全南縣非法集資風險排查報告

目錄/提綱：……
一、高度重視，提高認識
二、精心組織，周密部署
二是建立健全監(jiān)測預警體系
三、抓住重點，深度排查
四、下一步工作打算：
一是進一步加大宣傳力度，強化宣傳效果
二是進一步完善制度，加強部門溝通
三是強勢推進打擊和處置非法集資力度
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全南縣非法集資風險排查報告

為進一步加大打擊和處置非法集資力度，根據(jù)省政府辦公廳《關于開展全省非法集資風險排查工作的通知》（贛府廳明【2011】175號）及市政府《關于開展全市非法集資風險排查工作的通知》（贛市府辦電【2011】185號）精神，我縣近期組織相關部門對全縣開展了非法集資風險排查，現(xiàn)將有關工作情況匯報如下：
一、高度重視，提高認識
當前，在國家銀根緊縮的政策下，民間融資活躍，非法集資呈上升和蔓延趨勢。非法集資破壞性強、危害極大，不僅嚴重擾亂正常的經(jīng)濟金融秩序，而且直接危害到人民群眾的切身利益、影響到千家萬戶的幸福，極易引起_性上訪事件，危及_。為此，縣委、縣政府高
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疑問帳戶的大額異常變動情況嚴加監(jiān)控；三是責成打擊和處置非法集資工作領導小組與成員部門密切配合，不定期地召開聯(lián)席會議，積極溝通情況，加強聯(lián)動，形成打擊非法集資的合力。
二是建立健全監(jiān)測預警體系。近幾年來，我縣為打擊非法集資違法犯罪活動，先后制定并出臺了《全南縣處置非法集資應急工作預案》等相關文件，建立了全縣及全縣各行業(yè)處置非法集資監(jiān)測預警制度和防范預警體系，指定相關機構和專門人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息渠道，加強日常監(jiān)管，把好一線關，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時做出處理；轉(zhuǎn)發(fā)了《關于轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會處置非法集資工作信息統(tǒng)計和報送辦法的通知》，明確各部門指定專門分管領導和具體工作人員負責該項工作，對信息實行“零報送”制度，并要求一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，行業(yè)主管、監(jiān)管部門要及時報告縣政府和聯(lián)席會議。
三、抓住重點，深度排查
針對非法集資活動形式多樣、隱蔽性強的特點，我縣在加大宣傳力度的基礎上，對社會公眾公開了舉報電話。同時結(jié)合本縣實際，精心組織，抓住重點，抽調(diào)公安、工商、銀監(jiān)辦等部門的精干力量對全縣的非法集資情況進行了全面排查。排查的重點包括：（一）、借種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；（二）、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或以期貨交易、典當為名進行非法集資；（三）、通過認領股份、入股分紅進行非法集資；(四)、通過會員卡、會員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費卡等方式進行非法集資；（五）、以商品銷售與返租、回購與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資；（六）、利用民間“會”、“社”等組織或者地下錢莊進行非法集資；；七）、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡技術構造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資；（八）、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權進行非法集資；（九）、以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進行非法集資；（十）、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式進行非法集資；（十一）、利用互聯(lián)網(wǎng)設立投資基金的形式進行非法集資；（十二）、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。針對上述內(nèi)容，我們采取了明察暗訪、內(nèi)查外調(diào)等方式進行了深度排查。
經(jīng)排查，目前，除存在少量民間高息借貸外，我縣暫沒發(fā)現(xiàn)其它非法集資犯罪活動。
四、下一步工作打算：
一是進一步加大宣傳力度，強化宣傳效果。充分利用各種宣傳工具，采用多元化手段，充分利用電視、廣播、報紙、網(wǎng) ……（未完，全文共2097字，當前僅顯示1333字，請閱讀下面提示信息。收藏《全南縣非法集資風險排查報告》）