北部灣金融租賃有限公司章程

目錄/提綱：……
（一）遵守法律、法規(guī)和本章程的規(guī)定
（二）誠(chéng)實(shí)信用，勤勉盡責(zé)，努力實(shí)現(xiàn)公司和股東利益的最大化
（三）合規(guī)經(jīng)營(yíng)，建立和完善合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和內(nèi)控機(jī)制，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)
（五）不得泄露知悉的公司秘密
（六）法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的其他義務(wù)
（三）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他審慎性條件
（一）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)
（二）股東會(huì)決議解散
（三）因公司合并或者分立需要解散
（四）其他法定事由
（三）其他導(dǎo)致章程必須修改的事項(xiàng)
（一）有提案權(quán)的股東或機(jī)構(gòu)向股東會(huì)提出章程修改的提案
（三）股東會(huì)審議通過(guò)后報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)
（四）向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記
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北部灣金融租賃有限公司章程

第一章 總 則
　　　第一條 為規(guī)范北部灣金融租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的組織和經(jīng)營(yíng)行為，保障股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《金融租賃公司管理辦法》、《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》（中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2007第13號(hào)令）和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及廣西壯族自治區(qū)人民政府（以下簡(jiǎn)稱自治區(qū)人民政府）有關(guān)規(guī)定，制定本章程。
　　　第二條 公司是依據(jù)《公司法》、《金融租賃公司管理辦法》，經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)，在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)的中資金融租賃公司，具有獨(dú)立法人資格，其合法權(quán)益和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受中華人民共和國(guó)法律、行政法規(guī)的管轄和保護(hù)。
　　　經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批復(fù)確認(rèn)，公司的出資人為：廣西柳工集團(tuán)有限公司、廣西金融投資集團(tuán)有限公司。
　　　第三條 公司中文名稱為北部灣金融租賃有限公司，英文名稱為Beibu Gulf Financial Leasing Company Limited.
　　　第四條 公司注冊(cè)地址為廣西南寧市金湖路58號(hào)天立富邦酒店（5層、6層），郵政編碼為530022。
　　　第五條 公司具有企業(yè)法人資格，享有由股東出資形成的全部法人財(cái)
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制和經(jīng)營(yíng)機(jī)制，以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以科學(xué)管理為依托，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以股東利益和企業(yè)價(jià)值最大化為目標(biāo)，以工程機(jī)械租賃業(yè)務(wù)為突破口和業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的基點(diǎn)，充分發(fā)揮股東雙方的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)工程機(jī)械業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)廣西中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略布局，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
　　　　第十八條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍
　　　　經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)下列本外幣業(yè)務(wù)：
融資租賃業(yè)務(wù)；
吸收股東一年期（含）以上定期存款；
接受承租人的租賃保證金；
向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)收租賃款；
經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行金融債券；
同業(yè)拆借；
向金融機(jī)構(gòu)借款；
_外匯借款；
租賃物品殘值變賣(mài)及處理業(yè)務(wù)；
經(jīng)濟(jì)咨詢；
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
第四章 股東與股東會(huì)
　　　　第十九條 公司股東會(huì)由全體股東組成，為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。
　　　　第二十條 股東會(huì)行使以下職權(quán)：
　　　　決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
　　　　委派和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
　　　　審議和批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
　　　　有權(quán)查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
　　　　修改公司章程；
　　　　審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；
　　　　向公司下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)；
　　　　決定公司合并、分立、變更公司形式，增減注冊(cè)資本、解散、清算和發(fā)行金融債券；
　　　　《公司法》、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
　　　對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
　　　第二十一條 在不違反有關(guān)法律規(guī)定的前提下，經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，股東會(huì)可授權(quán)董事會(huì)行使原屬于股東會(huì)的一項(xiàng)或多項(xiàng)職權(quán)。
　　　第二十二條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
　　　股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議以及其他決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
　　　股東會(huì)定期會(huì)議每年舉行一次。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，可召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。
　　　股東會(huì)其它議事事項(xiàng)按《北部灣金融租賃有限公司股東會(huì)議事規(guī)則》執(zhí)行。
第五章 董事和董事會(huì)
　　　　第二十三條　公司設(shè)立董事會(huì)，由7名董事組成，廣西金融投資集團(tuán)有限公司委派4名，廣西柳工集團(tuán)有限公司委派3名。董事任期三年，任期屆滿，連派可以連任。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)各一名，董事長(zhǎng)由廣西金融投資集團(tuán)有限公司委派，副董事長(zhǎng)由廣西柳工集團(tuán)有限公司推薦，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)任期與董事一致，連派可以連任。
　　　董事（含董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)）任職須符合中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)非銀行金融機(jī)構(gòu)行政許可事項(xiàng)實(shí)施辦法》（中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2007第13號(hào)令）規(guī)定，并經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)任職資格許可。
　　　第二十四條 董事會(huì)遵照國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程履行職責(zé)。
　　　第二十五條　董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：
　　　　召集股東會(huì)會(huì)議并向股東會(huì)報(bào)告工作，執(zhí)行股東會(huì)決議；
　　　　決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
　　　　對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易作出決議；
　　　　制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
　　　　制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
　　　　決定公司的對(duì)外投資、資產(chǎn)抵押、資產(chǎn)處置及其他擔(dān)保事項(xiàng)；
　　　　制訂公司增加和減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行金融債券方案；
　　　　制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
　　　　決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；
　　　　決定專門(mén)委員會(huì)的設(shè)置、人員組成及職責(zé)；
　　　　根據(jù)股東會(huì)推薦意見(jiàn)聘任或解聘公司總裁及決定其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總裁提名決定聘任或解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
　　　　決定聘任或解聘董事會(huì)秘書(shū)及其報(bào)酬事項(xiàng)；
　　　　聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)，并檢查其工作；
　　　　追究公司高級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)的責(zé)任；
　　　　制定公司的基本管理制度；
　　　　負(fù)責(zé)解釋公司章程，制訂公司章程修改方案；
　　　　聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和公司常年法律顧問(wèn)；
　　　　法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。
　　　　第二十六條　董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)
　　　　召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
　　　　代表董事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作；
　　　　督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；
　　　　簽署必須由董事長(zhǎng)簽署的合同和文件；
　　　　行使法定代表人的職權(quán)；
　　　　在董事會(huì)閉會(huì)期間，由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使董事 ……（未完，全文共10586字，當(dāng)前僅顯示2518字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏《北部灣金融租賃有限公司章程》）