公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告

目錄/提綱：……
一、2018年度**公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧
（一）總體情況
1、**公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況
2、**公司董事會(huì)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作成效的評(píng)價(jià)
（二）、工作亮點(diǎn)
（三）風(fēng)險(xiǎn)事件
二、2019年企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)研判
三、2019年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排
四、當(dāng)前工作存在的難點(diǎn)及建議
1、逐步建立重視“事前防范”的法律風(fēng)險(xiǎn)防范體系
2、對(duì)企業(yè)進(jìn)行“法律體檢”
……
全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告

一、2018年度**公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧
（一）總體情況
1.**公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作總體情況。
我公司是具有一定研發(fā)實(shí)力的生產(chǎn)制造類企業(yè)，主要產(chǎn)品為以生產(chǎn)140馬力—430馬力**機(jī)為主的制造業(yè)，2018年開(kāi)發(fā)了***項(xiàng)目。公司始終注意業(yè)務(wù)流程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)控制，實(shí)施有效的風(fēng)險(xiǎn)管理。公司在各業(yè)務(wù)流程中從實(shí)際出發(fā)，初步建立了一套風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的日常監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的落實(shí)，積極培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化，大大增強(qiáng)了公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。
2.**公司董事會(huì)對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作成效的評(píng)價(jià)。
2018年度公司嚴(yán)格按照《公司章程》及董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，履行重大事項(xiàng)決策和審批程序；公司經(jīng)營(yíng)層嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)制定的各項(xiàng)決議，組織實(shí)施董事會(huì)制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并定期向董事會(huì)匯報(bào)執(zhí)行情況。按期編制董事會(huì)工作報(bào)告，對(duì)董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)層全年工作及存在問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，履行審批程序后上報(bào)上級(jí)主管部門。
公司按照風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則確定納入評(píng)價(jià)范
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中嚴(yán)格認(rèn)真加以執(zhí)行，極大的保證了體系運(yùn)行的平穩(wěn)性和工作實(shí)施的連貫性。部門制定的質(zhì)量目標(biāo)均按計(jì)劃完成，對(duì)于管理評(píng)審中涉及到本部門的研定事項(xiàng)也按照公司規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。按照質(zhì)量體系的具體要求，在公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制方面做了以下工作：
一.成立組織架構(gòu)
1.審計(jì)部牽頭成立了“**公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組”， 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組辦公室設(shè)在審計(jì)部，由公司總會(huì)計(jì)師任組長(zhǎng)，質(zhì)保部、人力資源部、銷售公司、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門一把手為成員，并對(duì)各成員單位需識(shí)別及_的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了確定。
2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組各成員單位，對(duì)本部門應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)及過(guò)程制定了《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)表》，并對(duì)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)后的應(yīng)對(duì)措施制定了《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)實(shí)施計(jì)劃》。在今后的質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，各部門對(duì)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)照《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)表》首先進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析，對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的后果嚴(yán)重性、等級(jí)、可接受性選擇相應(yīng)的應(yīng)對(duì)實(shí)施計(jì)劃。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過(guò)后，還要評(píng)估應(yīng)對(duì)措施是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及今后的改正措施。
二.公司組織內(nèi)外環(huán)境及相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)
公司組織內(nèi)外環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析主要由戰(zhàn)略發(fā)展部、審計(jì)部、銷售公司等部門對(duì)公司戰(zhàn)略制定、選擇，社會(huì)政治和法律法規(guī)變化，市場(chǎng)占領(lǐng)等方面進(jìn)行評(píng)估分析，其后按照本部門制定的《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)實(shí)施計(jì)劃》進(jìn)行應(yīng)對(duì)，其后還要評(píng)估應(yīng)對(duì)措施是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及今后的改正措施，公司相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)主要由銷售公司、供應(yīng)部、人力資源部等部門對(duì)供方和合作伙伴，顧客，員工等方面進(jìn)行評(píng)估分析，其后按照本部門制定的《風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)實(shí)施計(jì)劃》進(jìn)行應(yīng)對(duì)，其后還要評(píng)估應(yīng)對(duì)措施是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)及今后的改正措施。
各部門在評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也對(duì)公司的優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)進(jìn)行了分析，如：近年來(lái)，我國(guó)冰雪運(yùn)動(dòng)快速發(fā)展，特別是2022年北京冬奧會(huì)的成功申辦，為冰雪運(yùn)動(dòng)繁榮發(fā)展帶來(lái)了重大機(jī)遇。***地區(qū)也在大力發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)，公司新研制的***已基本定型，同時(shí)也成了***部，我們可以利用歷史機(jī)遇轉(zhuǎn)型升級(jí)，尋找政策支持發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)，成為國(guó)內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍品牌。
公司擁有六十多年的***研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)，具有經(jīng)驗(yàn)較豐富的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍；在國(guó)內(nèi)、外具有一定的品牌知名度及影響力；“一路一帶”、“京津冀一體化”、 “2022年冬奧會(huì)” “雄安新區(qū)”等國(guó)家戰(zhàn)略和項(xiàng)目的實(shí)施，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、效益提升正處于周期回升的階段，將給公司發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇，建筑業(yè)的旺盛需求也將拉動(dòng)設(shè)備銷售的增長(zhǎng)；但公司目前還存在劣勢(shì)和威脅，如：市場(chǎng)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，需求大幅下降，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、企業(yè)庫(kù)存過(guò)大；缺乏融資平臺(tái)、發(fā)展基金、資金緊張、導(dǎo)致各方面付款均不及時(shí)；產(chǎn)品質(zhì)量得不到有效控制，導(dǎo)致產(chǎn)品可靠性不高用戶抱怨、不滿意問(wèn)題增多。代理商將產(chǎn)品邊緣化，處于被動(dòng)銷售狀態(tài)；
2. 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)_和隱患排查治理建設(shè)
為加快體系方針和目標(biāo)的貫徹，組織全員學(xué)習(xí)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件；對(duì)本部門工作區(qū)域涉及的危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)并制定了相應(yīng)控制措施，確定了重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素；根據(jù)的分解目標(biāo)、指標(biāo)，制定了管理方案；檢索、收集了本部門各業(yè)務(wù)口工作應(yīng)遵循的法律法規(guī)。為使各相關(guān)方有效地配合我所管理體系的運(yùn)行，保證所環(huán)境、職業(yè)健康目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
公司在組織各級(jí)人員學(xué)習(xí)宣貫《**省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)_與隱患治理規(guī)定》的基礎(chǔ)上，組織開(kāi)展了風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，確定了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定了風(fēng)險(xiǎn)_措施，明確了_的重點(diǎn)、部門和人員，建立了風(fēng)險(xiǎn)_信息臺(tái)賬和清單。按照公司的10個(gè)場(chǎng)所和工藝環(huán)節(jié)，按照橙色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)23類、黃色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)36類、藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)11類。使公司員工更加明確的認(rèn)識(shí)相應(yīng)范圍存在的危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，加 ……（未完，全文共3819字，當(dāng)前僅顯示1929字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作報(bào)告》）