在集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)動(dòng)員大會(huì)上的講話

建設(shè)實(shí)施規(guī)范高效的內(nèi)部控制體系
為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)新跨越提供有力保障
——在集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)動(dòng)員大會(huì)上的講話

同志們：
根據(jù)財(cái)政部和國(guó)資委統(tǒng)一部署，集團(tuán)各級(jí)公司將以管理提升活動(dòng)為契機(jī)，全面實(shí)施內(nèi)部控制體系建設(shè)，力爭(zhēng)在2013年底前在集團(tuán)范圍內(nèi)建成標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、運(yùn)行高效的內(nèi)控體系，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)新跨越、建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的科工貿(mào)一體化大型企業(yè)集團(tuán)提供有力保障。姜鑫同志將對(duì)集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案作出說(shuō)明。玉廷同志將作重要講話，我們要深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)、認(rèn)真貫徹落實(shí)。下面，我講兩點(diǎn)意見。
一、深刻領(lǐng)會(huì)開展內(nèi)部控制體系建設(shè)的重要意義，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到財(cái)政部、國(guó)資委和集團(tuán)公司的重要部署上來(lái)
（一）健全的內(nèi)部控制體系是企業(yè)規(guī)范運(yùn)營(yíng)、實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展的重要保障，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制是政府、社會(huì)公眾和企業(yè)自身的共同需求。
有組織存在的地方就需要有內(nèi)部控制。健全高效的企業(yè)內(nèi)部控制體系以崗位職責(zé)管理為基礎(chǔ)，以流程化管理為手段，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)行多維度、全過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)化_，能夠確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理依法合規(guī)，確保資產(chǎn)安全完整，確保財(cái)務(wù)
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略754字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
，要堅(jiān)持積極性與科學(xué)性相結(jié)合，要堅(jiān)持開拓創(chuàng)新與正確決策相結(jié)合，要堅(jiān)持重組聯(lián)合與戰(zhàn)略_、防范風(fēng)險(xiǎn)相結(jié)合。務(wù)必要具備全局、前瞻、統(tǒng)籌的把握，始終保持銳意進(jìn)取、開拓奮進(jìn)、有所作為的精神狀態(tài)；始終保持清醒的頭腦，防止盲目性；始終保持運(yùn)籌帷幄、敏捷反應(yīng)、科學(xué)應(yīng)變的駕馭能力�！薄敖∪瘓F(tuán)決策、運(yùn)行、監(jiān)督體系，做到?jīng)Q策科學(xué)、運(yùn)行高效、監(jiān)督到位，為推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供制度保障。”2009年出臺(tái)的《集團(tuán)_機(jī)制創(chuàng)新方案》進(jìn)一步明確了集團(tuán)“戰(zhàn)略擴(kuò)張與戰(zhàn)略_并舉型”_模式和母子公司功能定位，提出了“決策科學(xué)、管理規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、充滿活力”的_目標(biāo)，調(diào)整優(yōu)化了集團(tuán)總部職能和機(jī)構(gòu)設(shè)置，強(qiáng)化了戰(zhàn)略_、運(yùn)營(yíng)_等職能。2010年集團(tuán)第二次南戴河黨組擴(kuò)大會(huì)議重申了戰(zhàn)略擴(kuò)張與戰(zhàn)略_并舉的方針，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持從嚴(yán)治企，努力形成以戰(zhàn)略管理為導(dǎo)向、運(yùn)營(yíng)管理為主干、相關(guān)職能管理為依托、信息化手段為支撐、制度流程為基礎(chǔ)的科學(xué)化、精細(xì)化管理體系，切實(shí)提高管理的質(zhì)量、效率和水平。在推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略實(shí)施的進(jìn)程中，集團(tuán)各層面認(rèn)真貫徹落實(shí)戰(zhàn)略擴(kuò)張與戰(zhàn)略_并舉的方針，注重把內(nèi)部控制理念和要求貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)，制度體系不斷健全和完善，管理機(jī)制和流程逐步優(yōu)化，管理水平不斷提升，防范風(fēng)險(xiǎn)的能力明顯增強(qiáng)，整體運(yùn)行質(zhì)量得到顯著提高，為集團(tuán)持續(xù)快速健康發(fā)展提供了重要保障。五年來(lái)，在集團(tuán)重組聯(lián)合深入推進(jìn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)�？焖贁U(kuò)張的同時(shí)，集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)_總體有效，財(cái)務(wù)狀況安全穩(wěn)健，沒有發(fā)生大的損失�？梢哉f(shuō)，集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略的順利實(shí)施，與集團(tuán)黨組和領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)于內(nèi)部控制的高度重視、大力推進(jìn)及各層面的認(rèn)真落實(shí)是密不可分的。
