公司關(guān)聯(lián)交易管理制度

　　第一章總則
　　第一條為了規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的關(guān)聯(lián)交易，保證公司與各關(guān)聯(lián)人所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的合法性、公允性、合理性；為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)通過(guò)必要的關(guān)聯(lián)交易準(zhǔn)則順利地開(kāi)展，保障股東和公司的合法權(quán)益，依據(jù)《公司法》、《公司章程》和其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。
　　第二條公司在確認(rèn)和處理有關(guān)關(guān)聯(lián)人之間關(guān)聯(lián)關(guān)系與關(guān)聯(lián)交易時(shí)，應(yīng)遵循并貫徹以下原則：
　　1、盡量避免或減少與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易;
　　2、確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格時(shí)，應(yīng)遵循“公平、公正、公開(kāi)以及等價(jià)有償”的原則，并以書(shū)面協(xié)議方式予以確定;
　　3、對(duì)于必須發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)切實(shí)履行信息披露的有關(guān)規(guī)定;
　　4、關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)股東回避表決的原則;
　　5、必要時(shí)聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)或?qū)?br>……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略534字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
的其它資產(chǎn)；
　　3、提供或接受勞務(wù)；
　　4、代理；
　　5、租賃；
　　6、提供資金（包括以現(xiàn)金或?qū)嵨镄问剑?br>　　7、擔(dān)保和抵押；
　　8、管理方面的合同；
　　9、研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；
　　10、許可協(xié)議；
　　11、贈(zèng)與；
　　12、債務(wù)重組；
　　13、非貨幣性交易；
　　14、關(guān)聯(lián)雙方共同投資；
　　15、法律、法規(guī)認(rèn)定的屬于關(guān)聯(lián)交易的其它事項(xiàng)。
　　第四章關(guān)聯(lián)交易的決策程序
　　第八條關(guān)聯(lián)交易的決策權(quán)力
　　1、單筆或累計(jì)標(biāo)的超過(guò)500萬(wàn)元（不含500萬(wàn)元）以上的關(guān)聯(lián)交易，必須提請(qǐng)股東大會(huì)審議；
　　2、單筆或累計(jì)標(biāo)的在50～500萬(wàn)元之間或占公司最近審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%～3%之間的關(guān)聯(lián)交易，必須提交董事會(huì)會(huì)議審議；
　　3、單筆或累計(jì)標(biāo)的在50萬(wàn)元以下的關(guān)聯(lián)交易,由總經(jīng)理辦公會(huì)議決定并報(bào)董事會(huì)備案。作出該等決定的有關(guān)會(huì)議董事會(huì)秘書(shū)必須列席參加。
　　第九條1、關(guān)聯(lián)交易中涉及的所有關(guān)聯(lián)人，應(yīng)就該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的必要性、合理性提供充足的證據(jù)，同時(shí)提供必要的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。
　　2、根據(jù)第八條規(guī)定的相應(yīng)權(quán)力，提交相應(yīng)的決策層審議。
　　3、決策層收到關(guān)聯(lián)人有關(guān)資料后，應(yīng)安排相應(yīng)人員進(jìn)行調(diào)研，形成就關(guān)聯(lián)交易的必要性、合理性、市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)公司可能帶來(lái)的效益（直接或間接效益）或損失（直接或間接損失）等的調(diào)查報(bào)告，并在兩周內(nèi)向關(guān)聯(lián)人反饋意見(jiàn)。
　　4、單筆或累計(jì)標(biāo)的超過(guò)500萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)由公司董事會(huì)牽頭安排調(diào)研。
　　5、關(guān)聯(lián)人根據(jù)相關(guān)決策層的安排，參加相應(yīng)會(huì)議。
　　6、關(guān)聯(lián)人只對(duì)關(guān)聯(lián)交易的公允性進(jìn)行陳述，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)回避表決。
　　第十條公司關(guān)聯(lián)人與本公司簽署涉及關(guān)聯(lián)交易的協(xié)議，應(yīng)采取必要的回避措施：
　　1、個(gè)人只能代表一方簽署協(xié)議；
　　2、關(guān)聯(lián)方不能以任何形式干預(yù)公司的決策；
　　3、公司董事會(huì)會(huì)議就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，下列有利害關(guān)系的當(dāng)事人屬以下情形的，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)予回避表決，但可參與審議討論并提出自己的意見(jiàn)：（1）董事個(gè)人與公司的關(guān)聯(lián)交易；（2）董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)；（3）按法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的其它情形。
　　4、公司股東大會(huì)就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)予回避表決。因特殊情況無(wú)法回避時(shí)，在本公司征得有權(quán)部門(mén)同意后，可以參加表決。但在股東大會(huì)決議中要作出詳細(xì)說(shuō)明，同時(shí)要對(duì)非關(guān)聯(lián)人的股東投票情況進(jìn)行專門(mén)統(tǒng)計(jì)，在該決議年報(bào)中予以披露。
　　第十一條公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)單獨(dú)或累計(jì)標(biāo)的超過(guò)500萬(wàn)元（不含500萬(wàn)元）以上的關(guān)聯(lián)交易是否對(duì)公司有利發(fā)表意見(jiàn)，同時(shí)聘請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)就該關(guān)聯(lián)交易對(duì)全體股東是否公平、合理發(fā)表意見(jiàn)并說(shuō)明理由、主要假設(shè)及考慮因素，在下次定期報(bào)告中披露有關(guān)交易的詳細(xì) ……（未完，全文共2360字，當(dāng)前僅顯示1500字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》）