銀行客戶交易監(jiān)管2012年個(gè)人工作總結(jié)

銀行客戶交易監(jiān)管2012年個(gè)人工作總結(jié)

**銀行客戶交易監(jiān)控、管理2012年工作年度總結(jié)

銀行金融交易監(jiān)控工作是實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)平穩(wěn)進(jìn)行的有力保障。2012年以來，我的工作主要內(nèi)容是圍繞全行銀行借記卡電子渠道交易進(jìn)行客戶回訪，并按客戶交易安全、聯(lián)絡(luò)情況，進(jìn)行類型劃
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，在進(jìn)行安全交易監(jiān)控工作中，特別對回訪中未聯(lián)系上客戶進(jìn)行了預(yù)警分類。例如，對1天有交易未聯(lián)系上的客戶進(jìn)行黃名單管理、2天有交易未接通的客戶列入橙名單管理、3天有交易未聯(lián)系上的客戶則進(jìn)入安監(jiān)級別最高的紅名單管理模式；為最大化保障客戶利益不受損失，對當(dāng)天未聯(lián)系上的客戶，由系統(tǒng)自動生成橙色名單管理模式。
回訪發(fā)現(xiàn)的既發(fā)非法交易事件采取客戶零等待、即時(shí)處理機(jī)制。在監(jiān)控回訪保障借記卡客戶利益前提下，更對回訪過程中既發(fā)非法交易事件，如非本人交易、交易被騙等，即可列為風(fēng)險(xiǎn)事件，即時(shí)進(jìn)行客戶資金去向核查、報(bào)警處置等一系列措施，實(shí)現(xiàn)客戶借記卡電子渠道交易損失最小化，充分保障客戶權(quán)益。預(yù)警分類工作與客戶IP地址分析工作結(jié)合，進(jìn)行客戶交易風(fēng)險(xiǎn)判別。客戶交易風(fēng)險(xiǎn)的易發(fā)性、瞬時(shí)性，需要借記卡電子渠道交易安監(jiān)工作具備較高的警惕性和責(zé)任心，要做到風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)不放棄，及時(shí)進(jìn)行IP地址風(fēng)險(xiǎn)分析、調(diào)取備留錄音核對。
處理臨時(shí)工作安排，嚴(yán)格工作總結(jié)制度。2012年以來，我在工作中堅(jiān)持周總結(jié)和月度總結(jié)工作，并將領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)進(jìn)行工作安排處理妥善。工作總結(jié)使我的工作業(yè)務(wù)能力得到鍛煉和提升 ……（未完，全文共969字，當(dāng)前僅顯示616字，請閱讀下面提示信息。收藏《銀行客戶交易監(jiān)管2012年個(gè)人工作總結(jié)》）