wù)的授權(quán)），崗位輪換和人員排查情況，安全防范情況進(jìn)行了全面的檢查。對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，采取了有效措施進(jìn)行整改，并制定整改計(jì)劃，明確完成時(shí)間，同時(shí)還制定了防范措施，防止釀成案件。根據(jù)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題也制定了相關(guān)內(nèi)控文件，如*郵儲(chǔ)字[2006]*號(hào)文件《關(guān)于規(guī)范儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)操作規(guī)程的通知》。
　　二、認(rèn)真自查、積極整改
　　在各部門通力協(xié)作下，對(duì)郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)進(jìn)行了徹底的清查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：
　�。ㄒ唬┲Ь珠L(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人未認(rèn)真履行職責(zé)。對(duì)資金管理未按規(guī)定的頻次進(jìn)行檢查和記錄。有少數(shù)網(wǎng)點(diǎn)未組織營(yíng)業(yè)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)范圍和規(guī)章制度。未嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)算機(jī)權(quán)限管理規(guī)定。
　�。ǘ⿵臉I(yè)人員未嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度。
　　1、個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)未嚴(yán)格執(zhí)行上下班交接制度，交接班手續(xù)不齊全。
　　2、部份儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)未嚴(yán)格按各項(xiàng)登記簿使用規(guī)定進(jìn)行登記。
　　3、存在臺(tái)席公文寫作首選網(wǎng)站--公文網(wǎng)www.91lw.net保險(xiǎn)柜未啟用密碼或鑰匙未及時(shí)取下的現(xiàn)象。
　　4、少數(shù)操作員離開柜面未退出工號(hào)。
　　5、個(gè)別營(yíng)業(yè)員未按規(guī)定妥善保管業(yè)務(wù)專用公章及私章。 ……（未完，全文共1280字，當(dāng)前僅顯示813字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《案件專項(xiàng)治理工作總結(jié)》）