在洗錢風(fēng)險防控體系建設(shè)工作會議上的講話

目錄/提綱：……
一、提高認識，深刻理解洗錢風(fēng)險防控的重要意義
（一）洗錢風(fēng)險防控是維護金融穩(wěn)定的基石
（二）洗錢風(fēng)險防控是打擊犯罪的有力武器
（三）洗錢風(fēng)險防控是提升國家治理能力的體現(xiàn)
二、正視問題，準(zhǔn)確把握洗錢風(fēng)險防控面臨的形勢
（一）洗錢手法不斷翻新，防控難度加大
（二）跨境洗錢活動增多，國際合作亟待加強
（三）部分機構(gòu)和個人反洗錢意識不強，防控措施落實不到位
三、明確目標(biāo)，全面推進洗錢風(fēng)險防控體系建設(shè)
（一）完善法律法規(guī)體系，為防控工作提供有力保障
（二）加強監(jiān)管機制建設(shè)，形成防控合力
（三）強化技術(shù)手段應(yīng)用，提升防控效能
（四）加強國際合作與交流，共同打擊跨境洗錢活動
（五）加強隊伍建設(shè)與人才培養(yǎng)，提高防控能力
四、狠抓落實，確保洗錢風(fēng)險防控體系建設(shè)取得實效
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任落實
（二）加強督促檢查與評估評價
（三）加強宣傳教育與輿論引導(dǎo)
（四）加強經(jīng)驗總結(jié)與推廣應(yīng)用
……
在洗錢風(fēng)險防控體系建設(shè)工作會議上的講話

同志們：
今天，我們在這里召開洗錢風(fēng)險防控體系建設(shè)工作會議，這是一次十分重要的會議。洗錢活動不僅助長了犯罪行為的蔓延，嚴(yán)重危害了金融安全和_，而且直接威脅到國家經(jīng)濟安全。因此，構(gòu)建和完善洗錢風(fēng)險防控體系，是我們當(dāng)前乃至今后一個時期必須抓緊抓好的重大任務(wù)。下面，我就此談幾點意見。
一、提高認識，深刻理解洗錢風(fēng)險防控的重要意義
洗錢，作為一種嚴(yán)重的經(jīng)濟犯罪行為，其危害不容小覷。它不僅為犯罪活動提供了資金支持，使得犯罪得以持續(xù)和擴大，而且嚴(yán)重扭曲了市場經(jīng)濟秩序，破壞了公平競爭的環(huán)境。同時，洗錢活動還往往與_主義、毒品交易、走私販毒等跨國犯罪活動緊密相連，成為國際犯罪活動的重要支撐。因此，加強洗錢風(fēng)險防控，不僅是維護國家經(jīng)濟安全的需要，更是保障_和人民安居樂業(yè)的必然要求。
（一）
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多，國際合作亟待加強。隨著全球化的深入發(fā)展，跨境洗錢活動日益增多。一些不法分子通過跨境轉(zhuǎn)移資金、設(shè)立空殼公司等方式進行洗錢，給我國洗錢風(fēng)險防控工作帶來了新的壓力。因此，加強國際合作，共同打擊跨境洗錢活動，已成為當(dāng)務(wù)之急。
（三）部分機構(gòu)和個人反洗錢意識不強，防控措施落實不到位。盡管我國已經(jīng)建立了較為完善的反洗錢法律法規(guī)體系，但部分機構(gòu)和個人對反洗錢工作的重視程度仍然不夠，防控措施落實不到位，存在僥幸心理和麻痹思想。這不僅為洗錢活動提供了可乘之機，也影響了反洗錢工作的整體效果。
三、明確目標(biāo)，全面推進洗錢風(fēng)險防控體系建設(shè)
針對當(dāng)前洗錢風(fēng)險防控面臨的形勢和問題，我們要明確目標(biāo)，全面推進洗錢風(fēng)險防控體系建設(shè)，切實提升防控能力和水平。
（一）完善法律法規(guī)體系，為防控工作提供有力保障。要加快修訂和完善反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，明確洗錢犯罪的界定和處罰標(biāo)準(zhǔn)，為防控工作提供堅實的法律基礎(chǔ)。同時，要加大法律法規(guī)的宣傳力度，提高公眾對反洗錢工作的認知度和參與度。
（二）加強監(jiān)管機制建設(shè)，形成防控合力。要建立健全反洗錢監(jiān)管機制，明確各部門的職責(zé)和分工，形成齊抓共管的良好局面。要加強對金融機構(gòu)、支付機構(gòu)等反洗錢義務(wù)主體的監(jiān)管和指導(dǎo)，督促其切實履行反洗錢職責(zé)，落實防控措施。同時，要加強與公安、司法等部門的溝通協(xié)調(diào)，形成信息共享、聯(lián)合執(zhí)法的良好機制。
（三）強化技術(shù)手段應(yīng)用，提升防控效能。要充分利用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，提升反洗錢監(jiān)測和分析能力。要建立完善反洗錢信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對可疑交易的自動識別和預(yù)警。要加強對新型支付手段和金融產(chǎn)品的研究和分析，及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對洗錢活動的新趨勢和新手法。
（四）加強國際合作與交流，共同打擊跨境洗錢活動。要加強與國際反洗錢組織和相關(guān)國家的合作與交流，分享反洗錢工作經(jīng)驗和成果，共同研究應(yīng)對跨境洗錢活動的策略和措施。要積極參與國際反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的制定和修訂工作，提升我國在國際反洗錢領(lǐng)域的話語權(quán)和影響力。
（五）加強隊伍建設(shè)與人才培養(yǎng)，提高防控能力。要加強反洗錢隊伍建設(shè)，選拔和培養(yǎng)一批政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的專業(yè)人才。要加強對反洗錢工作人員的培訓(xùn)和教育，提高其專業(yè)素養(yǎng)和防控能力。同時，要建立健全激勵機制和約束機制，激發(fā)反洗錢工作人員的工作積極性和創(chuàng)造力。
四、狠抓落實，確保洗錢風(fēng)險防控體系建設(shè)取得實效
洗錢風(fēng)險防控體系建設(shè)是一項系統(tǒng)工程，需要各方面共同努力和持續(xù)推進。我們要狠抓落實，確保各項防控措施落到實處、取得實效。
（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任落實。各級政府和相關(guān)部門要高度重視洗錢風(fēng)險防控工作，將其納入重要議事日程和考核范圍。要建立健全領(lǐng)導(dǎo)機制和工作機制，明確責(zé)任分工和時間節(jié)點要求，確保各項工作有序進行。
（二）加強督促檢查與評估評價。要加強對洗錢風(fēng)險防控工作的督促檢查和評估評價工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題和不足。要建立健全問責(zé)機制，對防控工作不力、發(fā)生重大洗錢案件的單位和個人進行嚴(yán)肅問責(zé)。
（三）加強宣傳教育與輿論引導(dǎo)。要加強對反洗錢工作的宣傳教育工作，提高公眾對反洗錢工作的認知 ……（未完，全文共2605字，當(dāng)前僅顯示1656字，請閱讀下面提示信息。收藏《在洗錢風(fēng)險防控體系建設(shè)工作會議上的講話》）