廣電網(wǎng)絡(luò)分公司管理制度匯編9萬字

目錄/提綱：……
一、原則
二、適用范圍
三、工作時(shí)間
四、考勤時(shí)間
五、要求
六、各類假審批程序及權(quán)限
七、其他
一、考核組織：績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、監(jiān)督、落實(shí)績(jī)效考核工作
二、考核范圍
三、績(jī)效考核時(shí)間（遇節(jié)假日及其他特殊情況順延）
四、考核方法和程序
五、考核加分（獎(jiǎng)勵(lì)）標(biāo)準(zhǔn)
六、考核結(jié)果
七、季度績(jī)效考核評(píng)選
八、本制度起草人：**修訂人：曹潔審批人：**最終解釋權(quán)
一、本辦法所指印章特指“**廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司**分公司”公章”
二、本辦法適用于公文、便函、介紹信、證件、證書、證明、各類報(bào)表及
三、印章管理及使用簽批流程
四、獎(jiǎng)懲
一、委托事項(xiàng)：
二、授權(quán)期限
1、本授權(quán)委托書的有效期自年月日至月日
3、授權(quán)期限到期，本《授權(quán)委托書》失效
1、受托人身份證復(fù)印件（雙面）附后
一、職責(zé)
二、會(huì)議分類
三、會(huì)議召開
一、議題提交：經(jīng)營（支委）班子成員，每周三下午下班之前將議題提交公司
二、會(huì)議要求：
三、議題內(nèi)容：擬定（研究實(shí)施）年度經(jīng)營計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營其他重大事項(xiàng)、新
四、會(huì)議時(shí)間：經(jīng)營（支委）班子例會(huì)，確定周五下午16:10召開若本周不
五、議事規(guī)則：
六、議題結(jié)果：
七、本制度起草人：黎曉彤審核人：**審批人：**最終解釋權(quán)為辦公室
一、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作職責(zé)
二、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的基本要求
三、安全檢……
廣電網(wǎng)絡(luò)分公司管理制度匯編9萬字

目錄：
A-01、關(guān)于管理制度制訂規(guī)范的通知.doc
A-02、員工考勤制度.doc
A-03、績(jī)效考核制度.doc*
A-04、辦公室公章使用管理辦法.doc
A-05、會(huì)議管理制度.doc*
A-06、經(jīng)營（支委）班子工作例會(huì)制度.doc
A-07、安全檢查管理制度.doc*
A-08、接待管理辦法.doc*
A-09、出差管理辦法（改）.doc*
A-10、總值班制度.doc
A-11、勞務(wù)費(fèi)管理規(guī)范.doc*
A-12、中層管理人員選拔聘任管理辦法.doc
A-13、辦公場(chǎng)所鑰匙管理規(guī)定.doc
A-14、辦公區(qū)用電安全管理制度.doc
A-15、實(shí)習(xí)員工管理辦法（新）.doc*
CW-01、現(xiàn)金管理制度.doc*
CW-02、費(fèi)用報(bào)銷（支付）管理制度.doc
CW-04、財(cái)務(wù)檔案管理制度.doc*
CW-05、往來報(bào)賬管理制度.doc*
CW-06、票據(jù)管理制度.doc
CW-07、對(duì)賬扎帳管理制度.doc*
CW-08、BOSS系統(tǒng)賬務(wù)及監(jiān)督管理辦法.doc*
CW-10、庫房管理制度.doc
CW-11、財(cái)務(wù)管理制度.doc
CW-12、借款管理制度（改）.doc*
CW-13、財(cái)務(wù)專用章、經(jīng)理私章使用管理辦法.doc
CW-14、對(duì)賬管理制度.doc*
JS-01、區(qū)段省干光纜故障搶修流程.doc
JS-02、城域網(wǎng)光纜故障搶修流程.doc
JS-03、規(guī)劃設(shè)計(jì)崗工作流程.doc
JS-04、工程監(jiān)理崗工作流程.doc
JS-05、專家坐席辦公場(chǎng)所管理辦法.doc
JS-06、專家坐席故障處理流程.doc
JS-07、維護(hù)施工安全操作規(guī)程.doc
JS-08、機(jī)房供電制度.doc
JS-09、機(jī)房分配管理制度.doc
JS-10 、車輛管理辦法.doc*
JS-11、機(jī)房動(dòng)力環(huán)境巡檢制度.doc
JS-12、光纜培訓(xùn)制度（新）.doc*
SJ-01、市場(chǎng)部綜合管理制度.doc
SJ-02、業(yè)務(wù)部門績(jī)效考核制度.doc*
SJ-03、客戶拜訪管理制度.doc*
SJ-04、客戶關(guān)懷管理制度.doc*
SJ-05、合同款項(xiàng)催繳規(guī)范流程.doc*
SJ-06、招投標(biāo)管理流程（改）.doc
SJ-07、集客業(yè)務(wù)受理規(guī)范.doc*
SJ-08、入網(wǎng)業(yè)務(wù)規(guī)范流程.doc*
SJ-09、集團(tuán)客戶服務(wù)規(guī)范.doc*
SJ-10、《阿克蘇漢語一套》節(jié)目回放上傳規(guī)范流程.doc*
SY-01、營業(yè)廳業(yè)務(wù)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn).doc*
SY-02、BOOS系統(tǒng)業(yè)務(wù)受理規(guī)范.doc*
SY-03、個(gè)人客戶互動(dòng)業(yè)務(wù)受理規(guī)范.doc*
SY-04、客戶暫停、過戶受理規(guī)范.doc*
SY-05、營業(yè)廳個(gè)人客戶免費(fèi)改造業(yè)務(wù)規(guī)范.doc*
SY-06、POS機(jī)刷卡操作規(guī)范.doc*
SY-07、BOSS系統(tǒng)賬戶資金轉(zhuǎn)移流程.doc*
SY-08、營業(yè)廳服務(wù)規(guī)范.doc*
SY-09、營業(yè)對(duì)賬、報(bào)賬規(guī)范.doc*
SY-10、小區(qū)路演工作規(guī)范流程.doc*
SY-11、銷戶業(yè)務(wù)受理規(guī)范.doc
SY-12、合作營業(yè)廳管理辦法.doc*
SY-13、電話營銷規(guī)范流程.doc*
SY-14、營業(yè)廳綜合管理制度.doc*
SY-15、賬戶資金退費(fèi)流程（新）.doc*

