市物流商會(huì)年度審計(jì)問題整改報(bào)告

目錄/提綱：……
一、整改工作情況
（一）關(guān)于黨的建設(shè)方面
1、根據(jù)現(xiàn)場提供的資料中存在組織管理不清晰，宣傳欄與實(shí)際組織架構(gòu)不符
三是營造良好學(xué)習(xí)宣傳氛圍
2、基礎(chǔ)材料不完備
二是建立專項(xiàng)管理柜，組織做好收集匯總歸類工作
（二）關(guān)于內(nèi)部治理方面
3、理事會(huì)會(huì)議事項(xiàng)與實(shí)際不符，專委會(huì)成立現(xiàn)場未見決議
一是定期組織召開理事會(huì)研究部署階段性工作任務(wù)，做到年初有部署、年終有總結(jié)
二是規(guī)范會(huì)監(jiān)事工作報(bào)告，圍繞監(jiān)事考核工作辦法，完善監(jiān)事工作報(bào)告和相關(guān)規(guī)程
5、會(huì)員大會(huì)會(huì)議紀(jì)要中未見表決通過具體內(nèi)容
6、分支機(jī)構(gòu)管理不規(guī)范，單收會(huì)費(fèi)不合法（實(shí)際未收）
（三）關(guān)于財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理方面
1、資金使用中財(cái)務(wù)流程不全
2、2023年度資金收入比較少且個(gè)別業(yè)務(wù)收入性質(zhì)不明
二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律
3、薪酬制度的執(zhí)行情況與稅收申報(bào)有差異
二是立即與稅務(wù)部門主動(dòng)聯(lián)系，詳細(xì)排查相關(guān)問題，并即時(shí)做好說明處理
（四）關(guān)于遵章守規(guī)方面
1、章程通過未規(guī)范，兩個(gè)版本，合法版本需要通過會(huì)員代表大會(huì)通過
二是加強(qiáng)商會(huì)分支組織管理，不斷強(qiáng)化指導(dǎo)和服務(wù)，促進(jìn)商會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)
二、下一步工作計(jì)劃
一要堅(jiān)持清零見底，抓好整改后續(xù)
二要強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，夯實(shí)思想根基
三要健全長效機(jī)制，鞏固整改成果
……
市物流商會(huì)年度審計(jì)問題整改報(bào)告

針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，我商會(huì)采取逐個(gè)對照、逐項(xiàng)梳理、及時(shí)整改、舉一反三等方法，迅速開展整改工作�，F(xiàn)將具體整改工作開展情況和整改結(jié)果匯報(bào)如下：
一、整改工作情況
（一）關(guān)于黨的建設(shè)方面
1.根據(jù)現(xiàn)場提供的資料中存在組織管理不清晰，宣傳欄與實(shí)際組織架構(gòu)不符。
整改情況：一是規(guī)范原始檔案管理，徹底縷清組織管理機(jī)構(gòu)，規(guī)正宣傳欄內(nèi)容；二是組織業(yè)務(wù)人員“走出去”學(xué)，學(xué)習(xí)先進(jìn)商會(huì)檔案管理經(jīng)驗(yàn)和模式；三是營造良好學(xué)習(xí)宣傳氛圍。積極打造文化長廊，及時(shí)更新宣傳內(nèi)容，通過宣傳欄、展板、LED顯示屏，宣傳黨的最新理論、展示黨員風(fēng)采、彰顯為民情懷。
2.基礎(chǔ)材料不完備。
整改情況：一是做好基礎(chǔ)材料溯源工作
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略500字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
年初有部署、年終有總結(jié)。對理事會(huì)會(huì)議事項(xiàng)與實(shí)際不符的問題進(jìn)行情況說明并整改，對有關(guān)人員進(jìn)行提醒談話；二是已按照整改要求補(bǔ)齊專委會(huì)成立決議，同時(shí)查漏補(bǔ)缺，補(bǔ)齊近幾年基礎(chǔ)材料中缺少的佐證材料和相關(guān)決議材料。
4.監(jiān)事的任職資格無相關(guān)法務(wù)或律師資格，無持有財(cái)會(huì)資質(zhì)，監(jiān)事工作報(bào)告不規(guī)范。
