銀行案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組四季度分析例會(huì)會(huì)議紀(jì)要

目錄/提綱：……
一、強(qiáng)化管理、明確責(zé)任，不斷推進(jìn)案件防控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)
（三）完善案件防控考核評(píng)價(jià)機(jī)制，提高案件防控工作質(zhì)量
（四）建立案件回頭看和回訪制度
（五）建立案件防控分析會(huì)制度
（六）建立_信息管理庫(kù)
二是建立違規(guī)違紀(jì)人員問責(zé)庫(kù)，對(duì)全市近三年來受到紀(jì)律處分以上人員進(jìn)行登記
（七）加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和執(zhí)行力建設(shè)，完善、落實(shí)監(jiān)督、后評(píng)價(jià)和糾改措施
（八）加強(qiáng)IT系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理
（十）狠抓重要崗位人員行為管理，加強(qiáng)培訓(xùn)，著力教育員工樹立合規(guī)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
二、加大對(duì)違規(guī)違紀(jì)和案件的查防力度，提高案防工作的有效性
（一）繼續(xù)堅(jiān)持案件防控“第一責(zé)任人”原則，層層落實(shí)案件防控責(zé)任制
（二）加強(qiáng)常態(tài)化檢查
（三）嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)及違法行為
（四）設(shè)置業(yè)務(wù)條線違規(guī)的“高壓線”
（五）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置三項(xiàng)制度》
（七）加強(qiáng)思想教育，筑牢案件防控思想防線
三、嚴(yán)密監(jiān)控、有效處置負(fù)面輿情
四、扎實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)防外部侵害案件的發(fā)生
（四）加大日常保衛(wèi)檢查的力度，保證安防制度執(zhí)行力有效落實(shí)
（五）推進(jìn)喀左聯(lián)社遠(yuǎn)程監(jiān)控試點(diǎn)，研究運(yùn)行方案，爭(zhēng)取盡快投入使用
……
銀行案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組四季度分析例會(huì)會(huì)議紀(jì)要

一、強(qiáng)化管理、明確責(zé)任，不斷推進(jìn)案件防控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)
進(jìn)一步強(qiáng)化管理，健全完善制度，形成以主動(dòng)防范為核心、以強(qiáng)化管理為手段的科學(xué)防控機(jī)制。
（一）嚴(yán)格落實(shí)《**省農(nóng)村信用社案件防控工作實(shí)施辦法》，全面構(gòu)建“教、查、防、堵、懲”五位一體的案件防控長(zhǎng)效機(jī)制，建立案件防控常態(tài)化工作體系。
（二）加強(qiáng)對(duì)案件防控工作的組織協(xié)調(diào)，促進(jìn)各部門間的溝通、協(xié)作和交流，在辦事處建立案件防控內(nèi)部聯(lián)席會(huì)議制度的基礎(chǔ)上，督促各級(jí)機(jī)構(gòu)逐級(jí)落實(shí)，指定專人作為案件防控工作的聯(lián)系人，負(fù)責(zé)收集整理案件防控工作資料，總結(jié)本專業(yè)發(fā)生的違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象和案件風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期組織召開案件防控工作聯(lián)席會(huì)議，分析案件防控工作存在的問題，研究落實(shí)解決措施。
（三）完善案件防控考核評(píng)價(jià)
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崗位人員行為管理，加強(qiáng)培訓(xùn)，著力教育員工樹立合規(guī)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
二、加大對(duì)違規(guī)違紀(jì)和案件的查防力度，提高案防工作的有效性
（一）繼續(xù)堅(jiān)持案件防控“第一責(zé)任人”原則，層層落實(shí)案件防控責(zé)任制。完善各業(yè)務(wù)條線案件防控目標(biāo)責(zé)任制，分條線逐級(jí)簽訂責(zé)任書，落實(shí)案件防控職責(zé)、目標(biāo)和具體措施，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作機(jī)制。