**分公司管理制度（A-02）

員工考勤制度
一、原則
依照總公司《員工考勤管理制度》，結(jié)合分公司實(shí)際補(bǔ)充規(guī)定。
二、適用范圍
公司所有員工。
三、工作時(shí)間
1.夏季工作時(shí)間（5月1日—9月30日）：上午10:00—14:00，下午16:00—20:00；
2.冬季工作時(shí)間（10月1日—次年4月30日）：上午10:00—14:00，下午15:30—19:30。
四、考勤時(shí)間
1.考勤周期：上月26日至本月25日。
2.考勤簽到時(shí)間：夏季簽到時(shí)間，上午上班09:00---10:05，下班13:55--14:30，下午上班15:30---16:05，下班19:55--23:00；冬季簽到時(shí)間，上午上班09:00---10:05，下班13:55--14:30,下午上班15:00---15:35，下班19:25--23:00。未在規(guī)定時(shí)間段內(nèi)簽到或簽字報(bào)備時(shí)視為無考勤，納入當(dāng)月績(jī)效考核。
3.技術(shù)部運(yùn)維崗每天上午上班簽到一次，專家坐席每天上、下班各簽到一次，技術(shù)內(nèi)勤每天簽到四次，其他崗位每天簽到兩次（上午上班一次，下午下班一次）。
五、要求
1.辦公室負(fù)責(zé)各部門考勤監(jiān)督管理工作。
2.員工向主任報(bào)備請(qǐng)示，主任向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備請(qǐng)示，副經(jīng)理及書記向經(jīng)理報(bào)備請(qǐng)示，一經(jīng)同意可填報(bào)“未簽到說明表”，每月與考勤表一起上報(bào)。
3.部門主任負(fù)責(zé)考勤報(bào)備和統(tǒng)計(jì)工作，每月26日（節(jié)假日順延）將考勤及考勤報(bào)備情況上報(bào)辦公室。
4.辦公室于收集齊考勤表后3個(gè)工作日完成考勤匯總、審核、公示工作。
5.規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成考勤報(bào)備和上報(bào)的，按未按時(shí)完成工作任務(wù)，納入當(dāng)月績(jī)效考核。
六、各類假審批程序及權(quán)限
1.分公司經(jīng)理請(qǐng)假，由總公司批準(zhǔn)。
2.分公司支部書記、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、辦公室主任請(qǐng)假，由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.部門主任請(qǐng)假：3天以內(nèi)（含3天）由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；4天以上由經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.其他人員請(qǐng)假：3天以內(nèi)（含3天）由部門主任批準(zhǔn)；4—7天以內(nèi)（含7天）由分管副經(jīng)理（經(jīng)理）批準(zhǔn)；7天以上由經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.請(qǐng)病假兩天以上，必須持醫(yī)院診斷證明（縣、市以上醫(yī)院），無醫(yī)院證明，一律按事假處理。
6.所有請(qǐng)假審批流程均在OA辦公系統(tǒng)中進(jìn)行審批。
7.未經(jīng)審批的假期，一律按曠工對(duì)待。
七、其他
1.假期結(jié)束3個(gè)工作日內(nèi)到辦公室辦理銷假手續(xù)；未按時(shí)辦理銷假手續(xù)，未銷假天數(shù)，按每天扣1分考核。
2.突發(fā)性請(qǐng)假，由本人或親屬按請(qǐng)假審批程序向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話請(qǐng)假或續(xù)假，到崗后必須在1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊書面手續(xù)；未按期補(bǔ)齊請(qǐng)假手續(xù)，缺勤天數(shù)按照曠工考核。
3.年休假當(dāng)年有效，可以集中安排，也可以分段安排（原則上年內(nèi)不得超過2次）。
3.探親假、年休假不能同時(shí)休。
4.年休假等各類假期，需提前3天辦理請(qǐng)假手續(xù)。
5.各部門在不影響工作的前提下，可自行安排本部門員工休年休假，當(dāng)年不休假的不再給予補(bǔ)休。
6.假期（年休假除外）超過5天，年終考核取消評(píng)選A、B的資格。
八、本制度起草人：**；審核人：**；審批人：**；最終解釋權(quán)為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡(luò)**分公司
二〇一九年一月二十五日
**分公司管理制度（A-03）

績(jī)效考核制度

為深化“目標(biāo)管理”，全面提升公司整體業(yè)績(jī)，遵照總公司《績(jī)效管理制度》要點(diǎn)，達(dá)到“保存量、促增量”目標(biāo)，落實(shí)“文化引領(lǐng)年”方針，結(jié)合實(shí)際修訂績(jī)效考核制度。
一、考核組織：績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)、監(jiān)督、落實(shí)績(jī)效考核工作。
1.考核領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長：**
副組長：郭虎、**、曹潔
成 員：靖坤、牟登文、周艷、陳燕、**、**、阿不都許庫爾.尼亞孜、馬建明、張華、劉軍、**
2.績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室:
1）牟登文同志擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)組織、通知、記錄、匯總、公示等考核工作。
2）郭虎同志負(fù)責(zé)績(jī)效考核工作具體實(shí)施：
（1）每周一著工裝，周三環(huán)境衛(wèi)生（機(jī)房、車輛、工具、消防）等綜合檢查一次。
（2）每月26日（遇節(jié)假日順延）檢查各部（室）、中心、營業(yè)部學(xué)習(xí)、會(huì)議記錄、工作日志。
（3）檢查組成員：郭虎、**、曹潔、牟登文、**
3.考核計(jì)分組成員：**、曹潔、**
4.績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
1）按照公司《崗位職責(zé)》、《崗位考核細(xì)則》,組織領(lǐng)導(dǎo)各部（室）、中心、營業(yè)部按季進(jìn)行績(jī)效考核。
2）督促各部（室）、中心、營業(yè)部認(rèn)真實(shí)施績(jī)效考核工作。
3）嚴(yán)格審核績(jī)效考核結(jié)果,確保結(jié)果公平、公正。
4）收集員工對(duì)于績(jī)效考核結(jié)果提出的意見和建議，負(fù)責(zé)處理相關(guān)問題。

二、考核范圍
公司全體員工。

三、績(jī)效考核時(shí)間（遇節(jié)假日及其他特殊情況順延）
1.每月1日至6日各部門考核。
2.每季度末次月8日公司集中考核，烏什、新和、拜城營業(yè)部通過視頻會(huì)議系統(tǒng)參與考核。
3.考核后第3個(gè)工作日行文公示。
4.每月10日前發(fā)工資，遇季度月15日前發(fā)工資。

