上市公司獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　上市公司獨(dú)立董事述職報(bào)告
　　作為**股份有限公司的獨(dú)立董事，200*年度我們嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，尤其關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，以下為我們?cè)?***年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的具體情況：
　　一、出席會(huì)議情況
　　200* 年度公司共計(jì)召開了8次董事會(huì)和3次股東大會(huì)。
　　***女士200*年度應(yīng)出席董事會(huì)次數(shù)8次，親自出席8次。200*年度，***女士未對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)提出異議。200*年度，***女士列席了公司200*年度股東大會(huì)、200*年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和200*年股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會(huì)。
　　***先生200*年度應(yīng)出席董事會(huì)次數(shù)8次，親自
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會(huì)議文件，并主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決議所需要的其他情況和資料，主動(dòng)了解公司的日常經(jīng)營和運(yùn)作情況，為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上我們認(rèn)真審議每個(gè)議題，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會(huì)提高決策水平起到了積極的作用。
　　二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
　　1、關(guān)于公司200*年度不進(jìn)行現(xiàn)金股利分配預(yù)案的獨(dú)立董事意見
　　200*年02月29日， 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的證監(jiān)發(fā)[2004]118號(hào)《關(guān)于發(fā)布<關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定>的通知》（以下簡稱“通知”）的要求，我們作為北京賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱“賽迪傳媒”）的獨(dú)立董事，對(duì)賽迪傳媒董事會(huì)200*年度未做出現(xiàn)金股利分配預(yù)案進(jìn)行了核查，并出具了獨(dú)立意見。我們認(rèn)為，賽迪傳媒董事會(huì)200*年度未做出現(xiàn)金股利分配預(yù)案，未分配利潤擬用償還銀行借款及開拓新的業(yè)務(wù)，可以減輕賽迪傳媒償債壓力、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、保證賽迪傳媒資金運(yùn)作安全；新業(yè)務(wù)開拓有助于完善賽迪傳媒主營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升賽迪傳媒整體競(jìng)爭力，符合賽迪傳媒及股東的長期利益。
　　2、關(guān)于200*年度公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見
　　200*年02月29日，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的證監(jiān)發(fā)［2003］56號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（以下簡稱“通知”）的要求，我們作為北京賽迪傳媒投資股份有限公司（以下簡稱“賽迪傳媒”）的獨(dú)立董事，對(duì)賽迪傳媒對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，并出具了獨(dú)立意見。我們認(rèn)為， 截止200*年6月30日，賽迪傳媒?jīng)]有對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，公司對(duì)控股子公司北京賽迪經(jīng)緯文化傳播有限公司擔(dān)保合同余額12,000萬元，公司沒有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)。
　　3、關(guān)于提名董事候選人的獨(dú)立董事意見
　　200*年08月11日，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、賽迪傳媒《公司章程》和《獨(dú)立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為賽迪傳媒的獨(dú)立董事，對(duì)董事會(huì)提名董事候選人情況進(jìn)行了核查，并出具了獨(dú)立意見。我們認(rèn)為，董事候選人的提名結(jié)果合法有效，可以提交公司股東大會(huì)選舉。
　　4、關(guān)于董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立董事意見
　　200*年08月24日，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及北京賽迪傳媒投資股份有限公司（下稱“公司”）《公司章程》和《獨(dú)立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)改聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。我們認(rèn)為，公司第六屆董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員均具備相應(yīng)的任職資格，公司高級(jí)管理人員提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　5、關(guān)于董事會(huì)聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立董事意見
　　200*年11月10日，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及北京賽迪傳媒投資股份有限公司（下稱“公司”）《公司章程》和《獨(dú)立董事制 ……（未完，全文共3176字，當(dāng)前僅顯示1604字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《上市公司獨(dú)立董事述職報(bào)告》）