信用社專項治理成效總結(jié)和心得體會

目錄/提綱：……
一、基本情況和成效
（一）依法合規(guī)經(jīng)營意識明顯增強(qiáng)，隊伍整體素質(zhì)有了新提高
（二）內(nèi)控建設(shè)得到有效加強(qiáng)，大大推進(jìn)了制度的執(zhí)行力
（三）及時打擊懲誡違法亂紀(jì)現(xiàn)象，有效防堵了各類風(fēng)險隱患
（四）有效整頓工作秩序，提高管理規(guī)范化水平，促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營的良性發(fā)展
二、幾點(diǎn)體會和認(rèn)識
（一）只有強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)力量，明晰管理責(zé)任，才能有力地貫徹落實(shí)好各項工作措施
三、關(guān)于下一階段的工作
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　　信用社專項治理成效總結(jié)和心得體會
　　同志們：
　　在即將過去的200*年，我們?yōu)I海聯(lián)社全面貫徹“突出以人為本，強(qiáng)化企業(yè)素質(zhì)”的工作部署，先后開展了“學(xué)業(yè)務(wù)，強(qiáng)技能，爭做復(fù)合型員工”學(xué)習(xí)教育活動，三項治理行動，和“整肅行風(fēng)、提升效能專項行動，將“治理整頓內(nèi)部秩序”和“提升員工綜合素質(zhì)”兩大任務(wù)貫徹全年工作的始終，打出了內(nèi)部管理的“組合拳”，有力地促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營的健康發(fā)展。今天，我們在此作簡要回顧，以利于大家進(jìn)一步總結(jié)和提高。
　　一、基本情況和成效
　　今年以來開展的一系列活動，戰(zhàn)線較長，各有側(cè)重，在整個過程中，我們始終堅持“向管理要質(zhì)量，以規(guī)范促發(fā)展”的思路，統(tǒng)籌兼顧學(xué)習(xí)教育、專項治理系列活動與業(yè)務(wù)經(jīng)營的關(guān)系，通過廣泛發(fā)動，加強(qiáng)組織，科學(xué)安排，較為圓滿地完成了各階段的工作。每項活動都通過召開教育動員大會，制定各項工作的實(shí)施方案，明確各階段工作目標(biāo)、要點(diǎn)，成立專項工作班子，由職能部（室）具體負(fù)責(zé)實(shí)施。學(xué)習(xí)教育階段組織員工集中培訓(xùn)8場3360人次，考試11場412人次；檢查整改階段，在發(fā)動全員自查自糾基礎(chǔ)上，組成7個檢查組深入
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不論是業(yè)務(wù)操作中的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，還是客戶服務(wù)投訴的數(shù)量都有明顯的好轉(zhuǎn)，群眾對我們工作的滿意度有所上升，有不少基層一線的同志還得到老百姓相當(dāng)高的評價。一系列活動的有效開展，鍛煉了隊伍，提升了素質(zhì)，為我們的全員精神面貌和行業(yè)整體形象帶來了有目共睹的可喜變化。
　�。ǘ﹥�(nèi)控建設(shè)得到有效加強(qiáng)，大大推進(jìn)了制度的執(zhí)行力。
　　在活動過程中，我們始終將完善內(nèi)控制度建設(shè)，加強(qiáng)檢查和監(jiān)督作為行動的核心。為加強(qiáng)制度的實(shí)效性、針對性，杜絕管理斷層和風(fēng)險控制盲區(qū)，各職能部（室）對04、05年整章建制形成的64項規(guī)章制度進(jìn)行重新完善，根據(jù)工作需要新制定稽核處罰辦法、稽核工作操作規(guī)程、信貸資產(chǎn)規(guī)范化管理辦法、會計規(guī)范化管理細(xì)則，招標(biāo)采購管理辦法、承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法等15項制度；重新修訂了員工違規(guī)行為處罰辦法，安全保衛(wèi)制度、審貸分離責(zé)任管理辦法、機(jī)關(guān)管理辦法等6項制度；廢止了個別不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的制度辦法。目前，各項制度涵蓋了員工違規(guī)行為懲處、內(nèi)部控制、授權(quán)授信管理、財務(wù)收支、基建工程和大宗物品采購、績效考核、勞動用工、責(zé)任追究、干部選聘、崗位交流等，全面覆蓋業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理的各個方面，已匯編成冊，即將印發(fā)給大家進(jìn)一步學(xué)習(xí)和對照執(zhí)行。
