農(nóng)村信用合作聯(lián)社反冼錢崗位職責(zé)

　　農(nóng)村信用合作聯(lián)社反冼錢崗位職責(zé)
　　為了加強(qiáng)我區(qū)聯(lián)社對人民幣支付交易工作的管理，規(guī)范人民幣支付交易運(yùn)作行為，進(jìn)一步防范利用銀行支付結(jié)算進(jìn)行洗錢等違法犯罪
　　活動，根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》及《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，特制定本崗位職責(zé)，請認(rèn)真執(zhí)行。
　　一、對公、儲蓄會計崗位職責(zé)：
　　1、加強(qiáng)反冼錢等相關(guān)知識學(xué)習(xí)，認(rèn)真履
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略294字，正式會員可完整閱讀）……　
《規(guī)定》”、“兩個《辦法》”規(guī)定的可疑交易的報告標(biāo)準(zhǔn)填寫《人民幣大額交易數(shù)據(jù)報告表》和《可疑支付交
　　易報告表》，做到不漏報、不錯報、不遲報；
　　7、保守反洗錢工作秘密，不得違返規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員；
　　二、聯(lián)絡(luò)員崗位職責(zé)
　　1、加強(qiáng)反洗錢的法律、法規(guī)和相關(guān)制度學(xué)習(xí)，不斷提高反洗錢工作的管理水平；
　　3、及時將本社反洗錢有關(guān)精神、培訓(xùn)內(nèi)容等傳達(dá)到崗位；
　　3、對本分社的大額可疑支付交易及時進(jìn)行分析和報告；
　　4、按規(guī)定要求保存客戶的賬戶資料、交易記錄；
　　5、定期、不定期對本分社的大額可疑支付交易進(jìn)行檢查和監(jiān)督，做到檢查和輔導(dǎo)有記錄；
　　6、對本分社發(fā)現(xiàn)的問題及時做出處理意見，處理不了的及時逐級反映，爭取盡快處理；
　　7、及時匯總并報送本分社的大額可疑支付交易報告及分析報告。
　　三、社（部）反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)及總會計崗位職責(zé)
　　1、領(lǐng)導(dǎo)小組組長要組織全員職工認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)制度，不斷提高反洗錢的政策水平和管理水平；
　　2、按時參加聯(lián)社組織的反洗錢學(xué)習(xí)培訓(xùn)，及時將有關(guān)精神向聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行傳達(dá)；
　　3、嚴(yán)格按照有關(guān)反洗錢規(guī)定，建立健全本社反洗錢內(nèi)控制度，定期對反洗錢工作檢查并有記錄，保障反洗錢工作的有效開展。
　　4、總會計負(fù)責(zé)本社大額可疑支付交易相關(guān)的匯總，
　　定期組織檢查基層網(wǎng)點(diǎn)賬戶開立是否規(guī)范；防止利用假營業(yè)執(zhí)照、假身份證開立銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行詐騙，發(fā)現(xiàn)問題及 ……（未完，全文共1299字，當(dāng)前僅顯示826字，請閱讀下面提示信息。收藏《農(nóng)村信用合作聯(lián)社反冼錢崗位職責(zé)》）