公司合同管理辦法

目的
　　規(guī)范集團公司合同管理程序，明確管理職責(zé)，界定管理層面，防范經(jīng)營風(fēng)險，提高管理效能。
　　適用范圍
　　本制度適用于集團公司本部、分支機構(gòu)和其他直屬單位。集團公司全資、控股子公司依據(jù)法定程序執(zhí)行。
　　定義
　　所屬單位：特指集團公司所屬各全資企業(yè)、其他直屬單位，以及依照法定程序應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本制度的集團公司控股企業(yè)。
　　合同：是指除勞動合同外，集團公司及其全資、控股成員企業(yè)及其他直屬單位與平等主體的自然人、法人和其它組織之間，以及集團內(nèi)各平等主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
　　合同管理：是指對合同立項、意向接觸、資信調(diào)查、商務(wù)談判、合同條款擬定、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。
　　管理_、組織形式與相關(guān)規(guī)定
　　合同管理實行分級歸口管理與有限的集中控制相結(jié)合的管
　　理_，具體組織形式包括：
　　所屬單位下列合同，如果是隸屬于集團公司直接管理的項目，由集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門審核同意后方可簽訂；非隸屬于集團公司直接管理的項目，以及其他屬于集團公司授權(quán)分支機構(gòu)或其他直管單位管理的項目，需經(jīng)具有相應(yīng)管理權(quán)限的集團公司分支機構(gòu)或其他直管單位審核同意后簽訂，并由審核或直接辦理單位報集團公司備案。其中，需由集團公司提供擔(dān)保的項目合同，應(yīng)當(dāng)經(jīng)集團公司審核同意后簽訂：
　　電力項目利用
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告責(zé)任制。
　　在合同的訂立、履行中，對有下列行為之一，且產(chǎn)生較大影響或嚴重后果的，由監(jiān)察部門按照有關(guān)規(guī)定進行查處，并會同人事部門追究責(zé)任單位（部門）負責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)處理：
　　不按本辦法規(guī)定簽訂、履行合同的。
　　訂有重大缺陷或無效合同的。
　　審查人員延誤審查時間或未審出合同缺陷的。
　　不按法律或本辦法規(guī)定履行變更或解除合同職責(zé)的。
　　應(yīng)當(dāng)追究對方違約責(zé)任而擅自放棄的。
　　提供虛假資料的。
　　不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或濫用授權(quán)簽約的。
　　未按規(guī)定進行授權(quán)或擅自轉(zhuǎn)委托的。
　　與對方或第三人惡意串通、收受賄賂的。
　　泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機密的。
　　延誤糾紛處理法定時效期間的。
　　在合同管理、簽訂、審核、履行過程中有其他失職行為的。
　　職責(zé)
　　歸口管理部門職責(zé)
　　貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為合同承辦部門提供法律服務(wù)。
　　建立健全本單位合同管理制度，監(jiān)督、檢查考核各部門及所屬、所管單位合同管理情況。
　　參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂及合同糾紛的處理。
　　統(tǒng)一管理法定代表人授權(quán)委托書和公證、鑒證事宜，管理合同專用章。
　　負責(zé)合同備案文本的管理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計及報告制度。
　　組織合同管理知識培訓(xùn)，負責(zé)合同承辦人員資格審查。
　　在會簽或參與重大合同談判過程中，負責(zé)審查合同主體、內(nèi)容、形式的合法性、嚴密性、可行性。
　　其他相關(guān)管理工作。
　　合同承辦部門職責(zé)
　　負責(zé)合同立項，指定合同承辦人，進行可行性論證，意向接觸，資信調(diào)查，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
　　組織合同的談判。
　　起草合同文本，并組織審查會簽。
　　組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權(quán)委托書。
