福建省典當(dāng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案

目錄/提綱：……
一、排查目的
二、排查時(shí)間
三、排查范圍
四、排查內(nèi)容和方式
（一）排查內(nèi)容
（二）排查方式
五、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
（二）抓好工作落實(shí)
（三）加強(qiáng)宣傳教育
（四）形成長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制
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福建省典當(dāng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案
　　　　
　　　　為規(guī)范典當(dāng)行為，防范非法集資風(fēng)險(xiǎn)，按照商務(wù)部統(tǒng)一部署，開(kāi)展福建省（不含廈門市，下同）典當(dāng)企業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作。具體實(shí)施方案如下：
　　　　一、排查目的
　　　　認(rèn)真落實(shí)商務(wù)部加強(qiáng)典當(dāng)行業(yè)監(jiān)管工作電視電話會(huì)議精神，全面排查我省典當(dāng)行業(yè)非法集資隱患，及時(shí)堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞，健全完善行業(yè)監(jiān)管制度，提高各級(jí)典當(dāng)監(jiān)管部門防范和處置非法集資風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，促進(jìn)全省典當(dāng)行
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工作，全面查找風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，并填報(bào)典當(dāng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查表（附件2），于2月14日前報(bào)送設(shè)區(qū)市級(jí)典當(dāng)監(jiān)管部門。
　　　　2.各設(shè)區(qū)市典當(dāng)監(jiān)管人員結(jié)合2013年度典當(dāng)企業(yè)年審工作，可聯(lián)合財(cái)務(wù)人員、12312商務(wù)綜合執(zhí)法隊(duì)等，對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有典當(dāng)企業(yè)進(jìn)行逐戶排查。重點(diǎn)檢查企業(yè)財(cái)務(wù)記錄、銀行對(duì)賬單、業(yè)務(wù)合同或憑證等反映資金來(lái)源和流向的材料，核對(duì)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況與全國(guó)典當(dāng)行業(yè)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)填報(bào)信息是否一致。對(duì)典當(dāng)企業(yè)提交的風(fēng)險(xiǎn)排查表嚴(yán)格審核并確認(rèn)簽字。
　　　　3.省級(jí)典當(dāng)監(jiān)管人員結(jié)合典當(dāng)企業(yè)年審工作，重點(diǎn)抽查部分典當(dāng)企業(yè)。通過(guò)全國(guó)典當(dāng)行業(yè)監(jiān)督管理信息系統(tǒng)分析全省行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況。
　　　　4.各級(jí)監(jiān)管部門通過(guò)約談企業(yè)股東、高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)人員及其他員工，排查非法集資線索。省典當(dāng)行業(yè)協(xié)會(huì)配合監(jiān)管部門排查非法集資線索。
　　　　5.各級(jí)監(jiān)管部門通過(guò)門戶網(wǎng)站、行政服務(wù)中心等公共服務(wù)平臺(tái)接收公眾來(lái)信，對(duì)外公布舉報(bào)電話和傳真，接收群眾舉報(bào)。
　　　　五、工作要求
　　　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)典當(dāng)監(jiān)管部門負(fù)責(zé)人要高度重視，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)合方案部署，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查工作。各典當(dāng)企業(yè)負(fù)責(zé)人要高度重視，安排專人配合檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)排查工作順利進(jìn)行。
　　　�。ǘ┳ズ霉ぷ髀鋵�(shí)。各典當(dāng)企業(yè)要落實(shí)經(jīng)營(yíng)主體責(zé)任，自覺(jué)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。各級(jí)典當(dāng)監(jiān)管部門要明確排查工作任務(wù)和職責(zé)，將各項(xiàng)具體工作落實(shí)到人；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的重大線索和問(wèn)題情況，要及時(shí)上報(bào)上級(jí)監(jiān)管部門，對(duì)違反法律法規(guī)的，依法進(jìn)行處理。
　　　　（三）加強(qiáng)宣傳教育。省典當(dāng)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)一制作警示標(biāo)語(yǔ)，在典當(dāng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置懸掛張貼，加強(qiáng)宣傳教育，引導(dǎo)社會(huì)公眾增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和辨別 ……（未完，全文共1467字，當(dāng)前僅顯示933字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《福建省典當(dāng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案》）