四、考核方法和程序
根據(jù)部門職責(zé)、崗位職責(zé)、工作任務(wù)，分業(yè)務(wù)經(jīng)營，技術(shù)支撐、后勤保障兩類，按照部門月度績(jī)效考核細(xì)則進(jìn)行考核：
1. 經(jīng)營部門：以分公司年度經(jīng)營任務(wù)為考核標(biāo)準(zhǔn)，按季度進(jìn)行考核。
1)每月部門動(dòng)態(tài)核定員工當(dāng)月任務(wù)，上報(bào)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)理審核，送辦公室存檔；
2)月度部門嚴(yán)格按績(jī)
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略5876字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
安排;
(5)會(huì)議簽到;
(6)會(huì)后事項(xiàng)安排;
（7）會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門做好拍照、攝像工作。
3.會(huì)議召開及傳達(dá)：
1）應(yīng)明確公司會(huì)議的目的，公司會(huì)議的目的是解決問題提高效率，因此會(huì)
議應(yīng)明確主題，不開無邊際的會(huì)議。
2）參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。
3）與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意駭，一般發(fā)言不可過長，會(huì)議組織者或主持人在
開會(huì)前應(yīng)該就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制，時(shí)間到后，無特殊情況不
予延長。每次開會(huì)中應(yīng)該強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。
4）重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議內(nèi)容。
5）與會(huì)人員必須用正式的會(huì)議記錄本做詳細(xì)的會(huì)議記錄，以便于會(huì)后向部
門員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，辦公室將不定期抽查與會(huì)人
員的會(huì)議記錄。
6）公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由辦公室專人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會(huì)
議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門。其它會(huì)議由召集部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。
7）會(huì)議結(jié)束后辦公室或其它會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)將問題進(jìn)行匯總、分類，并
將會(huì)議中對(duì)各部門工作的要求進(jìn)行整理、分類、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由辦公室專人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將各部門完成情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
4.會(huì)議紀(jì)律
1)要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間，提前10分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席、遲
到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況。遲到納入績(jī)效考核。如需請(qǐng)假需經(jīng)
會(huì)議召集人批準(zhǔn)。無故、未請(qǐng)假或請(qǐng)假未批準(zhǔn)的缺席者，按曠工1天考核。
2)所有參會(huì)人員在開會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，原則上不能接打電話，如遇特殊情況必須接打電話時(shí)，須出會(huì)議室。
3)會(huì)議需要表決時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會(huì)議決議之事，應(yīng)按期完成。對(duì)于需要在會(huì)議上討論的問題，提前與會(huì)議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會(huì)人，在提出問題的時(shí)候應(yīng)該同時(shí)提交對(duì)該問題的解決方案。
四、本制度起草人：黎曉彤；審核人：**；審批人：**；最終解釋權(quán)為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡(luò)**分公司
二〇一九年一月二十五日
**分公司管理制度（A-06）

經(jīng)營（支委）班子工作例會(huì)制度

為提高公司各項(xiàng)管理工作，確保年度生產(chǎn)經(jīng)營及階段性目標(biāo)圓滿實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步推動(dòng)公司又好又快的發(fā)展，建立公司經(jīng)營（支委）班子工作例會(huì)制度：
一、議題提交：經(jīng)營（支委）班子成員，每周三下午下班之前將議題提交公司
辦公室，周四上午12:00前辦公室匯總議題提交經(jīng)理審閱，周四下班前發(fā)各經(jīng)營（支委）班子郵箱。
二、會(huì)議要求：
1)議題誰提交誰匯報(bào)，明確提交議題的主題，根據(jù)提議準(zhǔn)備匯報(bào)材料、分
析數(shù)據(jù)、應(yīng)對(duì)方案等。提倡說短話、開短會(huì)，發(fā)言要精煉，不談與會(huì)議無關(guān)緊要的內(nèi)容。
2)提交例會(huì)研究的議題，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先召集相關(guān)部門進(jìn)行研究并提出意見，對(duì)意見分歧較大的問題，應(yīng)向會(huì)議說明。
3)經(jīng)營（支委）班子會(huì)議由經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持。經(jīng)理因特殊原因不能出席
時(shí)，可委托書記或副經(jīng)理召集和主持。班子（支委）成員因故不能參加，應(yīng)提前向經(jīng)理和主持會(huì)議的負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。
三、議題內(nèi)容：擬定（研究實(shí)施）年度經(jīng)營計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營其他重大事項(xiàng)、新
項(xiàng)目開發(fā)、財(cái)務(wù)預(yù)算、職工外出培訓(xùn)、工資（福利）分配、調(diào)整公司內(nèi)部
機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事（任免、獎(jiǎng)懲、聘任或解聘等）、內(nèi)部分配方案、及時(shí)解
決工作中出現(xiàn)的問題、協(xié)調(diào)處理涉及與外部或內(nèi)部交叉業(yè)務(wù)部門的重要事宜等。
四、會(huì)議時(shí)間：經(jīng)營（支委）班子例會(huì)，確定周五下午16:10召開。若本周不
通知開會(huì)，則無議題提交；通知開會(huì)，則按以上時(shí)間、要求提交議題，辦公室負(fù)責(zé)組織、通知。
五、議事規(guī)則：
1）經(jīng)營（支委）班子成員、辦公室主任列席會(huì)議，人數(shù)必須在4人及以上。
2）經(jīng)營（支委）班子討論決定問題時(shí)實(shí)行民主集中、多數(shù)一致、經(jīng)理負(fù)責(zé)
的原則，由經(jīng)理歸納出席會(huì)議成員的多數(shù)意見后做出決議。對(duì)經(jīng)會(huì)議討論尚不宜做出決議的議題，經(jīng)理有權(quán)決定下次再議。
3）參加會(huì)議的班子成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)的行使職權(quán)，遵守b_m紀(jì)律，維護(hù)公
司領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)。
4）會(huì)議的議題及有關(guān)材料為公司的核心機(jī)密，一切有關(guān)人員不得泄露，違
者依照有關(guān)規(guī)定追究個(gè)人責(zé)任。
六、議題結(jié)果：
1）參會(huì)成員對(duì)討論議題做到對(duì)內(nèi)容有全面清晰的了解，會(huì)議上提出自己的
觀點(diǎn)和表明自己的態(tài)度。辦公室做好記錄和會(huì)議紀(jì)要。
2）經(jīng)營（支委）班子研究決定的事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)按照分工范圍督促落實(shí)，
在下一次會(huì)議上或規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通報(bào)落實(shí)情況。
七、本制度起草人：黎曉彤；審核人：**；審批人：**；最終解釋權(quán)為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡(luò)**分公司
二〇一九年一月二十五日
**分公司管理制度（A-07）

安全檢查管理制度

為加強(qiáng)安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查管理，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，樹立“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，防止傷亡和其他安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，切實(shí)保障生產(chǎn)安全的順利進(jìn)行，特制訂本制度；本制度適用于分公司所有部門。

