集團(tuán)建設(shè)廉潔企業(yè)實(shí)施方案

目錄/提綱：……
一、任務(wù)與目標(biāo)
二、措施與責(zé)任
（一）提升教育效能
4、開展形式多樣的廉潔從業(yè)教育活動(dòng)
5、辦好《**》“廉政專欄”，搭建廉政建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流平臺(tái)
（二）推進(jìn)制度建設(shè)
6、制定重大事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程及實(shí)施細(xì)則
7、修訂完善《**集團(tuán)有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》
（三）加強(qiáng)監(jiān)督檢查
（四）優(yōu)化_體系
（五）加大懲處力度
（六）加強(qiáng)基層黨建
（七）強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任
三、組織與保障
1、責(zé)任劃分**集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)建設(shè)廉潔企業(yè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
2、組織協(xié)調(diào)成立**集團(tuán)建設(shè)廉潔企業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
……
**集團(tuán)建設(shè)廉潔企業(yè)實(shí)施方案
**集團(tuán)有限公司建設(shè)廉潔企業(yè)實(shí)施方案

為貫徹落實(shí)《中共深圳市委深圳市人民政府關(guān)于建設(shè)廉潔城市的決定》(深辦[2011]14號(hào)，以下簡稱《決定》)，根據(jù)《關(guān)于我市建設(shè)廉潔城市責(zé)任分工方案》、《深圳市屬國資國企系統(tǒng)建設(shè)廉潔城市實(shí)施方案》的要求,結(jié)合**集團(tuán)實(shí)際，制定以下實(shí)施方案。
一、任務(wù)與目標(biāo)
以_理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防，以完善懲治和預(yù)防腐敗體系為主線，以黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)高管人員為重點(diǎn)，全面提升**系統(tǒng)反腐倡廉建設(shè)的科學(xué)化水平，建設(shè)廉潔企業(yè)，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，為特區(qū)打造廉潔城市品牌作出國資國企貢獻(xiàn)。
建設(shè)廉潔企業(yè)要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)廉潔從業(yè)，企業(yè)誠信經(jīng)營，經(jīng)營規(guī)范有序，資源優(yōu)化配置，崇尚廉潔文化，全員誠實(shí)守法。
經(jīng)過不懈努力，要實(shí)現(xiàn)**系統(tǒng)懲治和預(yù)防腐敗體系完善，腐敗現(xiàn)象得到全面遏制，道德水平和素質(zhì)明顯提升，優(yōu)良風(fēng)氣全面形成，廉潔程度顯著提升的目標(biāo)。
二、措施與責(zé)任
按照統(tǒng)籌安排、重在建設(shè)的原則，**系統(tǒng)建設(shè)廉潔企業(yè)按照近期、中長期分步實(shí)施。
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實(shí)施細(xì)則，形成規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、定性定量分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的操作流程及模板。
（責(zé)任單位：風(fēng)險(xiǎn)管理部、項(xiàng)目發(fā)展部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、黨群辦公室）
7、修訂完善《**集團(tuán)有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》。梳理集團(tuán)重要業(yè)務(wù)流程，使風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中，更加節(jié)點(diǎn)化、流程化，更具可操作性。
（責(zé)任部門：風(fēng)險(xiǎn)管理部、標(biāo)準(zhǔn)與信息化管理部）
8、制定《**集團(tuán)工會(huì)工作委員會(huì)工作細(xì)則》，進(jìn)一步發(fā)揮工會(huì)組織聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用；制定《**集團(tuán)職工代表大會(huì)制度》，發(fā)揮職代會(huì)民主決議、民主監(jiān)督作用；制定《**集團(tuán)“扶貧幫困”基金管理及使用辦法》，推動(dòng)集團(tuán)扶貧幫困工作向制度化、規(guī)范化方向發(fā)展。
（責(zé)任部門：工委會(huì)、黨群辦）
9、按照制度創(chuàng)新要求，加強(qiáng)制度制定的前置評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、執(zhí)行評(píng)估和廉潔性審查，加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，增強(qiáng)制度執(zhí)行力，對(duì)違反和不執(zhí)行制度的要嚴(yán)肅追究責(zé)任。
（責(zé)任單位：紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理部）
（三）加強(qiáng)監(jiān)督檢查
10、加強(qiáng)對(duì)遵守黨的政治紀(jì)律情況的監(jiān)督，抓好《中共深圳市紀(jì)委關(guān)于禁止違規(guī)收送禮金的暫行規(guī)定》的貫徹執(zhí)行，做好提醒、提示工作，對(duì)苗頭性問題主動(dòng)糾治，確保與上級(jí)要求保持高度一致，保證政令暢通。
（責(zé)任單位：紀(jì)委、各企業(yè)）
