公司專職外部董事2023年度履職報(bào)告

目錄/提綱：……
一、履職情況
（一）參加***董事會(huì)會(huì)議情況
（二）參與調(diào)研情況
（三）推動(dòng)董事會(huì)建設(shè)的情況
3、切實(shí)維護(hù)股東權(quán)益2023年是***多個(gè)重大項(xiàng)目的起步年
（四）廉潔自律勤勉盡責(zé)
二、***重大事項(xiàng)報(bào)告
（一）全年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況
（二）三大主業(yè)齊頭并進(jìn)
1、產(chǎn)業(yè)園區(qū)多點(diǎn)開花
2、酒類經(jīng)營(yíng)逆勢(shì)突圍
3、物業(yè)經(jīng)營(yíng)深耕細(xì)作
（三）數(shù)字化建設(shè)跑出加速度
（四）歷史遺留問題有序化解
三、存在不足
1、監(jiān)督力度有待加強(qiáng)
2、調(diào)研了解情況有待進(jìn)一步加強(qiáng)
3、破解企業(yè)發(fā)展難題方面的辦法措施不多
四、下一步工作計(jì)劃
1、加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)
2、勤勉盡責(zé)履行外部董事職責(zé)
3、進(jìn)一步加強(qiáng)工作溝通
五、對(duì)***集團(tuán)建議事項(xiàng)
1、***歷史遺留問題
2、***項(xiàng)目問題
……
公司專職外部董事2023年度履職報(bào)告

***集團(tuán)：
受集團(tuán)委派，我任***有限公司（以下簡(jiǎn)稱“***”）專職外部董事，并于2023年6月被確定為***外部董事召集人，在***專職坐班。2023年，我深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，提高履職能力，嚴(yán)格按照《***集團(tuán)有限公司委派人員管理暫行辦法（修訂版）》《***集團(tuán)有限公司委派董事履職指引》等制度和任職企業(yè)章程履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)開展工作，助力***取得了超額完成年度任務(wù)目標(biāo)、重點(diǎn)項(xiàng)目精彩紛呈、連續(xù)3個(gè)季度獲得集團(tuán)經(jīng)營(yíng)龍頭獎(jiǎng)的亮眼成績(jī)。根據(jù)《***集團(tuán)有限公司委派董事履職指引》的相關(guān)要求，現(xiàn)將2023年度履職情況報(bào)告如下：
一、履職情況
2023年度，本人認(rèn)真貫徹落實(shí)***集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略部署，始終關(guān)注任職公司長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)與核心競(jìng)爭(zhēng)力培育，推動(dòng)***董事會(huì)建設(shè)，積極參加董事會(huì)和專門委員會(huì)會(huì)議，發(fā)揮專業(yè)特長(zhǎng)，為企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、項(xiàng)目決策、風(fēng)險(xiǎn)_、改革發(fā)展建言獻(xiàn)策，通過努力把握職責(zé)定位、勤勉履職，促進(jìn)公司治理效能不斷提升。
（一）參加***董事會(huì)會(huì)議
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略748字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
***經(jīng)理層成員的年度考核結(jié)果和績(jī)效年薪分配系數(shù)的事項(xiàng)等事項(xiàng)。
2.推動(dòng)決策機(jī)構(gòu)高效運(yùn)作
參與董事會(huì)審議《關(guān)于修訂***有限公司授權(quán)體系與決策規(guī)則表>的事項(xiàng)》，進(jìn)一步明確黨委會(huì)、董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子會(huì)的權(quán)責(zé)邊界，規(guī)范決策機(jī)構(gòu)的決策管理工作，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)授權(quán)放權(quán)規(guī)則，本年度董事會(huì)審議議案54項(xiàng)，經(jīng)營(yíng)班子會(huì)審議議案92項(xiàng)，合規(guī)縮短審議流程，提升辦事效率。
3.切實(shí)維護(hù)股東權(quán)益
2023年是***多個(gè)重大項(xiàng)目的起步年。本人積極參與董事會(huì)審議新***項(xiàng)目、投資建設(shè)***項(xiàng)目等事項(xiàng)，涉及投資金額超過***多萬(wàn)元，多次到各項(xiàng)目實(shí)地了解情況，并在董事會(huì)定期會(huì)議上專門對(duì)***項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)和投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析研判，力促項(xiàng)目高質(zhì)量立項(xiàng)、高標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng)，極力避免投資失誤導(dǎo)致股東權(quán)益受損。
（四）廉潔自律勤勉盡責(zé)
作為專職外部董事，本人始終做到廉潔自律，堅(jiān)守誠(chéng)信原則，嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國(guó)法和企業(yè)規(guī)章制度，積極參加警示教育活動(dòng)。在決策過程中，秉持公正、客觀、獨(dú)立的立場(chǎng)履行職責(zé)。始終堅(jiān)持科學(xué)、民主的決策原則，充分聽取各方意見，確保決策的公正性和合理性。本人將繼續(xù)堅(jiān)守廉潔自律的原則，不斷提高自身的道德素質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)。我堅(jiān)信，只有做到廉潔自律，才能贏得公司內(nèi)部和外部利益相關(guān)者的信任和支持，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
二、***重大事項(xiàng)報(bào)告
