公司議事規(guī)則

目錄/提綱：……
（一）執(zhí)行股東的決議
（二）研究公司的經(jīng)營計劃和投資方案
（三）研究公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案
（四）研究公司的利潤分配方案和彌補虧損方案
（五）研究公司或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案
（六）研究公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案
（七）研究公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置
（八）研究向股東提名經(jīng)理人選，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及報酬事項
（九）研究制訂公司的基本管理制度
（十）研究三重一大事項，重大事項決策、重要人事任免、重大項目投資決策、大額資金使用
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*****公司議事規(guī)則

第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司工作秩序和行為方式，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本議事規(guī)則。
第二條 公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事1人，執(zhí)行董事由股東委派，對股東負責(zé)，在《公司法》《公司章程》和股東賦予的職權(quán)范圍內(nèi)實行職權(quán)。
第三條 凡重大事項，按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定和少數(shù)服從多數(shù)的原則進行決策。

第二章 議事決策的范圍
第四條 議事決策的范圍，包括以下幾個
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第六條 議題由執(zhí)行董事記提出，或由經(jīng)理提出建議、執(zhí)行董事綜合考慮后確定。未經(jīng)執(zhí)行董事同意的議題，不得臨時提交會議研究。
第七條 會議主辦部門負責(zé)匯總上會議題，督促議題有關(guān)部門及時提供議題材料。
第八條 根據(jù)議題提交情況，會議主辦部門準(zhǔn)備議題清單，向執(zhí)行董事提出開會建議，經(jīng)批準(zhǔn)后制發(fā)會議通知。
第九條 原則上負責(zé)人均應(yīng)參加會議，公司監(jiān)事列席會議，其他列席人員由執(zhí)行董事根據(jù)工作需要確定。

第四章 議事決策的方法和程序
第十條 會議召開時，對決策事項應(yīng)當(dāng)逐個明確表達同意、不同意或緩議的意見，并說明理由。執(zhí)行董事嚴(yán)格執(zhí)行末位表態(tài)制度。
第十一條 會議實行集體領(lǐng)導(dǎo)制度，嚴(yán)格執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。表決可以根據(jù)討論和決定事項的不同，采用口頭、舉手、無記名投票等方式進行，實行一人一票，贊成票超過應(yīng)到會人員半數(shù)為通過。
第十二條 會議議題涉及本人或者其親屬以及存在其他需要回避情形的，有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避。
第十三條 會議主辦部門負責(zé)編寫會議記錄、會議紀(jì)要，對會議材料及時收集整理，并定期歸檔。會議記錄應(yīng)如實記錄發(fā)言和表決事項、表決意見、表決結(jié)果等情況，對不同意見要特別載明。會議情況和形成的意見、決定，應(yīng)及時整理形成會議紀(jì)要。會議紀(jì)要一般經(jīng)會議主辦部門負責(zé)人審核，報請執(zhí)行董事審定簽發(fā)，并按要求送股東、發(fā)公司相關(guān)部門。

第五章 議事決議的執(zhí)行和監(jiān)督
第十四條 會議做出的決議，由公司經(jīng)理負責(zé)有關(guān)部門組織實施，并對貫徹落實情況進行督促檢查落實。
第十五條 會議決定的事項，應(yīng)認真抓好貫徹落實，不打折扣、不作選擇、不搞變通，執(zhí)行進展情況應(yīng)及時向執(zhí)行董事報告。
第十六條 貫徹落實股東決策部署和落實公司會議決議情況，要自覺接受公司監(jiān)事監(jiān)督。

第六章 會議紀(jì)律
第十七條 嚴(yán)格請假制度。因故不能出席會議，應(yīng)向執(zhí)行董事請假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可安排其他負責(zé)同志代為參加。
第十 ……（未完，全文共1622字，當(dāng)前僅顯示1031字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司議事規(guī)則》）