一、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作職責(zé)
1.貫徹落實(shí)分公司安全生產(chǎn)目標(biāo)、制度、標(biāo)準(zhǔn)；做好日常安全生產(chǎn)管理工作；
2.每季度組織一次安全生產(chǎn)大檢查；督促安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施的落實(shí)及方案的執(zhí)行；
3.各部門每月組織進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患自查整改。部門安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，期限內(nèi)認(rèn)真整改并書面上報(bào)辦公室，安全檢查組負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行監(jiān)督。
二、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查的基本要求
1.基本任務(wù)是發(fā)現(xiàn)和查明各種危害和隱患，督促整改；監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度的實(shí)施，制止違章指揮、違章作業(yè)，防范和整改隱患；
2.對(duì)生產(chǎn)中的安全工作，除經(jīng)常性的檢查外，還要進(jìn)行綜合檢查和季節(jié)及節(jié)假日前的安全檢查；
3.安全檢查必須要明確的目的、要求和具體計(jì)劃，建立由支部書記、分管副經(jīng)理、辦公室主任負(fù)責(zé)有關(guān)人員參加的安全檢查組織；
4.依靠部門主任和各崗位員工邊檢查、邊整改并及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
三、安全檢查形式及周期
1.安全隱患自查：每月25日前各部門自行組織1次，每月25日（節(jié)假日順延）完成自查并向辦公室上報(bào)自查報(bào)告；臨時(shí)安排的隱患自查以通知時(shí)間為準(zhǔn)；
2.日常安全檢查：不定期，由安全檢查負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排，辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3.安全抽查：公司安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組或公司上級(jí)單位，根據(jù)要求，不定期抽查。
四、安全生產(chǎn)檢查、隱患自查內(nèi)容
1.安全生產(chǎn)管理檔案是否健全；
2.安全會(huì)議、安全培訓(xùn)是否正常開展；
3.辦公場(chǎng)所、機(jī)房、營業(yè)場(chǎng)所、庫房、檔案室等是否存在安全隱患；
4.部門主任是否認(rèn)真履行安全檢查責(zé)任；
5.消防設(shè)施是否配備到位、指標(biāo)是否正常；
6.各類安全消防知識(shí)、相關(guān)制度、應(yīng)急預(yù)案是否熟練掌握；
7.車輛是否定期自檢；
8.車輛證件是否完好；
9.車輛滅火器是否完好；
10.隨車各類登高工具是否完好有無隱患；
11.辦公場(chǎng)所、機(jī)房、營業(yè)廳、庫房、檔案室門窗是否完好；
12.登高作業(yè)時(shí)是否按要求佩戴安全防護(hù)用具；
13.節(jié)假日、重要保障期是否有安全自查。
五、附則
在各類安全檢查中不合格部門，按《績(jī)效考核制度》對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，對(duì)《績(jī)效考核制度》中未涉及的部分，根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任人實(shí)施200元--1000元不等的經(jīng)濟(jì)處罰；由所在部門上報(bào)對(duì)事件當(dāng)事人的處理辦法，辦公室存檔。
六、本制度制訂人：**；審核人：**；審批人：**；解釋權(quán)歸公司辦公室 。



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二〇一九年一月二十五日






**分公司管理制度（A-08）

接待管理辦法

為進(jìn)一步規(guī)范公司接待管理工作，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，自治區(qū)十項(xiàng)規(guī)定精神和《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》、《中央企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支持管理辦法》、《自治區(qū)公務(wù)接待禁止飲酒的規(guī)定》和總公司《接待管理辦法》，并結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。
一、本辦法適用于分公司各部門。
二、公司接待管理是指為公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)合理需要而發(fā)生的招待客戶、合資
合作方以及其他外部關(guān)系人員的活動(dòng)和費(fèi)用的管理。
三、公司接待應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持服務(wù)生產(chǎn)、友好對(duì)等、務(wù)實(shí)節(jié)約、規(guī)范透明的原則。
四、公司接待宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)為：公司經(jīng)理層正職出面舉辦的宴請(qǐng)，每次人均不得超
過200元；經(jīng)理層副職出面舉辦的宴請(qǐng)，每次人均不得超過150元。疆外
二線及以上城市，接待標(biāo)準(zhǔn)每層級(jí)上浮100元。
五、公司接待嚴(yán)禁講排場(chǎng)，優(yōu)先考慮安排在符合條件、價(jià)格優(yōu)惠、有長期合作
關(guān)系的飯店。宴請(qǐng)?jiān)谝?guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)安排家常菜，不得提供魚翅、燕窩等
高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得
使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所。
六、公司接待一律不準(zhǔn)飲酒，因外事接待和系統(tǒng)外招商引資等特殊情況需飲酒
的，報(bào)本公司支部審核批準(zhǔn)。安排酒水以本地為準(zhǔn)，酒水總費(fèi)用不得超過
餐費(fèi)總額的50%。
七、公司接待活動(dòng)原則上需對(duì)方出具公函，按照內(nèi)部審批流程先申請(qǐng)后安排。
接待宴請(qǐng)嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，接待人數(shù)在10人以內(nèi)的陪餐人數(shù)不得超過
3人；超過10人的，不得超過接待對(duì)象人數(shù)的三分之一。
八、公司接待實(shí)施預(yù)算管理，公司要將接待費(fèi)用納入年度預(yù)算，單獨(dú)列示。涉
及預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，按調(diào)整后預(yù)算單獨(dú)列示。
九、公司接待活動(dòng)結(jié)束后，承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)提供報(bào)銷憑證及接待清單，如實(shí)
反映接待對(duì)象、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容，嚴(yán)格履行內(nèi)部審核程序后辦理報(bào)銷手續(xù)。不得以舉行會(huì)議、培訓(xùn)、調(diào)研為名虛列、轉(zhuǎn)移、隱匿接待費(fèi)開支；不得擅自突破接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；不得借接待名義列支其他支出。
十、公司內(nèi)部財(cái)務(wù)等部門要切實(shí)履行工作職責(zé)，完善內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)接待
管理和監(jiān)督，完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。
十一、違反規(guī)定的，追究黨紀(jì)責(zé)任。履行從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任不力，
導(dǎo)致違規(guī)接待多發(fā)或查處不嚴(yán)肅的，按照《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》、《中
共**維吾爾自治區(qū)委員會(huì)實(shí)施<中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例>辦法》進(jìn)行問責(zé)。
十二、本制度起草人：**；審核人：**；審批人：**；最終解釋權(quán)為辦公室。