整改情況：一是對監(jiān)事開展全面資質(zhì)排查，對無相關(guān)法務(wù)工作資質(zhì)的監(jiān)事要合規(guī)進(jìn)行更換調(diào)整，對于無律師和財(cái)會(huì)資質(zhì)的監(jiān)事，或調(diào)整人員，或限期相關(guān)監(jiān)事立即考取。目前，已調(diào)整監(jiān)事**名，**名監(jiān)事已考取律師資質(zhì)；二是規(guī)范會(huì)監(jiān)事工作報(bào)告，圍繞監(jiān)事考核工作辦法，完善監(jiān)事工作報(bào)告和相關(guān)規(guī)程。
5.會(huì)員大會(huì)會(huì)議紀(jì)要中未見表決通過具體內(nèi)容。
整改情況：商會(huì)黨支部班子形成專題說明1份，組織全體會(huì)員大會(huì)公布詳細(xì)說明，并組織開展重新表決，完善相關(guān)備案材料。
6.分支機(jī)構(gòu)管理不規(guī)范，單收會(huì)費(fèi)不合法（實(shí)際未收）。
整改情況：一是按照《**市民政局關(guān)于取消社會(huì)團(tuán)體分支機(jī)構(gòu)、代表機(jī)構(gòu)行政審批項(xiàng)目的通知（京民社發(fā)〔2024〕256號(hào)）》的規(guī)定對金融服務(wù)中心修改名稱；二是加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度學(xué)習(xí)，今后將嚴(yán)格按照《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》以及《中共中央國務(wù)院關(guān)于治理企業(yè)亂收費(fèi)亂罰款和各種攤派等問題的決定》規(guī)定，規(guī)范管理商會(huì)會(huì)費(fèi)。
（三）關(guān)于財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理方面
1.資金使用中財(cái)務(wù)流程不全。
整改情況：按《社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》要求，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，及時(shí)報(bào)告情況，接受有關(guān)單位監(jiān)督。加強(qiáng)報(bào)賬手續(xù)審核，憑證不齊全、審核程序不到位不予報(bào)賬，從源頭堵塞報(bào)賬手續(xù)不全問題。
2.2023年度資金收入比較少且個(gè)別業(yè)務(wù)收入性質(zhì)不明。
整改情況：加強(qiáng)內(nèi)部控制，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，從嚴(yán)控制一般性支出和收入明細(xì)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。圍繞2023年度資金收入和業(yè)務(wù)明細(xì)開展自查工作，切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。經(jīng)查，已補(bǔ)齊相關(guān)業(yè)務(wù)收入明細(xì)，無違規(guī)收入。
3.薪酬制度的執(zhí)行情況與稅收申報(bào)有差異。
整改情況：一是加強(qiáng)相關(guān)人員的財(cái)經(jīng)培訓(xùn)，調(diào)整執(zhí)行最新的薪酬制度；二是立即與稅務(wù)部門主動(dòng)聯(lián)系，詳細(xì)排查相關(guān)問題，并即時(shí)做好說明處理。
（四）關(guān)于遵章守規(guī)方面
1.章程通過未規(guī)范，兩個(gè)版本，合法版本需要通過會(huì)員代表大會(huì)通過。
整改情況：加強(qiáng)商會(huì)管理，推進(jìn)商會(huì)規(guī)范化建設(shè)。一是加強(qiáng)對上級關(guān)于商會(huì)建設(shè)相關(guān)文件精神的學(xué)習(xí)，主動(dòng)謀事創(chuàng)業(yè)，推動(dòng)商會(huì)建設(shè)和改革。目前，商會(huì)相關(guān)章程已完成最終校正、審核、審議。二是加強(qiáng)商會(huì)分支組織管理，不斷強(qiáng)化指導(dǎo)和服務(wù)，促進(jìn)商會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。
二、下一步工作計(jì)劃
下一步，**市物流商會(huì)將持續(xù)把審計(jì)整改工作作為一 ……（未完，全文共2208字，當(dāng)前僅顯示1403字，請閱讀下面提示信息。收藏《市物流商會(huì)年度審計(jì)問題整改報(bào)告》）