關(guān)于深入推進(jìn)落實(shí)董事會職權(quán)工作的報(bào)告

目錄/提綱：……
一、工作總體進(jìn)展情況
二、工作推進(jìn)情況
（一）落實(shí)中長期發(fā)展決策權(quán)
三是積極培育新業(yè)務(wù)領(lǐng)域
（二）落實(shí)經(jīng)理層成員選聘權(quán)
一是嚴(yán)格落實(shí)干部選拔任用程序
二是穩(wěn)妥開展經(jīng)理層選聘工作
三是推行任期制和契約化管理
（三）落實(shí)經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)
一是制定經(jīng)營業(yè)績考核辦法
二是科學(xué)合理確定業(yè)績考核結(jié)果并簽訂年度經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任書
（四）落實(shí)經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)
（五）落實(shí)職工工資分配管理權(quán)
（六）落實(shí)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)
一是制定擔(dān)保管理制度
二是制定對外捐贈(zèng)管理制度
三、工作難點(diǎn)
二是對董事的培訓(xùn)教育主要依靠上級集團(tuán)，結(jié)合自身開展的培訓(xùn)活動(dòng)仍在積極探索中
四、下一步工作計(jì)劃
（一）持續(xù)鞏固國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)
（二）持續(xù)完善董事會職能運(yùn)行制度體系建設(shè)
（三）持續(xù)加強(qiáng)董事教育培訓(xùn)與能力提升
……
關(guān)于深入推進(jìn)落實(shí)董事會職權(quán)工作的報(bào)告

今年以來，經(jīng)建投集團(tuán)全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)省委經(jīng)濟(jì)工作會議決策部署，根據(jù)省國資委《關(guān)于印發(fā)省屬企業(yè)深化改革提質(zhì)增效任務(wù)清單（2023年版）的通知》《關(guān)于報(bào)送深入推進(jìn)落實(shí)董事會職權(quán)工作進(jìn)展情況的通知》及**陸港集團(tuán)有關(guān)文件要求，深入推進(jìn)落實(shí)董事會職權(quán)工作，相關(guān)情況總結(jié)如下。
一、工作總體進(jìn)展情況
按照**陸港集團(tuán)《落實(shí)子企業(yè)董事會職權(quán)工作方案》要求，經(jīng)建投集團(tuán)結(jié)合工作實(shí)際于2022年5月16日編制下印《**省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司落實(shí)子企業(yè)董事會職權(quán)工作方案》，指導(dǎo)全級次企業(yè)從推動(dòng)中長期發(fā)展決策、經(jīng)理層成員選聘權(quán)、經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)、經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)、職工工作分配管理權(quán)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)共計(jì)6方面落實(shí)，進(jìn)一步提升董事會行權(quán)履職能力，將制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能，真正實(shí)現(xiàn)規(guī)范高效運(yùn)作，有效發(fā)揮了“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用。經(jīng)建投集團(tuán)本部及各子公司共計(jì)14戶，其中應(yīng)建盡建董事會11戶，實(shí)際建立董事會企業(yè)戶數(shù)11戶，其中包括10戶二級子公司和1戶三級子公司，設(shè)立執(zhí)行董事3戶分別為證照公司、綠
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部選拔任用條例，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用程序。各子公司經(jīng)理層干部選拔任用需經(jīng)民主推薦、考察、檔案審核、討論決定等程序，明確選聘和管理基本規(guī)范。二是穩(wěn)妥開展經(jīng)理層選聘工作。按照干部管理權(quán)限，經(jīng)建投集團(tuán)經(jīng)理層由董事會提出人選建議，報(bào)**陸港黨委同意后，由**陸港黨委組織開展人選推薦、測試、考察等工作，經(jīng)研究后向經(jīng)建投集團(tuán)董事會提名，董事會決定聘任或解聘。2023年8月經(jīng)建投集團(tuán)第8次董事會根據(jù)**陸港集團(tuán)董事會研究結(jié)果，提名總經(jīng)理人選的任免。三是推行任期制和契約化管理。經(jīng)建投集團(tuán)結(jié)合實(shí)際制定印發(fā)《所屬企業(yè)經(jīng)理層成員任期制與契約化管理辦法（試行）》，本部及各級子企業(yè)全部與經(jīng)理層成員簽訂“一協(xié)議兩書”。
（三）落實(shí)經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)