11、堅(jiān)持以制約和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用權(quán)行為。嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督條例，認(rèn)真落實(shí)民主集中制。完善公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)和黨委會(huì)分工互動(dòng)的良好局面，確保重大事項(xiàng)嚴(yán)格按照議事規(guī)則進(jìn)行決策。
（責(zé)任單位：董事會(huì)秘書處、辦公室、黨群辦、紀(jì)委、各企業(yè)）
12、推進(jìn)內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施。抽查各企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況，展開內(nèi)控測評(píng)，排查執(zhí)行缺陷，對(duì)重大執(zhí)行缺陷及時(shí)整改；審閱各公司內(nèi)控運(yùn)行情況報(bào)告，對(duì)存在內(nèi)控問題的公司，及時(shí)提出整改意見。
（責(zé)任單位：風(fēng)險(xiǎn)管理部）
13、加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)評(píng)估轉(zhuǎn)讓、重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金運(yùn)作等“三重一大”決策事項(xiàng)的監(jiān)督。按照國資委今年出臺(tái)的《市屬國有企業(yè)“三重一大”決策事項(xiàng)監(jiān)督指引》，進(jìn)一步明確“三重一大”決策具體范圍，嚴(yán)格貫徹落實(shí)。各企業(yè)紀(jì)委每月須以專項(xiàng)報(bào)告形式，書面向**紀(jì)委報(bào)告本企業(yè)“三重一大”決策事項(xiàng)，特殊情況即時(shí)報(bào)告。
（責(zé)任單位：紀(jì)委、項(xiàng)目發(fā)展部、綜合管理部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、人力資源部、各企業(yè)）
14、按照《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)�人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》、《關(guān)于對(duì)配偶子女均已出國（境）定居的國家工作人員加強(qiáng)管理的暫行規(guī)定》要求，做好集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告工作。
（責(zé)任單位：人力資源部）
15、嚴(yán)格實(shí)行企業(yè)法定代表人任期（離任）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果評(píng)議和運(yùn)用，做到企業(yè)法定代表人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告同時(shí)抄送上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和人力資源部門。
（責(zé)任單位：風(fēng)險(xiǎn)管理部、人力資源部、紀(jì)委）
16、開展效能審計(jì)。圍繞集團(tuán)“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營目標(biāo)，開展全面預(yù)算管理審計(jì)、地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)以及基建工程項(xiàng)目全過程審計(jì)。通過審計(jì)，檢查經(jīng)營目標(biāo)的執(zhí)行與落實(shí)情況，查找地產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)營上的不足，提高地產(chǎn)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)基建項(xiàng)目工程管理，促進(jìn)工程項(xiàng)目規(guī)范運(yùn)作。
（責(zé)任單位：風(fēng)險(xiǎn)管理部）
17、整合監(jiān)督資源，實(shí)現(xiàn)企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察與法律、風(fēng)險(xiǎn)管理、監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)工作聯(lián)動(dòng)，形成監(jiān)督合力，進(jìn)一步達(dá)到資源整合、信息共享、提高效率的目標(biāo)。
（責(zé)任單位：紀(jì)委、監(jiān)事會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理部、各企業(yè)）
（四）優(yōu)化_體系
18、進(jìn)一步完善集團(tuán)及所屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范董事會(huì)建設(shè)，充分發(fā)揮董事會(huì)的決策自我監(jiān)督職能，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)三重一大決策事項(xiàng)的事后評(píng)價(jià)，規(guī)范所屬企業(yè)公司治理，制定相關(guān)指引并督促實(shí)施。
（責(zé)任單位：董事會(huì)秘書處）
19、優(yōu)化集團(tuán)流程制度體系，通過對(duì)制度流程的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤檢查，以及OA流程上線的運(yùn)行情況，以效率為導(dǎo)向?qū)α鞒涛募M(jìn)行修改和完善。
（責(zé)任單位：標(biāo)準(zhǔn)與信息化管理部）
20、根據(jù)責(zé)權(quán)手冊(cè)和香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定，將責(zé)權(quán)手冊(cè)中涉及到深圳控股中須披露的經(jīng)營業(yè)務(wù)和條件歸類整理，制定深圳控股關(guān)鍵事項(xiàng)披露的業(yè)務(wù)指引。
（責(zé)任單位：標(biāo)準(zhǔn)與信息化管理部、深圳 ……（未完，全文共6307字，當(dāng)前僅顯示2214字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《集團(tuán)建設(shè)廉潔企業(yè)實(shí)施方案》）