但同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，盡管幾年來(lái)集團(tuán)管理水平有了較大提升，但基礎(chǔ)管理薄弱、管理粗放的問題仍在各級(jí)各層面不同程度地存在。表現(xiàn)在內(nèi)部控制方面，內(nèi)控流程的體系化程度較低，還有不少領(lǐng)域尚未形成規(guī)范的內(nèi)控流程，部分公司在組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、_體系建設(shè)等方面仍較為薄弱，集團(tuán)整體尚未形成一套覆蓋各級(jí)次、各領(lǐng)域的內(nèi)控體系，與財(cái)政部、國(guó)資委的要求相比，與國(guó)際國(guó)內(nèi)一流企業(yè)的水平相比還存在著明顯的差距，與集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要還不完全適應(yīng)。一流企業(yè)需要一流的管理，其中包括一流的內(nèi)部控制；實(shí)現(xiàn)集團(tuán)遠(yuǎn)大發(fā)展目標(biāo)，在內(nèi)部控制方面也必須從高、從嚴(yán)、從細(xì)要求。我們只有認(rèn)真對(duì)照五部委內(nèi)控規(guī)范和指引，在全面梳理診斷業(yè)務(wù)管理制度和控制流程并進(jìn)行優(yōu)化完善的基礎(chǔ)上，構(gòu)建起一套體系完整、對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)、符合實(shí)際、運(yùn)行有效的內(nèi)控體系，才能全面提升管理水平，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管理向“流程化、規(guī)范化、精細(xì)化”轉(zhuǎn)變；才能推動(dòng)集團(tuán)發(fā)展方式向更加集約、更加注重內(nèi)涵式發(fā)展轉(zhuǎn)變，從而不斷提高集團(tuán)發(fā)展的質(zhì)量和效益；才能切實(shí)增強(qiáng)集團(tuán)防范和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，確保集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)之路走得又好又快又穩(wěn)。這是集團(tuán)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)新跨越、努力躋身世界500強(qiáng)、建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的科工貿(mào)一體化大型企業(yè)集團(tuán)的內(nèi)在需要。
（三）建設(shè)實(shí)施規(guī)范高效的內(nèi)控體系是集團(tuán)應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、確保持續(xù)健康發(fā)展的有效舉措。
當(dāng)前，國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢并面臨嚴(yán)重的下行風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈；國(guó)內(nèi) GDP增速連續(xù)六個(gè)季度回落，投資、消費(fèi)、出口三大需求動(dòng)力不足，經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)形勢(shì)日趨嚴(yán)峻。同時(shí)，受通脹等因素影響，能源、原材料和人工成本持續(xù)上漲，成本控制壓力不斷加大，導(dǎo)致集團(tuán)部分公司效益出現(xiàn)下滑，個(gè)別公司虧損加劇，集團(tuán)規(guī)模和效益預(yù)算完成進(jìn)度總體偏低。面對(duì)當(dāng)前比較困難的發(fā)展環(huán)境，要全面實(shí)現(xiàn)集團(tuán)全年預(yù)算目標(biāo)，就必須在大力開拓市場(chǎng)的同時(shí)，切實(shí)做好降本增效和控制風(fēng)險(xiǎn)兩項(xiàng)工作，向管理要效益、要質(zhì)量、要增長(zhǎng)，而這兩項(xiàng)工作都與內(nèi)部控制有密切關(guān)系。只有通過(guò)內(nèi)控體系建設(shè)，認(rèn)真梳理分析經(jīng)營(yíng)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和深層次問題，找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、出血點(diǎn)，將集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理要求細(xì)化分解并融入到各項(xiàng)制度和流程當(dāng)中，推動(dòng)各級(jí)公司建立完善的內(nèi)控機(jī)制，才能更加有效地控制成本費(fèi)用，提高資金資 ……（未完，全文共6031字，當(dāng)前僅顯示2118字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《在集團(tuán)內(nèi)部控制體系建設(shè)動(dòng)員大會(huì)上的講話》）