一是制定經(jīng)營業(yè)績考核辦法。經(jīng)建投集團(tuán)以“堅(jiān)持效益優(yōu)先、堅(jiān)持市場化方向、堅(jiān)持對標(biāo)考核、堅(jiān)持分類考核”為原則，以“綜合分類、分層考核，突出貢獻(xiàn)、有效激勵(lì)，管理提升、風(fēng)險(xiǎn)防控”為導(dǎo)向，根據(jù)子企業(yè)發(fā)展階段和適應(yīng)市場的需要，結(jié)合不同行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段和管理短板，突出不同考核重點(diǎn)，將子公司分為五類，將年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)分為財(cái)務(wù)指標(biāo)、市場拓展指標(biāo)、運(yùn)營質(zhì)量指標(biāo)、科技創(chuàng)新指標(biāo)、個(gè)性化指標(biāo)、限制約束指標(biāo)和奮斗指標(biāo)七部分、18個(gè)量化指標(biāo)及少部分工作評議指標(biāo)，并對逾期賬款清收專項(xiàng)考核獎(jiǎng)懲實(shí)施辦法進(jìn)行了修訂。2022年3月董事會審議通過《關(guān)于修訂企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法>的議案》。二是科學(xué)合理確定業(yè)績考核結(jié)果并簽訂年度經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任書。按照年度考核工作安排，對所屬11戶子公司企業(yè)負(fù)責(zé)人開展2022年度經(jīng)營業(yè)績考核，并結(jié)合應(yīng)收預(yù)付賬款清收、虧損治理、季度階段考核、承諾書考核等方面形成經(jīng)營業(yè)績考核賦分，于2023年4月完成考核結(jié)果認(rèn)定，11戶子公司中，A級3戶，B級1戶，C級7戶。2023年4月董事會審議通過《審議各子公司2022年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果事宜的議案》�？己私Y(jié)束后，根據(jù)集團(tuán)公司2023年預(yù)算及經(jīng)營任務(wù)與11戶子公司簽署2023年度經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任書。
（四）落實(shí)經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)
經(jīng)建投集團(tuán)本部根據(jù)《**國際陸港集團(tuán)有限公司所屬企業(yè)經(jīng)理層成員任期制和契約化管理辦法（試行）》《**國際陸港集團(tuán)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》等制度規(guī)定，立足集團(tuán)公司改革實(shí)際，制定經(jīng)建投集團(tuán)經(jīng)理層2022年度績效考核工作方案�？己司唧w內(nèi)容結(jié)合經(jīng)營業(yè)績、黨建工作、綜合能力三方面，評價(jià)分為A、B、C、D四個(gè)等級，結(jié)果作為經(jīng)理層成員能上能下、續(xù)聘解聘、調(diào)整交流、培養(yǎng)使用和兌現(xiàn)薪酬的重要依據(jù)。2023年7月31日召開2022年度經(jīng)建投集團(tuán)經(jīng)理層任期制和契約化管理述職考評會，經(jīng)建投集團(tuán)堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、效益優(yōu)先；市場導(dǎo)向、契約管理；激勵(lì)導(dǎo)向、比出優(yōu)劣的原則，依據(jù)董事會授權(quán)董事長與經(jīng)理層成員簽訂的任期《聘任協(xié)議》及個(gè)人《2022年度崗位目標(biāo)責(zé)任書》《2022年度績效合約表》相關(guān)規(guī)定對經(jīng)理層成員進(jìn)行考核。
（五）落實(shí)職工工資分配管理權(quán)
經(jīng)建投集團(tuán)認(rèn)真落實(shí)“六定”改革實(shí)施各項(xiàng)任務(wù)，在職工工資分配方面，嚴(yán)格執(zhí)行工資總額預(yù)算和工資總額與經(jīng)濟(jì)效益聯(lián)動(dòng)機(jī)制，制定實(shí)施了《員工績效考核管理辦法（試行）》。同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)建投集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)，提升整體運(yùn)營管理效能，合理調(diào)節(jié)工資收入分配關(guān)系，促進(jìn)員工與企業(yè)共贏共享發(fā)展成果，聚力打破平均主義的分配辦法，進(jìn)一步建立以多勞多得、獎(jiǎng)勤罰懶為導(dǎo)向的收入分配激勵(lì)機(jī)制。2022年，經(jīng)建投集團(tuán)制定了本部全員績效分配方案，堅(jiān)持客觀公正、差異化分配、科學(xué)合理的原則，對經(jīng)建投本部中層干部和員工進(jìn)行考核。2023年4月董事會審議通過《關(guān)于經(jīng)建投集團(tuán)2022年度本部全員績效分配方案的議案》，相關(guān)職能部室按照考核結(jié)果兌現(xiàn)績效薪酬。
（六）落實(shí)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理權(quán)
重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)管理堅(jiān)持收支平衡、資金合理配置、利益關(guān)系協(xié)調(diào)的原則，逐步建立覆蓋貨幣資金、內(nèi)控管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的制度保障機(jī)制，確保國有資產(chǎn)不發(fā)生流失現(xiàn)象。一是制定擔(dān)保管理制度。為規(guī)范經(jīng)建投集團(tuán)擔(dān)保管理行為 ……（未完，全文共4065字，當(dāng)前僅顯示2142字，請閱讀下面提示信息。收藏《關(guān)于深入推進(jìn)落實(shí)董事會職權(quán)工作的報(bào)告》）