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二〇一九年一月二十五日
**分公司管理制度（A-09）

出差管理辦法

一、為了保證出差人員工作和生活的需要，規(guī)范公務(wù)出差活動(dòng)，加強(qiáng)差旅費(fèi)報(bào)
銷管理，制定本辦法。
二、本辦法所稱“出差”是指受所在單位派遣暫時(shí)到外地辦理公事或負(fù)擔(dān)臨時(shí)
任務(wù)的行為（單程距離在100公里以上）。離開習(xí)慣性居住地調(diào)往外地工作或由一個(gè)單位調(diào)往另外一個(gè)單位工作不適用本辦法。
三、本辦法適用于分公司所有部門。
四、差旅費(fèi)開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)。
五、城市間交通費(fèi)和住宿費(fèi)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，伙食補(bǔ)助實(shí)行定額包干。
六、出差的審核決定權(quán)限。分公司經(jīng)營班子出差的審批權(quán)限由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)
及總經(jīng)理審批；主任出差的審批權(quán)限由分公司經(jīng)理審批；部門員工出差的
審批權(quán)限由部門主任及分管領(lǐng)導(dǎo)審批，若**地區(qū)以外出差最終由分公
司經(jīng)理審批；_出差業(yè)務(wù)一律最終由總公司書記，總經(jīng)理及董事長審批。
七、辦理出差業(yè)務(wù)流程。
1.出差申請(qǐng)。出差人員填寫“出差申請(qǐng)單”，詳細(xì)說明出差事由、時(shí)間、地點(diǎn)、預(yù)借款金額。
2.出差業(yè)務(wù)審批。
1）出差業(yè)務(wù)的審批：按本辦法“第六條”之規(guī)定履行出差業(yè)務(wù)的審批手續(xù)。
2）出差借款的審批：填寫“借款單”，按審批流程逐級(jí)進(jìn)行資金審批（借款
金額應(yīng)依據(jù)出差人員的出差天數(shù)、路途遠(yuǎn)近、業(yè)務(wù)內(nèi)容核定）。
3）“出差申請(qǐng)”和“借款單”在同一級(jí)簽批環(huán)節(jié)可以同步履行簽批手續(xù)。
4）辦理借款手續(xù)：財(cái)務(wù)部出納根據(jù)審批后的“出差申請(qǐng)單”和“借款單”
辦理出差借款手續(xù)。
八、差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)間的限定。出差人員返回單位一周內(nèi)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。對(duì)
于不及時(shí)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷核銷借款手續(xù)的人員，財(cái)務(wù)部門將對(duì)其下發(fā)“催款通知”并限期辦理，逾期仍不辦理的，財(cái)務(wù)部門將向辦公室下發(fā)“扣款通知”，扣發(fā)其工資直至還清為止。因特殊原因不能按時(shí)報(bào)銷的，由本人提出申請(qǐng)，部門主任簽字后可延期辦理報(bào)銷核銷借款手續(xù)，但延遲報(bào)銷的時(shí)間最長應(yīng)當(dāng)不超過一個(gè)月。
九、報(bào)銷出差費(fèi)用流程。
1.出差人員返回單位后一周內(nèi)按財(cái)務(wù)規(guī)定整理相關(guān)票據(jù)并填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷
單”。
2.出差人員持由部門主任簽字后的“差旅費(fèi)報(bào)銷單”到財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)人員
對(duì)其所持票據(jù)的合規(guī)性進(jìn)行審核，并結(jié)出相關(guān)費(fèi)用。
3.出差人員根據(jù)財(cái)務(wù)部門審核后的“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，按公司審批流程逐級(jí)進(jìn)行差旅費(fèi)報(bào)銷審批。
4.財(cái)務(wù)出納根據(jù)審批完畢的“差旅費(fèi)報(bào)銷單”辦理出差費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。
5.因特殊情況需超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具或超標(biāo)住宿的，應(yīng)該附情況說明，按本制度“第七條”規(guī)定的審批權(quán)限向上推進(jìn)一級(jí)審批、否則超支部分自理。
6.出差途中因病、遇意外災(zāi)害或因工作實(shí)際需要不能及時(shí)返回的，必須以電話等方式在第一時(shí)間請(qǐng)示部門負(fù)責(zé)人，申請(qǐng)批準(zhǔn)延時(shí)，出差返回后，須提供相關(guān)證明，對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)因私事或借故延長出差時(shí)間的，不予報(bào)銷其間差旅費(fèi)并依公司考勤管理規(guī)定作曠工處理。
7.出差人員出差期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家探親辦事的，其繞道交通
費(fèi)超出出差直線單程交通費(fèi)的部分由個(gè)人自理，繞道和在家期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)及各項(xiàng)補(bǔ)助。
8.出差人員出差期間，非因工作需要的游覽和參觀等所開支的費(fèi)用，均由個(gè)人承擔(dān)、同時(shí)不再報(bào)銷游覽及參觀期間的各項(xiàng)補(bǔ)助。
9.當(dāng)出現(xiàn)上述7、8規(guī)定之情況時(shí)，出差人還需根據(jù)公司考勤制度的要求辦理相關(guān)請(qǐng)假手續(xù)。
十、公司各部門必須嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天教，不得隨意延長出差天數(shù)。嚴(yán)肅
財(cái)務(wù)紀(jì)律，不得向下級(jí)單位或所屬關(guān)系單位轉(zhuǎn)嫁差旅費(fèi)。
十一、出差人員按照規(guī)定的級(jí)別乘坐交通工具，公司經(jīng)營班子成員有火車通行
的應(yīng)優(yōu)先選擇乘坐火車，確實(shí)需要乘坐飛機(jī)時(shí)需要按本制度“第六條”規(guī)定的審批權(quán)限審批�？蓤�(bào)銷的往返車票包括飛機(jī)票、火車票（含高鐵、動(dòng)車等）、船票、長途車票。
十二、乘坐飛機(jī)，往返機(jī)場(chǎng)的車費(fèi)、民航機(jī)場(chǎng)管理建設(shè)費(fèi)和航空旅客意外傷害
保險(xiǎn)費(fèi)（限每人每次一份）、憑票報(bào)銷。
十三、出差人員按照規(guī)定的級(jí)別選擇住宿。各級(jí)出差人員住宿費(fèi)開支上限見附表一“差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”。
十四、出差人員住宿應(yīng)出發(fā)前優(yōu)先選擇能夠開具增值稅專用發(fā)票的酒店，如遇特殊原因只能選擇開普票的酒店，應(yīng)提前報(bào)備和征求財(cái)務(wù)主管同意，出差返回報(bào)銷時(shí)出具未能開具增值稅發(fā)票的說明一同審批。
十五、由其他單位免費(fèi)接待或由駐外縣級(jí)營業(yè)部提供住宿的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)用。
十六、出差人員的伙食補(bǔ)助天數(shù)按實(shí)際出差的白天數(shù)計(jì)算，定額包干標(biāo)準(zhǔn)為每人疆內(nèi)每日100元、疆外及特殊地區(qū)每日120元。
十七、出差期間如有特定招待任務(wù)，需按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度履行批準(zhǔn)手續(xù)。除此之外，出差人員不得在包干補(bǔ)貼外再報(bào)銷餐費(fèi)，不得在駐外縣營業(yè)部報(bào)銷任何費(fèi)用。
十八、工作人員外出參加會(huì)議，會(huì)議期間必須統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議期間的住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助由會(huì)議主辦單位按會(huì)議規(guī)定統(tǒng)一開支，在途期間的住宿費(fèi)，伙食費(fèi)和通訊費(fèi)補(bǔ)貼可正常報(bào)銷。會(huì)議不統(tǒng)一安排食宿的，所有差旅費(fèi)用均可正常報(bào)銷。
十九、如遇上級(jí)安排人員借調(diào)到項(xiàng)目所屬單位工作的，應(yīng)當(dāng)辦理借調(diào)手續(xù)，原則上由項(xiàng)目實(shí)施單位按照相應(yīng)規(guī)定發(fā)放工資、福利和補(bǔ)助等。如果沒有辦理借調(diào)手續(xù)，應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)確認(rèn)差旅費(fèi)由分公司承擔(dān)還是由項(xiàng)目所屬單位承擔(dān)。
二十、由分公司安排到外單位脫產(chǎn)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、進(jìn)修等差旅費(fèi)的報(bào)銷：經(jīng)批準(zhǔn)到外地進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等，交通費(fèi)用報(bào)銷按照本制度第“十一條”執(zhí)行，學(xué)習(xí)期間食宿費(fèi)用按照第“十八條”執(zhí)行。
二十一、本制度起草人：**；審核人：**；審批人：**；最終解釋權(quán)為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡(luò)**分公司
二〇一九年一月二十五日



