公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告

目錄/提綱：……
一、2013年度董事會(huì)主要工作情況
（一）完善公司治理
（二）制定了清晰可行的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
（三）積極籌措發(fā)展資金
二、董事履行職責(zé)情況
三、2014年董事會(huì)工作安排
（一）全力支持公司經(jīng)營(yíng)層完成2014年的主要工作
5、有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作
（二）進(jìn)一步提升公司治理水平
（三）建立健全內(nèi)部控制體系
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公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告

各位股東及股東代表：
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將董事會(huì)2013年主要工作和2014年工作安排報(bào)告如下：
2013年，國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然復(fù)雜多變，中國(guó)正在進(jìn)行艱難經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，匯率波動(dòng)頻繁、銀行信貸較緊、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司董事會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究和審慎決策，公司治理結(jié)構(gòu)不斷完善、內(nèi)部控制體系逐步健全、業(yè)務(wù)發(fā)展更加順暢，為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)提供了有力支持。
2013年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入963928015.49元，同比下降約1.88%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)14378683.23元，每股收益0.18元，去年為0.14元。
一、2013年度董事會(huì)主要工作情況
（一）完善公司治理
2013年，公司董事會(huì)共召開(kāi)5次會(huì)議。董事會(huì)對(duì)涉及公司重大建設(shè)項(xiàng)目、關(guān)聯(lián)交易、公司經(jīng)營(yíng)范圍的變更等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真研究并審慎決策。
報(bào)告期內(nèi)，公司根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，對(duì)上
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資渠道。
二、董事履行職責(zé)情況
2013年，公司各位董事勤勉盡責(zé)，能夠按照規(guī)定參加董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并提出自己的意見(jiàn)和建議。在董事會(huì)閉會(huì)期間，公司董事能夠通過(guò)與公司經(jīng)營(yíng)層的交流，了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況，更好地履行董事職責(zé)。
2013年度，董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的要求，對(duì)超出董事會(huì)權(quán)限的審議事項(xiàng)及時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)決議，同時(shí)嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議。
三、2014年董事會(huì)工作安排
2014年，是公司實(shí)現(xiàn)原糧購(gòu)銷(xiāo)擴(kuò)規(guī)模，糧油加工上精品發(fā)展目標(biāo)的重要一年。公司將全面推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng)，跨區(qū)域發(fā)展，繼續(xù)搭建企業(yè)發(fā)展平臺(tái)，以面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和2014年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的巨大挑戰(zhàn)。公司董事會(huì)將審時(shí)度勢(shì)、科學(xué)決策，重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作。
（一）全力支持公司經(jīng)營(yíng)層完成2014年的主要工作
1．加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度。董事會(huì)同意公司經(jīng)營(yíng)層提出的市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃。對(duì)現(xiàn)有客戶產(chǎn)品和需求進(jìn)行認(rèn)真分析研究，采取有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)策略。以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量，穩(wěn)定的交貨期，鞏固中低端產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大高端產(chǎn)品（高等級(jí)產(chǎn)品）的市場(chǎng)份額，增加精加工生產(chǎn)規(guī)模，不斷提高產(chǎn)品附加值。2014年公司有望在獲取市場(chǎng)份額和實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售上取得高增長(zhǎng)。
2．提升技術(shù)研發(fā)能力。利用現(xiàn)有技術(shù)力量，以自主研發(fā)和同科研機(jī)構(gòu)、大專(zhuān)院校、技術(shù)專(zhuān)家等合作相結(jié)合，提升公司的技術(shù)研發(fā)能力，保證公司研發(fā)位于行業(yè)前沿。以現(xiàn)有米、面、油、酒產(chǎn)品，深入開(kāi)展功能產(chǎn)品、專(zhuān)用品和高精產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)，以提高產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)率的提高和效益的增加。
3．加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。擁有一支適應(yīng)公司發(fā)展需要的人才隊(duì)伍，是公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵。董事會(huì)支持公司加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。2014年，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)工作力度，通過(guò)開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的業(yè)務(wù)、技術(shù)、管理和職業(yè)化培訓(xùn)，充分挖掘現(xiàn)有人力資源的潛力，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平，為公司保持快速發(fā)展提供有力的人才保障。
4．推進(jìn)公司上市工作。在國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市是公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵一步。董事會(huì)全力支持經(jīng)營(yíng)層配合相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)積極開(kāi)展上市工作。董事會(huì)將根據(jù)工作需要，與相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分溝通，介紹公司的發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)狀況，分析公司面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，明確公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，協(xié)商解決上市過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
5、有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作。根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司發(fā)展需要，公司擬投資建設(shè) 10萬(wàn)噸精制米加工項(xiàng)目和500噸原漿白酒項(xiàng)目，擬將此兩個(gè)項(xiàng)目作為公司第二次私募資金投資項(xiàng)目。2014年，公司將組建項(xiàng)目組，按計(jì)劃開(kāi)展設(shè)備訂貨、廠房設(shè)計(jì)、部分土建和廠房建設(shè)等相關(guān)工作。
（二）進(jìn)一步提升公司治理水平
2014年，董事會(huì)將根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，組建并發(fā)揮專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的作用，對(duì)公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議、監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)制度和內(nèi)控制度的執(zhí)行。董事會(huì)將繼續(xù)制定和完善相關(guān)公司治理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，使董事會(huì)的運(yùn)作更加規(guī)范化和制度化，為董事履行職責(zé)、參與公司決策提供便利條件。董事會(huì)還將組織董事進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，邀請(qǐng)負(fù)責(zé)公司上市工作的保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所的專(zhuān)業(yè)人士，介紹有關(guān)公司治理及上市公司運(yùn)作方面的知識(shí)，幫助董事加深對(duì)資本市場(chǎng)相關(guān)要求的理解，提高科學(xué)決策水平。
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