市農(nóng)村信用社2017年案件防控工作要點

目錄/提綱：……
一、強化管理、明確責(zé)任，不斷推進(jìn)案件防控長效機制建設(shè)
（三）完善案件防控考核評價機制，提高案件防控工作質(zhì)量
（四）建立案件回頭看和回訪制度
（五）建立案件防控分析會制度
（六）建立_信息管理庫
二是建立違規(guī)違紀(jì)人員問責(zé)庫，對全市近三年來受到紀(jì)律處分以上人員進(jìn)行登記
（七）加強內(nèi)部風(fēng)險控制和執(zhí)行力建設(shè)，完善、落實監(jiān)督、后評價和糾改措施
（八）加強IT系統(tǒng)風(fēng)險控制技術(shù)建設(shè)和風(fēng)險數(shù)據(jù)管理
（十）狠抓重要崗位人員行為管理，加強培訓(xùn)，著力教育員工樹立合規(guī)意識、風(fēng)險意識
二、加大對違規(guī)違紀(jì)和案件的查防力度，提高案防工作的有效性
（一）繼續(xù)堅持案件防控“第一責(zé)任人”原則，層層落實案件防控責(zé)任制
（二）加強常態(tài)化檢查
（三）嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)及違法行為
（四）設(shè)置業(yè)務(wù)條線違規(guī)的“高壓線”
（五）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度》
（七）加強思想教育，筑牢案件防控思想防線
三、嚴(yán)密監(jiān)控、有效處置負(fù)面輿情
四、扎實做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)防外部侵害案件的發(fā)生
（四）加大日常保衛(wèi)檢查的力度，保證安防制度執(zhí)行力有效落實
（五）推進(jìn)喀左聯(lián)社遠(yuǎn)程監(jiān)控試點，研究運行方案，爭取盡快投入使用
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**市農(nóng)村信用社2017年案件防控工作要點

2017年全市案件防控工作的主要任務(wù)是：圍繞辦事處中心工作，以推進(jìn)“平安農(nóng)信”建設(shè)為中心，堅持“標(biāo)本兼治，綜合治理，懲防并重，注重預(yù)防”的方針，繼續(xù)保持防范案件高壓態(tài)勢，切實落實案件防控工作責(zé)任制，著力形成分工明確、協(xié)調(diào)有序的常態(tài)化工作新格局，全面提升案件防控工作質(zhì)量，嚴(yán)控新案、同質(zhì)同類大案要案，為全市農(nóng)村信用社安全穩(wěn)健運行提供堅實保障。
一、強化管理、明確責(zé)任，不斷推進(jìn)案件防控長效機制建設(shè)
進(jìn)一步強化管理，健全完善制度，形成以主動防范為核心、以強化管理為手段的科學(xué)防控機制。
（一）嚴(yán)格落實《**省農(nóng)村信用社案件防控工作實施辦法》，全面構(gòu)建“教、查、防、堵、懲”五位一體的案件防控長效機制，建立案件防控常態(tài)化工作體系。
（二）加強對案件防控工作的組織協(xié)調(diào)，促進(jìn)各部門間的溝通、協(xié)作和
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執(zhí)行力建設(shè)，完善、落實監(jiān)督、后評價和糾改措施。
（八）加強IT系統(tǒng)風(fēng)險控制技術(shù)建設(shè)和風(fēng)險數(shù)據(jù)管理。
（九）加強科技_，將風(fēng)險控制嵌入各項業(yè)務(wù)流程，建立全員、全過程、全方位的風(fēng)險預(yù)先防范體系。
（十）狠抓重要崗位人員行為管理，加強培訓(xùn)，著力教育員工樹立合規(guī)意識、風(fēng)險意識。
二、加大對違規(guī)違紀(jì)和案件的查防力度，提高案防工作的有效性
（一）繼續(xù)堅持案件防控“第一責(zé)任人”原則，層層落實案件防控責(zé)任制。完善各業(yè)務(wù)條線案件防控目標(biāo)責(zé)任制，分條線逐級簽訂責(zé)任書，落實案件防控職責(zé)、目標(biāo)和具體措施，形成一級抓一級、層層抓落實的工作機制。
（二）加強常態(tài)化檢查。繼續(xù)深入開展對縣級聯(lián)社的案件風(fēng)險隱患排查活動。通過飛行檢查、暗訪暗查、整體離崗等方式，重點開展對基層網(wǎng)點和一線柜臺檢查，將重要崗位輪換、查詢對賬、監(jiān)控錄像、員工異常行為等作為排查重點環(huán)節(jié)，使案件風(fēng)險隱患排查工作常態(tài)化。
（三）嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)及違法行為。對信貸、風(fēng)險、會計和稽核等業(yè)務(wù)部門檢查發(fā)現(xiàn)的新增不良貸款、假借頂名貸款、以貸收息和違規(guī)操作等嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲的處罰。
（四）設(shè)置業(yè)務(wù)條線違規(guī)的“高壓線”。強化各項規(guī)章制度和操作流程的有效落實。按照業(yè)務(wù)條線分類設(shè)置違規(guī)操作的“高壓線”，并編輯成冊，印發(fā)給全市農(nóng)信系統(tǒng)每一名員工，督促其嚴(yán)格按流程操作，凡觸犯“高壓線”者，一律按有關(guān)處理規(guī)定上限從嚴(yán)、從快、從重處理。實現(xiàn)合規(guī)操作的“硬約束”。
（五）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度》。在案件處置上，做好案發(fā)后的信息報送、調(diào)查處置、后續(xù)整改、責(zé)任人問責(zé)等工作。
（六）建立完善重大事項報告和應(yīng)急處置機制，嚴(yán)格落實重大事項報告制度，對案件風(fēng)險信息遲報、瞞報現(xiàn)象“零容忍”；加強突發(fā)事件應(yīng)急處置機制建設(shè)，結(jié)合實際修訂完善各類突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案，落實定期演練制度，提高干部員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。
（七）加強思想教育，筑牢案件防控思想防線。針對案件防控形勢、業(yè)務(wù)發(fā)展情況和員工隊伍狀況等，開展多層次、多形式的教育培訓(xùn)，增強干部員工遵章守紀(jì)意識和崗位責(zé)任意識，充分發(fā)揮崗位制約監(jiān)督作用，從源頭上防控案件風(fēng)險。實行正面典型和反面警示教育相結(jié)合的原則，總結(jié)一批勤廉兼優(yōu)、遵章守紀(jì)的典型模范及案件防控的先進(jìn)單位向全轄推廣。安排一次干部職工參觀警示教育基地活動。從正反兩個方面教育干部員工遵章守紀(jì)，合規(guī)操作，筑牢案件防控思想防線。
三、嚴(yán)密監(jiān)控、有效處置負(fù)面yq
建立和完善yq監(jiān)測及應(yīng)急處理機制，指派專人對媒體進(jìn)行監(jiān)測，密切關(guān)注民間有關(guān)信用社的負(fù)面輿論,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)負(fù)面yq要妥善疏導(dǎo)、化解，并及時進(jìn)行動態(tài)跟蹤，將yq處置與當(dāng)?shù)夭涣假J款清收和改革工作結(jié)合起來。繼續(xù)加強與相關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)負(fù)面yq后要積極主動爭取媒體、宣傳部門的理解和支持,多做正面輿論引導(dǎo)，有效控制負(fù)面yq擴散。逐步完善相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，提升應(yīng)對和處理突發(fā)事件的能力，確保不良貸款集中清收和改革工作的順利進(jìn)行，確保信用社聲譽不受不實宣傳的影響。
四、扎實做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)防外部侵害案件的發(fā)生
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