公司全面風險管理工作報告

目錄/提綱：……
一、2018年度**公司全面風險管理工作回顧
（一）總體情況
1、**公司全面風險管理工作總體情況
2、**公司董事會對全面風險管理工作成效的評價
（二）、工作亮點
（三）風險事件
二、2019年企業(yè)重大風險研判
三、2019年度全面風險管理工作安排
四、當前工作存在的難點及建議
1、逐步建立重視“事前防范”的法律風險防范體系
2、對企業(yè)進行“法律體檢”
……
全面風險管理工作報告

一、2018年度**公司全面風險管理工作回顧
（一）總體情況
1.**公司全面風險管理工作總體情況。
我公司是具有一定研發(fā)實力的生產(chǎn)制造類企業(yè)，主要產(chǎn)品為以生產(chǎn)140馬力—430馬力**機為主的制造業(yè)，2018年開發(fā)了***項目。公司始終注意業(yè)務流程當中的風險控制，實施有效的風險管理。公司在各業(yè)務流程中從實際出發(fā)，初步建立了一套風險管理體系，實行風險管理制度，加強風險的日常監(jiān)控和風險應對措施的落實，積極培育風險管理文化，大大增強了公司抵御風險的能力。
2.**公司董事會對全面風險管理工作成效的評價。
2018年度公司嚴格按照《公司章程》及董事會議事規(guī)則的規(guī)定，履行重大事項決策和審批程序；公司經(jīng)營層嚴格執(zhí)行董事會制定的各項決議，組織實施董事會制定的經(jīng)營目標，并定期向董事會匯報執(zhí)行情況。按期編制董事會工作報告，對董事會及經(jīng)營層全年工作及存在問題進行總結(jié)，履行審批程序后上報上級主管部門。
公司按照風險導向原則確定納入評價范
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中嚴格認真加以執(zhí)行，極大的保證了體系運行的平穩(wěn)性和工作實施的連貫性。部門制定的質(zhì)量目標均按計劃完成，對于管理評審中涉及到本部門的研定事項也按照公司規(guī)定的時間節(jié)點完成。按照質(zhì)量體系的具體要求，在公司風險和機遇應對控制方面做了以下工作：
一.成立組織架構(gòu)
1.審計部牽頭成立了“**公司風險評估小組”， 風險評估小組辦公室設在審計部，由公司總會計師任組長，質(zhì)保部、人力資源部、銷售公司、財務部等相關部門一把手為成員，并對各成員單位需識別及_的風險進行了確定。
2. 風險評估小組各成員單位，對本部門應對的風險及過程制定了《風險識別、風險分析與評價表》，并對發(fā)生風險后的應對措施制定了《風險應對實施計劃》。在今后的質(zhì)量管理體系運行中，各部門對發(fā)生的風險對照《風險識別、風險分析與評價表》首先進行風險識別、風險分析，對應風險的后果嚴重性、等級、可接受性選擇相應的應對實施計劃。風險應對過后，還要評估應對措施是否達到質(zhì)量目標及今后的改正措施。
二.公司組織內(nèi)外環(huán)境及相關方風險
公司組織內(nèi)外環(huán)境風險分析主要由戰(zhàn)略發(fā)展部、審計部、銷售公司等部門對公司戰(zhàn)略制定、選擇，社會政治和法律法規(guī)變化，市場占領等方面進行評估分析，其后按照本部門制定的《風險應對實施計劃》進行應對，其后還要評估應對措施是否達到質(zhì)量目標及今后的改正措施，公司相關方風險主要由銷售公司、供應部、人力資源部等部門對供方和合作伙伴，顧客，員工等方面進行評估分析，其后按照本部門制定的《風險應對實施計劃》進行應對，其后還要評估應對措施是否達到質(zhì)量目標及今后的改正措施。
各部門在評估風險的同時，也對公司的優(yōu)勢和機會進行了分析，如：近年來，我國冰雪運動快速發(fā)展，特別是2022年北京冬奧會的成功申辦，為冰雪運動繁榮發(fā)展帶來了重大機遇。***地區(qū)也在大力發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)，公司新研制的***已基本定型，同時也成了***部，我們可以利用歷史機遇轉(zhuǎn)型升級，尋找政策支持發(fā)展冰雪產(chǎn)業(yè)，成為國內(nèi)冰雪產(chǎn)業(yè)領軍品牌。
公司擁有六十多年的***研發(fā)和制造經(jīng)驗，具有經(jīng)驗較豐富的技術研發(fā)隊伍；在國內(nèi)、外具有一定的品牌知名度及影響力；“一路一帶”、“京津冀一體化”、 “2022年冬奧會” “雄安新區(qū)”等國家戰(zhàn)略和項目的實施，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、效益提升正處于周期回升的階段，將給公司發(fā)展帶來機遇，建筑業(yè)的旺盛需求也將拉動設備銷售的增長；但公司目前還存在劣勢和威脅，如：市場產(chǎn)能嚴重過剩，需求大幅下降，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、企業(yè)庫存過大；缺乏融資平臺、發(fā)展基金、資金緊張、導致各方面付款均不及時；產(chǎn)品質(zhì)量得不到有效控制，導致產(chǎn)品可靠性不高用戶抱怨、不滿意問題增多。代理商將產(chǎn)品邊緣化，處于被動銷售狀態(tài)；
2. 安全生產(chǎn)風險分級_和隱患排查治理建設
為加快體系方針和目標的貫徹，組織全員學習環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件；對本部門工作區(qū)域涉及的危險源、環(huán)境因素進行了識別和評價并制定了相應控制措施，確定了重大危險源和重要環(huán)境因素；根據(jù)的分解目標、指標，制定了管理方案；檢索、收集了本部門各業(yè)務口工作應遵循的法律法規(guī)。為使各相關方有效地配合我所管理體系的運行，保證所環(huán)境、職業(yè)健康目標的實現(xiàn)，并創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
公司在組織各級人員學習宣貫《**省安全生產(chǎn)風險_與隱患治理規(guī)定》的基礎上，組織開展了風險辨識，確定了風險等級，制定了風險_措施，明確了_的重點、部門和人員，建立了風險_信息臺賬和清單。按照公司的10個場所和工藝環(huán)節(jié)，按照橙色風險等級23類、黃色風險等級36類、藍色風險等級11類。使公司員工更加明確的認識相應范圍存在的危險和風險，加 ……（未完，全文共3819字，當前僅顯示1929字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司全面風險管理工作報告》）