　　負責(zé)合同的履行、變更、解除及糾紛處理。
　　負責(zé)合同檔案的管理。
　　負責(zé)所屬單位報送集團公司審核合同事項的辦理。
　　收集本辦法的執(zhí)行情況信息，并按集團公司年度制度建設(shè)計劃，提出修改意見。
　　合同審查會簽部門職責(zé)
　　財務(wù)部門負責(zé)對合同的價款、支付方式的合理性、可行性，資金預(yù)算及來源的可靠性，財務(wù)手續(xù)的合法性、合規(guī)性，擔(dān)保財產(chǎn)合法、安全性進行審查；對合同變更或解除的經(jīng)濟性進行評估，出具書面意見。
　　審計部門負責(zé)對合同涉及的資金來源、使用及資產(chǎn)所有權(quán)、動用審批手續(xù)的合法性以及合同價款、酬金和結(jié)算的合理、合法性進行審查。
　　相關(guān)業(yè)務(wù)部門按本部門職責(zé)，負責(zé)對合同所涉及本部門業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)條款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相關(guān)標準及政府文件規(guī)定等問題提出審查意見。
　　歸口管理部門審查會簽職責(zé)，按本辦法的規(guī)定執(zhí)行。
　　合同承辦人職責(zé)
　　承辦人應(yīng)對合同自商約時起至履行完畢止的全過程負責(zé)，對期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問題，按國家有關(guān)法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定，須及時與本部門負責(zé)人、歸口管理部門進行協(xié)商，并以承辦人為主進行處理。
　　監(jiān)察部門職責(zé)
　　負責(zé)對合同辦理的程序及相關(guān)當(dāng)事人行為的合法性、合規(guī)性、真實性進行監(jiān)督檢查，對合同管理中出現(xiàn)的違法、違紀、違規(guī)問題進行調(diào)查處理，提出監(jiān)察建議或做出監(jiān)察決定，并可根據(jù)需要進行專項效能監(jiān)察。
　　程序
　　合同送審及備案程序
　　按規(guī)定，責(zé)任單位將合同草案、立項依據(jù)、事項所涉及的有關(guān)原始資料，并附相關(guān)情況說明，辦理報批或備案。
　　合同送審，按合同所涉及業(yè)務(wù)的性質(zhì)，向相應(yīng)業(yè)務(wù)主管部門報送，由該業(yè)務(wù)主管部門承辦。
　　承辦部門審核立項依據(jù)、簽署承辦意見、確定承辦人。
　　按規(guī)定的會簽、審核、審批程序辦理。
　　通過審批后，由承辦部門通知送審單位簽署。
　　涉及變更、解除、糾紛處理問題時，按本辦法相關(guān)規(guī)定辦理。
　　合同備案，應(yīng)向合同歸口管理部門報送，由歸口管理部門辦理。
　　歸口管理部門根據(jù)具體情況和需要，組織合同審查，征求相關(guān)部門意見。
　　對存在相關(guān)問題的合同，協(xié)商報備單位處理。
　　備案材料歸檔。
　　合同簽訂程序
　　立項
　　合同立項應(yīng)當(dāng)由承辦部門填寫立項登記審批表，注明立項依據(jù)及資金來源（預(yù)算內(nèi)與預(yù)算外）。
　　意向接觸，確定合作主要條件及運作方式，開展相關(guān)合作條件或價格方面的咨詢，或者按招投標管理規(guī)定組織招標。
　　資信調(diào)查，確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力，范圍包括：
　　）具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照及其他權(quán)利能力證明文件，且真實有效。涉及專營許可的，具備相應(yīng)的許可證明文件；涉及資質(zhì)要求的，具備相應(yīng)的資質(zhì)（等級）證書。
　�。┙�(jīng)營范圍能夠充分滿足合同項目的需要。
　�。┚哂新募s能力，必要時應(yīng)索取其經(jīng)審計的財務(wù)報表、資
　　金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件。
　�。┚哂新募s信用：過去三年重合同、守信用，無嚴重違約事實；在簽署本合同時，未涉及可能影響本合同履行 ……（未完，全文共7534字，當(dāng)前僅顯示2646字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司合同管理辦法》）