農(nóng)村信用社案件防范工作責(zé)任制實施辦法

目錄/提綱：……
（一）省聯(lián)社理事長的責(zé)任
1、督促全省農(nóng)村信用社的案件防范工作
（二）省聯(lián)社主任的責(zé)任
1、領(lǐng)導(dǎo)全省農(nóng)村信用社的案件防范工作
3、對轄內(nèi)發(fā)現(xiàn)的案件線索，要立即組織有關(guān)人員進行核查
（三）省聯(lián)社主管副主任的責(zé)任
（五）每季度組織召開一次員工思想動態(tài)和案件防范工作分析會
（六）加強安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)格按章規(guī)范操作，切實防范內(nèi)外部人員作案
（一）業(yè)務(wù)主管部門（信貸、負債、風(fēng)險、會計）負責(zé)人的責(zé)任：
3、加強制度建設(shè)和內(nèi)控管理
（二）其他管理部門負責(zé)人在案件防范工作中的責(zé)任：
……
農(nóng)村信用社案件防范工作責(zé)任制實施辦法

第一章　總　則

第一條　為強化***省農(nóng)村信用社的案件防范工作，明確各級機構(gòu)負責(zé)人、部門負責(zé)人和營業(yè)網(wǎng)點負責(zé)人在案件防范工作中的責(zé)任，促其切實履行職責(zé)，強化內(nèi)控管理，有效遏制違法違紀(jì)案件的發(fā)生，確保全省農(nóng)村信用社資金安全和各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、金融行政規(guī)章及省聯(lián)社的有關(guān)制度規(guī)定，制定本辦法。
第二條　本辦法所指案件為金融違法違紀(jì)案件，包括貪污（職務(wù)侵占）、賄賂、挪用公款（資金）、詐騙、盜竊、搶劫各級機構(gòu)及網(wǎng)點資金以及因嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)，導(dǎo)致信用社資金損失或造成較大風(fēng)險等案件。
第三條　本辦法所指責(zé)任，是指各級行（含辦事處、農(nóng)商行，下同）、基層信用社負責(zé)人、部門負責(zé)人和基層網(wǎng)點負責(zé)人對任職期間的案件防范工作應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
第四條　案件防范工作應(yīng)當(dāng)堅持“標(biāo)本兼治、預(yù)防為主、制度完善、巡查周密、處置有方”的方針，認真貫徹落實國家法律、法規(guī)和省聯(lián)社的各項規(guī)章制度，有效防范各類案件
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略675字，正式會員可完整閱讀）……　
上級的部署和要求，結(jié)合全省農(nóng)村信用社的實際情況，每年至少召開一次案件防范分析會，切實加強內(nèi)控管理，及時消除案發(fā)苗頭，通過分析排查轄內(nèi)的風(fēng)險點，查找漏洞及隱患，明確防范重點，完善各項規(guī)章制度，抓好案件防范的落實工作；
3. 對轄內(nèi)發(fā)現(xiàn)的案件線索，要立即組織有關(guān)人員進行核查。重大案情要在第一時間趕赴現(xiàn)場，采取措施、指揮查處，嚴(yán)格執(zhí)行案件發(fā)生24小時以內(nèi)報告制度；嚴(yán)厲查處違法違紀(jì)案件，對有違法違紀(jì)違規(guī)行為的人員，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
（三）省聯(lián)社主管副主任的責(zé)任
1. 負責(zé)組織制定全省案件防范工作計劃和措施，協(xié)調(diào)和組織各職能部門做好案件防范工作，監(jiān)督檢查各職能部門案件防范工作措施的落實情況；
2. 定期組織轄內(nèi)各級機構(gòu)開展案件防范檢查工作，強化監(jiān)督杜絕案發(fā)隱患；
3. 對轄內(nèi)發(fā)現(xiàn)案件線索，要第一時間親臨現(xiàn)場指揮、控制案情、上報情況、組織核查；定期向省聯(lián)社主任匯報案件防范工作情況。