**分公司管理制度（A-10）

總值班制度

一、總則
1. 安全生產(chǎn)、安全播出和綜合治理工作是分公司一切工作的生命線，是分公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的重中之重。為加強(qiáng)分公司安全防范工作，特設(shè)總值班。
2. 總值班人員由分公司經(jīng)營班子成員、各部門主任(班組長)組成。
3. 本制度根據(jù)總公司《**廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總值班制度》文件精神制定，適用于分公司各部（室）、中心、營業(yè)部。
二、總值班職責(zé)及要求
1. 總值班在值班期間，全面負(fù)責(zé)分公司安全生產(chǎn)、安全播出和綜合治理等工作，協(xié)調(diào)處理各類安全事項(xiàng)，并監(jiān)督、檢查各崗位的值班情況。
2. 總值班人員要有高度的政治意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和安全意識(shí)，嚴(yán)守紀(jì)律，堅(jiān)持原則，積極果斷；嚴(yán)禁發(fā)生酒后上班、無故脫崗等不認(rèn)真履行職責(zé)的行為。
3. 總值班人員堅(jiān)持24小時(shí)在崗值班制度，值班時(shí)間為當(dāng)日北京時(shí)間10：00至次日10：00，總值班每天上午12:00前用對(duì)講機(jī)向總公司總值班匯報(bào)當(dāng)日_態(tài)領(lǐng)域安全情況。值班期間，4G對(duì)講機(jī)隨身開機(jī)狀態(tài)，隨時(shí)電話或現(xiàn)場(chǎng)巡查方式了解機(jī)房、干線、城域網(wǎng)的運(yùn)行情況和供電情況；檢查辦公區(qū)域安防及消防等情況。
4. 總值班人員必須嚴(yán)格履行交接班手續(xù)，交接班時(shí)必須向接班人員詳細(xì)交接值班期間發(fā)生的故障、處理結(jié)果和待處理的問題。
5. 總值班人員要認(rèn)真填寫值班日志，內(nèi)容包括值班時(shí)間、機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，如有其它異常情況在備注欄單獨(dú)注明，并在值班日志上簽字確認(rèn)和交清4G對(duì)講機(jī)（對(duì)講機(jī)必須充滿電、備用電池、充電器、說明書）。
6. 總值班人員在接到部門重大事故及異常情況匯報(bào)后，必須第一時(shí)間向分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理匯報(bào)；及時(shí)組織協(xié)調(diào)各種資源全力處置，全程督促完成搶修等工作。并督促相關(guān)部門在事故處理完畢后12小時(shí)內(nèi)，向分公司領(lǐng)導(dǎo)及總公司領(lǐng)導(dǎo)做書面匯報(bào)。
7. 總值班人員在值班期間因工作需要處理緊急事務(wù)，有權(quán)組織分公司員工、調(diào)動(dòng)分公司車輛和各類資源用于處理緊急事務(wù)，各部門應(yīng)無條件配合、支持。
值班期間發(fā)生的緊急事務(wù)處理完畢后，應(yīng)立即向分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理
匯報(bào)；值班期間未處理完畢的緊急事務(wù)，總值班人員在值班結(jié)束后應(yīng)繼續(xù)調(diào)
動(dòng)處理，直到緊急事務(wù)處理完畢。
8. 每月總值班表由辦公室按照排班表順序、規(guī)律負(fù)責(zé)編排，總值班人員要嚴(yán)格按值班表時(shí)間值班，因出差/下沉等原因確需換班的應(yīng)提前自行調(diào)整換班，并向安全辦公室報(bào)備；如遇特殊原因，由辦公室人員承擔(dān)值班。
三、 總值班事件/事故上報(bào)范圍
1. 前端機(jī)房、各二級(jí)站（含各縣營業(yè)部機(jī)房)發(fā)生非法信號(hào)、非法信息入侵事件時(shí)，機(jī)房管理部（縣營業(yè)部）技術(shù)值班立即向分公司總值班匯報(bào)；總值班立即向公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理匯報(bào)。
用戶端發(fā)生非法信號(hào)、非法信息入侵事件時(shí)，技術(shù)部（含縣營業(yè)部），立即向公司總值班匯報(bào)；總值班立即向分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理匯報(bào)。
2. 發(fā)生省干線路的鏈路中斷事故，技術(shù)部值班員應(yīng)立即向向分公司總值班匯報(bào)；總值班向分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理匯報(bào)。
3. 發(fā)生重要鏈路中斷事故，主要有：溫宿縣、烏什縣、拜城縣、新和縣租用等鏈路光纜中斷事故，各縣營業(yè)部技術(shù)值班立即向分公司總值班匯報(bào)；總值班向分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理匯報(bào)。
4. 發(fā)生自然災(zāi)害并對(duì)分公司造成影響的，責(zé)任相關(guān)部門要在第一時(shí)間向分公司總值班匯報(bào)；總值班需向分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理匯報(bào)。
5. 發(fā)生人身傷害事故，責(zé)任相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要在第一時(shí)間向分公司總值班匯報(bào)；總值班需向分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理匯報(bào)。
6. 發(fā)生火災(zāi)事故，責(zé)任相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要在第一時(shí)間向分公司總值班匯報(bào)；總值班需向分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理匯報(bào)。
7. 發(fā)生中心機(jī)房停電情況，技術(shù)部機(jī)房值班人員要向分公司總值班匯報(bào)，總值班向分公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)（重要保障期內(nèi)總值班需向分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理匯報(bào)）。
8. 發(fā)生其它符合分公司《安全播出事件/事故管理規(guī)定》的事件/事故的，總值班人員按照文件要求上報(bào)分管安全領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理。
9. 發(fā)生其他異常情況，影響到分公司安全生產(chǎn)、安全播出、綜合治理時(shí)責(zé)任相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要立即向分公司總值班匯報(bào)；總值班需向分公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理匯報(bào)。
10. 事件、事故、故障處理完畢后，責(zé)任相關(guān)部門和總值班向分公司經(jīng)理匯報(bào)事件的原因，處理結(jié)果，恢復(fù)時(shí)間等情況等，總值班在值班日志做詳細(xì)登記；總值班期間未處理完的事件、事故、故障，應(yīng)向接班人員詳細(xì)描述，交待注意事項(xiàng)，并在值班日志做詳細(xì)登記。
上報(bào)給總公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、董事長、總經(jīng)理的故障、事件、事故，在處理完畢后，由分公司經(jīng)理向總公司分管安全領(lǐng)導(dǎo)、董事長、總經(jīng)理匯報(bào)處理結(jié)果。
四 、 值班補(bǔ)助
考慮分公司總值班人員需要負(fù)責(zé)分公司安全生產(chǎn)、安全播出協(xié)調(diào)工作， 24小時(shí)在崗值班，第二天無法調(diào)休并需要連續(xù)正常工作，特按照《**廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總值班制度》的值班補(bǔ)助執(zhí)行，給予分公司總值班補(bǔ)助工作日100元/天/人、周末200元/天/人、節(jié)假日300元/天/人。
五、 其他
1. 為進(jìn)一步加強(qiáng)總值班人員的工作職責(zé)，根據(jù)《總值班制度》的要求，特制定以下處罰規(guī)則。
2. 違反《總值班制度》第二條3、4、5項(xiàng)規(guī)定的，對(duì)總值班人員處以50元的罰款。
3. 違反《總值班制度》第二條2項(xiàng)規(guī)定的，對(duì)總值班人員處以100元的罰款。
4. 《總值班制度》第二條7項(xiàng)規(guī)定的，對(duì)值班期間不聽從總值班人員調(diào)度和因反應(yīng)不及時(shí)造成工作延誤的，對(duì)被調(diào)度人員處以100元罰款。
5. 總值班人員因出差或其他原因不能按時(shí)值班未提前通知辦公室另行排班的，對(duì)總值班人員處以100元的罰款；
6. 違反《總值班制度》第二條6項(xiàng)規(guī)定的，對(duì)總值班人員處以300元的罰款。
7. 違反《總值班制度》的，由辦公室書面上報(bào)違規(guī)情況調(diào)查報(bào)告，報(bào)請(qǐng)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，直接從當(dāng)月工資中扣除罰款。
8. 重要保障期內(nèi)，對(duì)總值班人員進(jìn)行考核，對(duì)不認(rèn)真履行職責(zé)和執(zhí)行本制度的，做如下處罰：
1）發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)當(dāng)季績(jī)效工資；
2）發(fā)現(xiàn)第二次扣當(dāng)季和當(dāng)年的績(jī)效工資；
3）發(fā)現(xiàn)第三次一票否決，嚴(yán)肅處理。
9. 由于未交接引發(fā)的事故由交班人員負(fù)責(zé)，由于交接不清引發(fā)的事故交接班人員均需負(fù)責(zé)。
10. 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
六、本制度起草人：黎曉彤；審核人：**；審批人：**；最終解釋權(quán)為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡(luò)**分公司
二〇一九年一月二十五日


