全南縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

目錄/提綱：……
一、高度重視，提高認(rèn)識(shí)
二、精心組織，周密部署
二是建立健全監(jiān)測(cè)預(yù)警體系
三、抓住重點(diǎn)，深度排查
四、下一步工作打算：
一是進(jìn)一步加大宣傳力度，強(qiáng)化宣傳效果
二是進(jìn)一步完善制度，加強(qiáng)部門溝通
三是強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)打擊和處置非法集資力度
……
全南縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告

為進(jìn)一步加大打擊和處置非法集資力度，根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于開展全省非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》（贛府廳明【2011】175號(hào)）及市政府《關(guān)于開展全市非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》（贛市府辦電【2011】185號(hào)）精神，我縣近期組織相關(guān)部門對(duì)全縣開展了非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，現(xiàn)將有關(guān)工作情況匯報(bào)如下：
一、高度重視，提高認(rèn)識(shí)
當(dāng)前，在國(guó)家銀根緊縮的政策下，民間融資活躍，非法集資呈上升和蔓延趨勢(shì)。非法集資破壞性強(qiáng)、危害極大，不僅嚴(yán)重?cái)_亂正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，而且直接危害到人民群眾的切身利益、影響到千家萬(wàn)戶的幸福，極易引起_性上訪事件，危及_。為此，縣委、縣政府高
……（新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略475字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
疑問(wèn)帳戶的大額異常變動(dòng)情況嚴(yán)加監(jiān)控；三是責(zé)成打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組與成員部門密切配合，不定期地召開聯(lián)席會(huì)議，積極溝通情況，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，形成打擊非法集資的合力。
二是建立健全監(jiān)測(cè)預(yù)警體系。近幾年來(lái)，我縣為打擊非法集資違法犯罪活動(dòng)，先后制定并出臺(tái)了《全南縣處置非法集資應(yīng)急工作預(yù)案》等相關(guān)文件，建立了全縣及全縣各行業(yè)處置非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警制度和防范預(yù)警體系，指定相關(guān)機(jī)構(gòu)和專門人員，通過(guò)建立健全群眾舉報(bào)、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好一線關(guān)，盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)做出處理；轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)處置非法集資工作信息統(tǒng)計(jì)和報(bào)送辦法的通知》，明確各部門指定專門分管領(lǐng)導(dǎo)和具體工作人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，對(duì)信息實(shí)行“零報(bào)送”制度，并要求一旦發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，行業(yè)主管、監(jiān)管部門要及時(shí)報(bào)告縣政府和聯(lián)席會(huì)議。
三、抓住重點(diǎn)，深度排查
針對(duì)非法集資活動(dòng)形式多樣、隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)，我縣在加大宣傳力度的基礎(chǔ)上，對(duì)社會(huì)公眾公開了舉報(bào)電話。同時(shí)結(jié)合本縣實(shí)際，精心組織，抓住重點(diǎn)，抽調(diào)公安、工商、銀監(jiān)辦等部門的精干力量對(duì)全縣的非法集資情況進(jìn)行了全面排查。排查的重點(diǎn)包括：（一）、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；（二）、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資；（三）、通過(guò)認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資；(四)、通過(guò)會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資；（五）、以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家加盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資；（六）、利用民間“會(huì)”、“社”等組織或者地下錢莊進(jìn)行非法集資；；七）、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資；（八）、對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過(guò)出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資；（九）、以簽訂商品經(jīng)銷合同等形式進(jìn)行非法集資；（十）、利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式進(jìn)行非法集資；（十一）、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資；（十二）、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。針對(duì)上述內(nèi)容，我們采取了明察暗訪、內(nèi)查外調(diào)等方式進(jìn)行了深度排查。
經(jīng)排查，目前，除存在少量民間高息借貸外，我縣暫沒(méi)發(fā)現(xiàn)其它非法集資犯罪活動(dòng)。
四、下一步工作打算：
一是進(jìn)一步加大宣傳力度，強(qiáng)化宣傳效果。充分利用各種宣傳工具，采用多元化手段，充分利用電視、廣播、報(bào)紙、網(wǎng) ……（未完，全文共2097字，當(dāng)前僅顯示1333字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《全南縣非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查報(bào)告》）