（一）全年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況。
***2023年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入***億元，同比增長(zhǎng)33.94%，完成全年預(yù)算115.77%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額***萬(wàn)元，完成全年預(yù)算164.29%，凈利潤(rùn)***萬(wàn)元，完成全年預(yù)算169.92%；營(yíng)業(yè)現(xiàn)金比率25.62%，同比提高3.85個(gè)百分點(diǎn)；期末資產(chǎn)總額***億元,負(fù)債總額***億元，資產(chǎn)負(fù)債率37.41%，比預(yù)算上升1.15個(gè)百分點(diǎn)，主要受上繳集團(tuán)國(guó)有資本收益影響，目前***資產(chǎn)負(fù)債率處于合理水平，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低。2023年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況良好。
（二）三大主業(yè)齊頭并進(jìn)。
1.產(chǎn)業(yè)園區(qū)多點(diǎn)開花。重點(diǎn)關(guān)注和助力***落實(shí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)戰(zhàn)略規(guī)劃“路線圖”。2023年，***高標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)***文創(chuàng)園，持續(xù)提升人氣和熱度，帶動(dòng)周邊街區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，成為各級(jí)政府力推的標(biāo)桿性項(xiàng)目，2023年又高效率落地***項(xiàng)目，正在高起點(diǎn)啟動(dòng)***項(xiàng)目。系列項(xiàng)目按序建成后，***自主開發(fā)運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)建筑面積將達(dá)***萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)品牌化、組團(tuán)式布局。
2.酒類經(jīng)營(yíng)逆勢(shì)突圍。面對(duì)嚴(yán)峻的白酒市場(chǎng)形勢(shì)，重點(diǎn)把準(zhǔn)酒類經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展方向。2023年，***集中力量經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)品牌、優(yōu)勢(shì)單品，根據(jù)品牌的調(diào)性不斷豐富差異化、精準(zhǔn)化的營(yíng)銷策略，在持續(xù)創(chuàng)新中實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。***項(xiàng)目全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入***億元，銷售茅臺(tái)集團(tuán)產(chǎn)品超***噸，位居茅臺(tái)生態(tài)農(nóng)業(yè)公司全國(guó)***、茅臺(tái)葡萄酒***、保健酒業(yè)***，獲得六項(xiàng)大獎(jiǎng)，進(jìn)一步鞏固提高了行業(yè)地位。
3.物業(yè)經(jīng)營(yíng)深耕細(xì)作。重點(diǎn)督促***運(yùn)營(yíng)好***資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)。2023年，***在提高物業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化水平上持續(xù)發(fā)力，獲得了ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并受邀參加編撰***市停車場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，資產(chǎn)精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力大幅提升，深挖潛效提升存量物業(yè)的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
（三）數(shù)字化建設(shè)跑出加速度。
積極推動(dòng)***“十四五”數(shù)字化建設(shè)不斷提速，為商業(yè)模式變革賦能賦智。2023年，***緊密結(jié)合三大主業(yè)定位開展數(shù)字化建設(shè)，多個(gè)項(xiàng)目在***集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)先行先試，取得了多個(gè)標(biāo)志性成果和階段性成效。圍繞酒類業(yè)務(wù)的管理轉(zhuǎn)型，在***集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)首先研發(fā)建設(shè)商品溯源和條碼管理系統(tǒng)，對(duì)酒類商品采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、出入庫(kù)、銷售、核銷等全流程實(shí)現(xiàn)溯源和_，大大提升商品庫(kù)存管理能力和運(yùn)營(yíng)效率；圍繞酒類業(yè)務(wù)的營(yíng)銷轉(zhuǎn)型，正在研發(fā)搭建會(huì)員運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和全員分銷系統(tǒng)，完成后也將是***集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)首創(chuàng)；圍繞產(chǎn)業(yè)園運(yùn)營(yíng)管理，在***集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)首先搭建 ……（未完，全文共4159字，當(dāng)前僅顯示2101字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司專職外部董事2023年度履職報(bào)告》）