（二）加強(qiáng)常態(tài)化檢查。繼續(xù)深入開展對(duì)縣級(jí)聯(lián)社的案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查活動(dòng)。通過飛行檢查、暗訪暗查、整體離崗等方式，重點(diǎn)開展對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)和一線柜臺(tái)檢查，將重要崗位輪換、查詢對(duì)賬、監(jiān)控錄像、員工異常行為等作為排查重點(diǎn)環(huán)節(jié)，使案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作常態(tài)化。
（三）嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)及違法行為。對(duì)信貸、風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)和稽核等業(yè)務(wù)部門檢查發(fā)現(xiàn)的新增不良貸款、假借頂名貸款、以貸收息和違規(guī)操作等嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲的處罰。
（四）設(shè)置業(yè)務(wù)條線違規(guī)的“高壓線”。強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)章制度和操作流程的有效落實(shí)。按照業(yè)務(wù)條線分類設(shè)置違規(guī)操作的“高壓線”，并編輯成冊(cè)，印發(fā)給全市農(nóng)信系統(tǒng)每一名員工，督促其嚴(yán)格按流程操作，凡觸犯“高壓線”者，一律按有關(guān)處理規(guī)定上限從嚴(yán)、從快、從重處理。實(shí)現(xiàn)合規(guī)操作的“硬約束”。
（五）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件處置三項(xiàng)制度》。在案件處置上，做好案發(fā)后的信息報(bào)送、調(diào)查處置、后續(xù)整改、責(zé)任人問責(zé)等工作。
（六）建立完善重大事項(xiàng)報(bào)告和應(yīng)急處置機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)重大事項(xiàng)報(bào)告制度，對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)信息遲報(bào)、瞞報(bào)現(xiàn)象“零容忍”；加強(qiáng)突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制建設(shè)，結(jié)合實(shí)際修訂完善各類突發(fā)事件應(yīng)急處置預(yù)案，落實(shí)定期演練制度，提高干部員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。
（七）加強(qiáng)思想教育，筑牢案件防控思想防線。針對(duì)案件防控形勢(shì)、業(yè)務(wù)發(fā)展情況和員工隊(duì)伍狀況等，開展多層次、多形式的教育培訓(xùn)，增強(qiáng)干部員工遵章守紀(jì)意識(shí)和崗位責(zé)任意識(shí)，充分發(fā)揮崗位制約監(jiān)督作用，從源頭上防控案件風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)行正面典型和反面警示教育相結(jié)合的原則，總結(jié)一批勤廉兼優(yōu)、遵章守紀(jì)的典型模范及案件防控的先進(jìn)單位向全轄推廣。安排一次干部職工參觀警示教育基地活動(dòng)。從正反兩個(gè)方面教育干部員工遵章守紀(jì)，合規(guī)操作，筑牢案件防控思想防線。
三、嚴(yán)密監(jiān)控、有效處置負(fù)面yq
建立和完善yq監(jiān)測(cè)及應(yīng)急處理機(jī)制，指派專人對(duì)媒體進(jìn)行監(jiān)測(cè)，密切關(guān)注民間有關(guān)信用社的負(fù)面輿論,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)負(fù)面yq要妥善疏導(dǎo)、化解，并及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，將yq處置與當(dāng)?shù)夭涣假J款清收和改革工作結(jié)合起來。繼續(xù)加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)負(fù)面yq后要積極主動(dòng)爭(zhēng)取媒體、宣傳部門的理解和支持,多做正面輿論引導(dǎo)，有效控制負(fù)面yq擴(kuò)散。逐步完善相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，提升應(yīng)對(duì)和處理突發(fā)事件的能力，確保不良貸款集中清收和改革工作的順利進(jìn)行，確保信用社聲譽(yù)不受不實(shí)宣傳的影響。
四、扎實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)防外部侵害案件的發(fā)生
（一）嚴(yán)格落實(shí)《**省農(nóng)村信用社 ……（未完，全文共2420字，當(dāng)前僅顯示1538字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《銀行案件防控領(lǐng)導(dǎo)小組四季度分析例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》）