**分公司管理制度（A-11）

勞務(wù)費(fèi)管理規(guī)范（暫行）

一、計(jì)提辦法
1.根據(jù)區(qū)公司新廣網(wǎng)發(fā)【2017】13號(hào)文《勞務(wù)費(fèi)管理辦法》、新廣網(wǎng)發(fā)【2017】
51號(hào)文《一次性項(xiàng)目工程的獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，結(jié)合實(shí)際情況，勞務(wù)費(fèi)發(fā)放的原則，特制定本管理規(guī)范。
2.當(dāng)月勞務(wù)費(fèi)總額按照BOSS賬本收現(xiàn)收入的2.3%提取，公司完成年度營業(yè)
收入指標(biāo)，區(qū)公司年底補(bǔ)發(fā)0.32%，公司完成年度利潤指標(biāo)，區(qū)公司年底補(bǔ)發(fā)0.32%。
3.賬本收入勞務(wù)費(fèi)發(fā)放辦法：
1)市場(chǎng)部、營業(yè)部（網(wǎng)格除外）辦理個(gè)人客戶（新增、續(xù)費(fèi)）、集團(tuán)續(xù)費(fèi)，按賬本收現(xiàn)收入1%提取。
2)集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展，按賬本收現(xiàn)收入2%提取。
4.網(wǎng)格銷售人員勞務(wù)費(fèi)發(fā)放辦法：
業(yè)務(wù)大項(xiàng) 業(yè)務(wù)種類 公司銷售人員
(元/戶)
首次訂購套餐類
（含寬帶產(chǎn)品） 48套餐（480元/年） 10
68套餐、48套餐（864元/2年） 16
68套餐（1088/2年）、基本升級(jí)48套餐（960元/3年） 20
88套餐、158套餐 24
套餐續(xù)費(fèi)類 38套餐、48套餐（480元/年） 5
58套餐、68套餐、48套餐（864元/2年） 8
68套餐（1088/2年）、48套餐（960元/3年） 10
88套餐、158套餐 12
基本退網(wǎng)用戶激活（個(gè)人用戶） 基本收視費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，繳費(fèi)>=12個(gè)月 30
低保半價(jià)，繳費(fèi)>=12個(gè)月 10
套餐退網(wǎng)用戶激活（個(gè)人用戶） 月價(jià)>=36元，繳費(fèi)>=12個(gè)月 60
集團(tuán)退網(wǎng)用戶激活 月價(jià)>=11元，繳費(fèi)>=12個(gè)月 15
集團(tuán)策反用戶 月價(jià)>=29元（5折及以上），繳費(fèi)>=12個(gè)月 20
月價(jià)>=12元（2折及以上），繳費(fèi)>=12個(gè)月 5
說明：
1)首次訂購套餐類用戶：必須按照協(xié)議要求，訂購套餐年價(jià)；48套餐（960元/3年）只能針對(duì)老用戶辦理，新用戶不能辦理。
2)套餐續(xù)費(fèi)類用戶：按套餐標(biāo)準(zhǔn)訂購年價(jià)。
3)基本退網(wǎng)用戶定義：連續(xù)6個(gè)月不出賬的基本用戶，個(gè)人（低保）用戶價(jià)格不低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，其他折扣不予提取勞務(wù)費(fèi)。
4)套餐退網(wǎng)用戶定義：連續(xù)6個(gè)月不出賬的套餐用戶，包含基本退網(wǎng)用戶轉(zhuǎn)套餐的用戶，套餐月價(jià)不低于36元，按套餐標(biāo)準(zhǔn)訂購年價(jià)。48套餐（960元/3年）月價(jià)低于36元不予提取勞務(wù)費(fèi)。
5)集團(tuán)退網(wǎng)用戶激活：連續(xù)6個(gè)月不出賬的用戶（不含報(bào)停）。
6)集團(tuán)策反用戶：按套餐折扣計(jì)提勞務(wù)費(fèi)，并賬本收現(xiàn)收入2%也給予提取。
7)基本用戶新增、續(xù)費(fèi)（不含激活休眠用戶）收入算個(gè)人月度經(jīng)營任務(wù)，勞務(wù)費(fèi)納入結(jié)余部分發(fā)放。
8)市場(chǎng)部勞務(wù)費(fèi)結(jié)余由本部網(wǎng)格組進(jìn)行二次分配。
9)營業(yè)部按此提取標(biāo)準(zhǔn)各自進(jìn)行分配。
5.外拓縣分成勞務(wù)費(fèi)納入結(jié)余部分發(fā)放。
6.代理商合作營業(yè)廳按BOSS賬本收現(xiàn)收入的2.3%提取。
7.安裝服務(wù)：
1）本部網(wǎng)格運(yùn)行維護(hù)員負(fù)責(zé)安裝，套餐安裝費(fèi)每戶15元，基本安裝免費(fèi)。
2）營業(yè)部全業(yè)務(wù)由運(yùn)行維護(hù)員負(fù)責(zé)安裝，套餐安裝費(fèi)每戶15元，基本安裝
免費(fèi)。