第六條　各市聯(lián)社、辦事處，縣級行社（含農(nóng)商行，下同）理事長、主任，基層信用社主任和基層網(wǎng)點負責(zé)人在案件防范工作中的責(zé)任：
（一）切實抓好國家法律法規(guī)及省聯(lián)社各項規(guī)章制度在轄內(nèi)的貫徹落實，依法經(jīng)營，規(guī)范管理，確保防范案件各項措施得到全面落實；
（二）每月聽取一次副職和部門負責(zé)人落實案件防范工作責(zé)任的履職情況匯報，對存在的問題及時采取措施予以解決；
（三）根據(jù)案件防范工作的要求，加強對轄內(nèi)員工的教育和管理，落實監(jiān)督程序，強化經(jīng)營管理，防止違法違紀(jì)案件及違規(guī)行為的發(fā)生。對轄內(nèi)發(fā)生的有章不循、違規(guī)操作行為以及違法違紀(jì)人員，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。對不勝任工作或有不良行為的員工，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時報告、及時調(diào)整或撤換；
（四）堅持重要崗位輪換制度，注重加強對重要崗位、重點環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位的監(jiān)督管理，特別是對聯(lián)行業(yè)務(wù)（包括印、押、證管理）、庫存現(xiàn)金、有價單證、各項往來資金、貸款抵（質(zhì)）押品、重要空白憑證、微機主管卡、柜臺計算機、掛失業(yè)務(wù)、信用卡和業(yè)務(wù)印章管理等重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。網(wǎng)點負責(zé)人必須堅持每周查庫制度，基層信用社主任每月至少檢查一次員工執(zhí)行規(guī)章制度情況，排查風(fēng)險和問題，及時堵塞漏洞，消除案件隱患；
（五）每季度組織召開一次員工思想動態(tài)和案件防范工作分析會。有針對性地對員工進行法制和紀(jì)律教育，加強對員工8小時以外業(yè)余時間的教育和管理，對參與“黃、賭、毒”等行為的人員，要嚴(yán)肅處理，絕不手軟；
（六）加強安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)格按章規(guī)范操作，切實防范內(nèi)外部人員作案。對查出的問題及時進行整改，對發(fā)現(xiàn)的案件疑點和線索及其他重大問題要迅速上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和主管部門，嚴(yán)格執(zhí)行案件發(fā)生24小時以內(nèi)報告制度，特重大案件立即報告。
第七條　各市聯(lián)社、辦事處，縣級聯(lián)社、基層信用社副職在案件防范工作中的責(zé)任：
（一）對分管部門或營業(yè)網(wǎng)點負責(zé)人履行案件防范工作責(zé)任的履職情況負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，要加強教育、管理和監(jiān)督；
（二）每季度檢查一次（基層信用社副主任每月一次）分管部門或網(wǎng)點負責(zé)人執(zhí)行國家法律法規(guī)、各項規(guī)章制度和案件防范責(zé)任制落實情況；
（三）對不能認真履行案件防范責(zé)任的負責(zé)人，及時提出調(diào)整與處理的建議；督促分管部門或網(wǎng)點認真做好崗位輪換工作；
（四）每季度檢查一次（基層信用社副主任每月一次）分管部門或基層網(wǎng)點的工作人員執(zhí)行規(guī)章制度情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，消除案件隱患。
第八條　各市聯(lián)社、辦事處，縣級聯(lián)社職能部門負責(zé)人在案件防范工作中的責(zé)任：
（一）業(yè)務(wù)主管部門（信貸、負債、風(fēng)險、會計）負責(zé)人的責(zé)任：
1. 認 ……（未完，全文共5397字，當(dāng)前僅顯示1895字，請閱讀下面提示信息。收藏《農(nóng)村信用社案件防范工作責(zé)任制實施辦法》）