　　今年的“三項治理”檢查以業(yè)務(wù)操作中關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況為重點(diǎn)，在基層單位細(xì)致排查，自查自糾基礎(chǔ)上，聯(lián)社組織七個檢查組，根據(jù)《綜合檢查實(shí)施方案》，明確落實(shí)檢查范圍、時間、方式、內(nèi)容，人員分工等具體內(nèi)容，并要求：各檢查組組長對檢查的組織領(lǐng)導(dǎo)、檢查項目的真實(shí)性和全面性負(fù)總責(zé)；主查人對具體檢查項目的真實(shí)性、全面性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)匯總填寫檢查表，形成檢查的文字材料；其他成員對所查項目的真實(shí)性和全面性負(fù)責(zé)。通過簽定責(zé)任狀的方式，層層明確檢查責(zé)任和紀(jì)律。檢查期間，各檢查組能夠不辭辛苦，不徇私情，深入被查單位內(nèi)部，從嚴(yán)從細(xì)檢查05年綜合大檢查中所暴露問題的整改情況；檢查06年各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)性；排查信貸業(yè)務(wù)操作流程中可能存在的不正當(dāng)交易行為跡象。發(fā)現(xiàn)了東坎信用社王震違法放貸的案件線索，使朱序明、袁泉、李朝軍、葛洪祥等人違規(guī)違紀(jì)事實(shí)得到全面暴露。通過排出重點(diǎn)關(guān)注人員、重要線索、重點(diǎn)隱患，及時消除了一批潛在的案件風(fēng)險。深入檢查的過程，也是對全員進(jìn)行了一次嚴(yán)格執(zhí)行制度、遵章守紀(jì)經(jīng)營的普遍教育，強(qiáng)化了制度的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
　　（三）及時打擊懲誡違法亂紀(jì)現(xiàn)象，有效防堵了各類風(fēng)險隱患。
　　歷年以來，全系統(tǒng)的各類檢查循環(huán)往復(fù)，被查出的問題屢禁不絕，甚至愈演愈烈，究其原因在于處理上失之于軟、失之于寬。今年，我們認(rèn)真吸取這一教訓(xùn)，在嚴(yán)格落實(shí)檢查責(zé)任、要求查實(shí)查清查徹底的同時，更是從快從嚴(yán)落實(shí)處理措施，除當(dāng)事人受到查處外，還對照《責(zé)任追究辦法》，認(rèn)真追究相關(guān)人員的管理失職或連帶責(zé)任，特別是對孫毅違法放貸案中失職人員責(zé)任追究，一直追查處理到聯(lián)社檢查組三名成員；王震案件中原單位先后兩任負(fù)責(zé)人都被追究管理責(zé)任。引起全體人員思想上的震動，大家可以看到，我們對各類問題的處理是果斷有力的，通過與縣紀(jì)委、公檢、法部門聯(lián)合建立懲防體系，打擊違法違紀(jì)案件高發(fā)、頻發(fā)的勢頭，努力做到從嚴(yán)治標(biāo)，著力治本，標(biāo)本兼治，懲防并舉，真正起到刮骨療毒的治理效果。
　　在綜合治理行動中，排查出的風(fēng)險點(diǎn)多達(dá)226個，涉及到五大檢查項目諸多方面，有些方面的漏洞隱患令人觸目驚心，當(dāng)事人和單位負(fù)責(zé)人麻木不仁不以為然的態(tài)度同樣可怕，因此，我們將落實(shí)后續(xù)整改、強(qiáng)化源頭治理作為重點(diǎn)環(huán)節(jié)來抓，10月份以來，由分片領(lǐng)導(dǎo)、分工點(diǎn)所屬部門負(fù)責(zé)人和檢查組組長三方聯(lián)合，逐社召開全體人員參加的情況通報會，現(xiàn)場交換檢查意見，落實(shí)整改責(zé)任和工作措施。從最近回訪情況來看，相關(guān)整改補(bǔ)救工作是比較到位的。當(dāng)前仍要著力解決的是繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部管理責(zé)任，防止邊改邊犯問題。
　�。ㄋ模┯行дD工作秩序，提高管理規(guī)范化水平，促進(jìn)了業(yè)務(wù)經(jīng)營的良性發(fā)展。
　　開展學(xué)習(xí)教育和幾個專項行動的根本宗旨是強(qiáng)化內(nèi)部管 ……（未完，全文共6030字，當(dāng)前僅顯示2117字，請閱讀下面提示信息。收藏《信用社專項治理成效總結(jié)和心得體會》）