對(duì)我市煙草網(wǎng)絡(luò)案件偵破的思考

目錄/提綱：……
一、認(rèn)清銷售假煙網(wǎng)絡(luò)的特征、活動(dòng)規(guī)律
二、在偵查過程中需要及時(shí)做到“三流清楚”、“三度到位”
三是“資金”流清楚
三是時(shí)間、金額、對(duì)象準(zhǔn)確，證據(jù)可信度高
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對(duì)我市煙草網(wǎng)絡(luò)案件偵破的思考

　　近年來，我市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在偵破煙草行政部門移送的涉嫌銷售假冒卷煙的案件中發(fā)現(xiàn)，幾乎每一個(gè)案件都不單純是一起簡(jiǎn)單的銷售假煙的案件，只要從中追溯根源，重點(diǎn)挖掘一下，每一個(gè)看似簡(jiǎn)單明了的案件背后都隱藏著一個(gè)更大的一個(gè)制假、銷假的網(wǎng)絡(luò)。從我們偵破的幾個(gè)網(wǎng)絡(luò)案得到一些認(rèn)識(shí)，要提高偵查假煙網(wǎng)絡(luò)案件水平，有以下三個(gè)方面應(yīng)該引起重視，值得探討。
　　一、認(rèn)清銷售假煙網(wǎng)絡(luò)的特征、活動(dòng)規(guī)律。要嚴(yán)厲打擊銷售假煙網(wǎng)絡(luò)，就必須認(rèn)清銷售假煙網(wǎng)絡(luò)的特征、掌握其活動(dòng)規(guī)律。
　　1、認(rèn)清銷售假煙網(wǎng)絡(luò)的特征。銷售假煙網(wǎng)絡(luò)是指以非法營(yíng)利為目的，在生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、分銷、零售兩個(gè)以上環(huán)節(jié)共同實(shí)施銷售假煙違法犯罪活動(dòng)，組織嚴(yán)密，分工明確，聯(lián)系緊密，具有一定規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)化
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號(hào)，有的卡、號(hào)對(duì)多個(gè)下家結(jié)算貨款，有的卡號(hào)只對(duì)個(gè)別下家結(jié)算貨款，也有先銷后結(jié)算的情況。而且經(jīng)常更換信用卡賬號(hào)。
　　(10）有的運(yùn)輸卷煙會(huì)使用特種車輛如郵政車等。
　　二、在偵查過程中需要及時(shí)做到“三流清楚”、“三度到位”。
　　l、“三流清楚”是指人流、物流、資金流要清楚。首先是“人流”清楚。對(duì)已查獲的涉案嫌疑人，要弄清楚他是什么角色，在網(wǎng)絡(luò)案中起什么作用。一般情況下，開始查到的都是運(yùn)輸或窩點(diǎn)等中間環(huán)節(jié)的嫌疑人，這就需要我們要善于向兩頭突破，一頭是上家，貨的源頭；一頭是下家，是網(wǎng)絡(luò)。是運(yùn)輸?shù)模榍逭l是上家即供貨人，誰是下家接貨人；是接貨人的，要查清誰是貨主；是貨主的，要查清誰是供貨人和下家；是經(jīng)銷商的，就要查清整個(gè)銷售活動(dòng)。總之，在整個(gè)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案中，每個(gè)人的角色是不一樣的，分工也不一樣，人和人之間的分工與合作，構(gòu)成了銷售假煙的網(wǎng)絡(luò)。其次是“物流”要清楚。物流是指卷煙，要盡可能查清楚每批卷煙的數(shù)量、品種、價(jià)格，查清楚每筆交易的環(huán)節(jié)和時(shí)間，查清楚卷煙的流向，從供貨到分銷各環(huán)節(jié)要力就準(zhǔn)確�，F(xiàn)在假煙配送已呈現(xiàn)出向全國(guó)配送的特點(diǎn)，每車貨往往送往幾個(gè)省或同個(gè)省的幾個(gè)地區(qū)，并且有好幾個(gè)收貨人，因此我們?cè)谛敦浨妩c(diǎn)時(shí)，要會(huì)同煙草部門針對(duì)車上裝貨的特點(diǎn)、一些標(biāo)記來清點(diǎn)，以便能查實(shí)其他貨主和接貨人等情況。第三是“資金”流清楚。資金流是指?jìng)赊k涉嫌制假銷假網(wǎng)絡(luò)案的重要證據(jù)。通過調(diào)查資金運(yùn)作、去向情況，一是可以查實(shí)犯罪嫌疑人相互間的支付貨款的方式方法，是通過銀行匯款還是直接現(xiàn)金交易的違法證據(jù)；二是可以更好地查清整個(gè)網(wǎng)絡(luò)案參與人員及涉案的程度；三是時(shí)間、金額、對(duì)象準(zhǔn)確，證據(jù)可信度高。在調(diào)查資金去向時(shí)，要及時(shí)搜查掌握嫌疑人使用各種賬號(hào)，同時(shí)要關(guān)注調(diào)查對(duì)象，根據(jù)我們偵辦案件的情況來看，嫌疑人往往會(huì)利用家庭成員或近親屬甚至朋友的名義到銀行開戶，并且一個(gè)人往往有好幾個(gè)不同銀行或郵政儲(chǔ)蓄的賬號(hào)供分銷商匯款結(jié)算貨款。
　　2、“三度到位”指的是長(zhǎng)度、廣度、深度要到位。長(zhǎng)度是指網(wǎng)絡(luò)案件中涉及的環(huán)節(jié)很多，較為理想網(wǎng)絡(luò)案能從生產(chǎn)——倉儲(chǔ)——運(yùn)輸——分銷——零售等諸多環(huán)節(jié)中，至少查清三個(gè)以上環(huán)節(jié)。廣度是指該網(wǎng)絡(luò)案涉案人員要有一定的數(shù)量，涉案地區(qū)要有一定的廣度。深度是指涉案的金額和案件的質(zhì)量、社會(huì)影響等。一個(gè)案件涉案金額不大，但可能其營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)龐大；有的涉案金額大卻沒有查出網(wǎng)絡(luò)，這僅僅又是查了一個(gè)大案而已。案件的質(zhì)量還在于涉案人員的犯罪事實(shí)要清楚、證據(jù)要確鑿。案件涉及管轄外地區(qū)，在深查上盡可能將比較詳細(xì)的案件信息及時(shí)提供給對(duì)方有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)，這樣可以起到串并案的作用，有利于各地一起協(xié)作打擊網(wǎng)絡(luò)化制假銷假網(wǎng)絡(luò)。
　　三、加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的組織領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)與煙草部門做好信息的協(xié)調(diào)溝通，雙方協(xié)同經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)化案件。公安機(jī)關(guān)在偵辦假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)案時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)的重視和 ……（未完，全文共2403字，當(dāng)前僅顯示1528字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《對(duì)我市煙草網(wǎng)絡(luò)案件偵破的思考》）