二、結(jié)余部分發(fā)放辦法
1.入網(wǎng)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)放：
1)入網(wǎng)費(fèi)單價(jià)等于350元，勞務(wù)費(fèi)按照入網(wǎng)費(fèi)金額的3%提取。
2)入網(wǎng)費(fèi)單價(jià)小于350元，大于等于250元，勞務(wù)費(fèi)按照入網(wǎng)費(fèi)金額的2%提取。
3)入網(wǎng)費(fèi)單價(jià)小于250元，勞務(wù)費(fèi)按照入網(wǎng)費(fèi)金額的1%提取。
4)按照入網(wǎng)合同收現(xiàn)金額當(dāng)月提取勞務(wù)費(fèi)，提取條件為：50%及以上回款，
按回款金額比例計(jì)提。
2.創(chuàng)新增值勞務(wù)費(fèi)發(fā)放：
1)一次性收入的按全額除去成本費(fèi)用之后的10%提取，參與方案實(shí)施人員
提成六成歸業(yè)務(wù)人員分配，四成歸屬技術(shù)人員分配。
2)無一次性收入的，給予引進(jìn)項(xiàng)目人員創(chuàng)新獎(jiǎng)200元；每月經(jīng)營所得歸對(duì)
接部門。

三、計(jì)提流程
1.營帳員負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)部門月度收現(xiàn)數(shù)據(jù)。
2.市場(chǎng)部、營業(yè)部按照本制度核算提成明細(xì)，報(bào)營帳員核對(duì)。
3.營帳員核對(duì)后報(bào)財(cái)務(wù)部主管審核，負(fù)責(zé)分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，將勞
務(wù)費(fèi)提成發(fā)放明細(xì)發(fā)至辦公室人力資源專干。
4.人力資源專干負(fù)責(zé)造入個(gè)人工資冊(cè)中。
5.每月核定時(shí)間按公司的扎帳日核算。

四、其他
1、本部?jī)纱缶W(wǎng)格業(yè)務(wù)錄入由市場(chǎng)部主任指定專屬工號(hào)錄入，按《網(wǎng)格業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表》登記存檔，每月2日將各部門數(shù)據(jù)匯總發(fā)送給各部門主任核對(duì)。
2、營業(yè)部網(wǎng)格業(yè)務(wù)錄入指定專屬工號(hào)錄入，報(bào)賬員按《網(wǎng)格業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表》登記存檔，每月做好部門提成數(shù)據(jù)匯總發(fā)送給營帳員。
3、違反《BOSS系統(tǒng)業(yè)務(wù)受理規(guī)范》將按違反部門制度處罰當(dāng)事人50元，同樣違規(guī)差錯(cuò)連續(xù)出現(xiàn)加倍處罰。
4、除周末、節(jié)假日、休假、公差之外，其他形式的請(qǐng)假、缺崗等，勞務(wù)費(fèi)結(jié)余按照天數(shù)核算后扣除，扣除部分可分配給其他人員�？鄢绞剑罕救吮驹聞趧�(wù)費(fèi)總額/21.75天，按天扣除，由人力資源專干統(tǒng)一匯總。
5、新員工未轉(zhuǎn)正的不發(fā)放勞務(wù)費(fèi),制定月度經(jīng)營任務(wù)的可以發(fā)放勞務(wù)費(fèi)；當(dāng)月辭職的，不承擔(dān)月度經(jīng)營任務(wù)的，不享受當(dāng)月勞務(wù)費(fèi)；年底不再發(fā)放年底勞務(wù)費(fèi)。調(diào)整崗位的，以轉(zhuǎn)正后對(duì)應(yīng)的崗位按月發(fā)放勞務(wù)費(fèi)。
6、嚴(yán)格執(zhí)行2018年5月21日區(qū)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要?jiǎng)趧?wù)費(fèi)發(fā)放要求。
7、違反本制度的，必須賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失，且每人每次扣罰500元。
8、本制度自2018年8月1日?qǐng)?zhí)行。

五、本規(guī)范起草（修訂）人：曹潔；審批人：**；最終解釋權(quán)為辦公室。



**廣電網(wǎng)絡(luò)**分公司
二〇一八年九月二十五日
**分公司管理制度（A-12）

中層管理人員選拔聘任管理辦法

一、目的
為了更好地規(guī)范分公司中層管理人員選拔聘任工作程序和制度，根據(jù)總公司《中高層管理人員選拔聘任管理辦法》具體規(guī)定，結(jié)合分公司實(shí)際，制定本辦法。 

二、中層管理人員范圍
分公司中層管理人員包括：部門正副主任、營業(yè)部支部書記、工會(huì)主席。

三、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
在分公司經(jīng)營班子和黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)立公司人事領(lǐng)導(dǎo)小組。
1.人事領(lǐng)導(dǎo)小組的組成
組長：分公司經(jīng)理**；
成員：支部書記郭虎、副經(jīng)理**、副經(jīng)理曹潔，財(cái)務(wù)主管靖坤、辦公室主任牟登文
2.人事領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)
人事領(lǐng)導(dǎo)小組是在分公司經(jīng)營班子和黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)擬定、推薦公司中層管理人選，擬任人選按照民主集中制的組織原則和聘任辦法，在公司經(jīng)營班子討論后確定，由辦公室按相關(guān)程序辦理聘任和解聘手續(xù)。

四、選拔聘任原則及要求
選拔聘任中層管理人員，逐步推行竟聘上崗、能上能下、能升能降的選人用
人機(jī)制，公司中層管理人員原則上實(shí)行聘任制或競(jìng)聘制。

五、中層管理人員任職條件
1.基本條件
（1）思想政治素質(zhì)好，能帶頭貫徹黨的略線、方針、政策和國家的法律法規(guī)；
（2）能夠從大局出發(fā)，維護(hù)分公司利益，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制
度；
（3）具有一定的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)知識(shí)、經(jīng)營管理和專業(yè)管理或?qū)I(yè)技術(shù)知識(shí)，熟悉
和掌握現(xiàn)行政策，具備職務(wù)所需的組織指揮和決策能力；
（4）具有改革創(chuàng)新精神，勇于開拓進(jìn)取，勤奮敬業(yè)，樂于奉獻(xiàn)，工作扎實(shí)；
（5）堅(jiān)持原則，辦事公道，決策果斷，管理大膽，作風(fēng)民主，善于協(xié)調(diào)各方
面關(guān)系；
（6）自覺接受各方面監(jiān)督，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派；
（7）身體健康。
2、新任中層管理人員應(yīng)具備資格
（1）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，有3年以上公司工作經(jīng)歷，特殊專業(yè)人才可以
不受此條件的限制；
（2）符合所競(jìng)聘崗位的職責(zé)及《職位說明書》的任職資格要求。

六、選拔聘任時(shí)間及期限
選拔聘任（含完聘）時(shí)間為每年年終考核結(jié)束后進(jìn)行，一年一聘。

七、選拔聘任程序
1、分公司中層管理人員的聘任（解聘）
（1）在民主推薦的基礎(chǔ)上，人事領(lǐng)導(dǎo)小組充分交換意見，達(dá)成一致后，提出
推薦人選；
（2）經(jīng)營（支委）會(huì)議討論擬聘任； ……（未完，全文共91763字，當(dāng)前僅顯示16505字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《廣電網(wǎng)絡(luò)分公司管理制度匯編9萬字》）