**總經(jīng)理在****公司內(nèi)部控制管理手冊（2007版）發(fā)布會(huì)上的講話

目錄/提綱：……
一、提高認(rèn)識，增強(qiáng)做好內(nèi)控體系實(shí)效運(yùn)行的責(zé)任感
二、狠抓落實(shí)，確保內(nèi)控體系的實(shí)效運(yùn)行
一是各級領(lǐng)導(dǎo)要高度重視
二是要發(fā)揮各單位和職能部門的執(zhí)行和監(jiān)督作用，提高內(nèi)控體系運(yùn)行的執(zhí)行力
三是要深化運(yùn)行，使內(nèi)控成為每一位員工的崗位規(guī)范和行為準(zhǔn)則
四是要加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，創(chuàng)造內(nèi)控體系良好的運(yùn)行氛圍
三、注重實(shí)效，緊密結(jié)合當(dāng)前兩項(xiàng)工作重點(diǎn)
一是緊密結(jié)合當(dāng)前原油生產(chǎn)任務(wù)
二是緊密結(jié)合“學(xué)大慶”活動(dòng)
……

　　堅(jiān)持不懈推進(jìn)內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)有效和執(zhí)行有效，不斷提升現(xiàn)代管理水平
　　——**總經(jīng)理在****公司內(nèi)部控制管理手冊（2007版）發(fā)布會(huì)上的講話
　　同志們：
　　經(jīng)過一個(gè)階段的認(rèn)真準(zhǔn)備和扎實(shí)工作，今天，我們正式發(fā)布****分公司《內(nèi)部控制管理手冊》。剛才，曹總宣讀了股份公司內(nèi)控部批復(fù)文件，介紹了公司內(nèi)控手冊編制、審查情況和發(fā)表實(shí)施要求，我也宣讀了公司內(nèi)控手冊發(fā)布令。這次會(huì)議既是公司內(nèi)部控制管理手冊的發(fā)布會(huì)，也是確保內(nèi)控體系有效運(yùn)行的動(dòng)員會(huì)和啟動(dòng)會(huì)。希望大家按照會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，抓好內(nèi)部控制體系的實(shí)施與有效運(yùn)行。
　　****分公司2007版內(nèi)控管理手冊是在公司機(jī)構(gòu)改革、調(diào)整，勘探開發(fā)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，深入開展學(xué)習(xí)大慶精神、加強(qiáng)基層建設(shè)的背景下，經(jīng)過各部門、各單位和其他內(nèi)控工作人員的艱苦努力，歷經(jīng)3個(gè)月的反復(fù)
……（新文秘網(wǎng)http://120pk.cn省略581字，正式會(huì)員可完整閱讀）……　
視。各單位各部門要充分認(rèn)識到內(nèi)控工作不是可干可不干的工作，而是要干而且必須干好的工作。各單位各部門領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)加強(qiáng)對內(nèi)控體系實(shí)效運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，要將其作為“一把手”工程來抓，作為一項(xiàng)長期性、日常性的工作來抓。確保內(nèi)控設(shè)計(jì)有效，執(zhí)行有力，有效防范經(jīng)營管理活動(dòng)中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，全面提高整體管理水平。
　　二是要發(fā)揮各單位和職能部門的執(zhí)行和監(jiān)督作用，提高內(nèi)控體系運(yùn)行的執(zhí)行力。內(nèi)控體系建設(shè)的目標(biāo)是“設(shè)計(jì)有效，執(zhí)行有力”，我們通過《手冊》的發(fā)布，基本做到了“設(shè)計(jì)有效”，下步工作的重點(diǎn)是“執(zhí)行有力”。各單位和職能部門要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，克服把內(nèi)控的程序化要求看成是使工作變得繁瑣的錯(cuò)誤認(rèn)識，堅(jiān)持先運(yùn)行，在運(yùn)行中暴露和發(fā)現(xiàn)問題，再持續(xù)改進(jìn)的原則，堅(jiān)決防止出現(xiàn)“說、做兩張皮”的現(xiàn)象。各單位要結(jié)合當(dāng)前開展的“學(xué)大慶”和整章建制工作，認(rèn)真組織規(guī)章制度的落實(shí)工作，真正做到“設(shè)計(jì)有效，流程優(yōu)化，權(quán)責(zé)明確，證據(jù)充分”。要借內(nèi)部控制的東風(fēng)，進(jìn)一步梳理業(yè)務(wù)流程，解決公司業(yè)務(wù)部門之間職能交叉、職責(zé)不清、相互推諉的問題，推動(dòng)部門間的協(xié)調(diào)與配合。
　　三是要深化運(yùn)行，使內(nèi)控成為每一位員工的崗位規(guī)范和行為準(zhǔn)則。內(nèi)控管理的精髓是使企業(yè)的管理制度化、規(guī)范化，使企業(yè)的管理思想、管理方式不因人的變化而隨意變化，最大限度地減少人為因素對企業(yè)的影響。要將內(nèi)控體系的運(yùn)行落實(shí)到每個(gè)部門、每個(gè)崗位上，使每個(gè)員工都明確自己在崗位上應(yīng)該“干什么”，應(yīng)該“怎么干”，出了問題“應(yīng)負(fù)什么樣的責(zé)任”，使每個(gè)員工都能做到各司其職，各負(fù)其責(zé)，構(gòu)建和諧、規(guī)范的管理機(jī)制。
　　四是要加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，創(chuàng)造內(nèi)控體系良好的運(yùn)行氛圍。內(nèi)部控制體系，不但注重設(shè)計(jì)的有效性，更關(guān)注實(shí)施的有效性。實(shí)施的有效性就涉及到所有業(yè)務(wù)、崗位和操作人員，覆蓋全員全過程。因此需要在各個(gè)層面進(jìn)行廣泛的宣傳和培訓(xùn)，形成一個(gè)良好的氛圍。
　　三、注重實(shí)效，緊密結(jié)合當(dāng)前兩項(xiàng)工作重點(diǎn)
　　一是緊密結(jié)合當(dāng)前原油生產(chǎn)任務(wù)。當(dāng)前我們的主要任務(wù)是全力完成原油生產(chǎn)任務(wù)，今年股份公司給我們的調(diào)整任務(wù)為3000噸，這是必須要完成的。而目前到今天我們才完成原油生產(chǎn)1780噸，按3000噸算剩余水平為10.6噸/天，而現(xiàn)在我們的日水平還不到10噸，可以說時(shí)間緊、任務(wù)重。所以在下步內(nèi)部控制體系建設(shè)中，一定要和完成原油生產(chǎn)任務(wù)相結(jié)合，要通過內(nèi)部控制體系建設(shè)工作來規(guī)范生產(chǎn)管理，提高運(yùn)行效率，確保安全生產(chǎn)，從而促進(jìn)生產(chǎn)任務(wù)順利完成。在工作中一定要妥善處理好這兩者之間的關(guān)系，不能因全部精力放在內(nèi)控建設(shè)上面，而影響生產(chǎn)。當(dāng)然也不能以產(chǎn)量任務(wù)緊為借口，而對內(nèi)控體系建設(shè)工作不重視。
　　二是緊密結(jié)合“學(xué)大慶”活動(dòng)。內(nèi)控體系建設(shè)就是制定制度，規(guī)范企業(yè)管理，提高經(jīng)營水平。而這次“學(xué)習(xí)大慶精神，加強(qiáng)基層建設(shè)”活動(dòng)的一個(gè)核心內(nèi)容就是落實(shí)崗位責(zé)任制，就是抓制度的落實(shí)工作。我們要把這兩項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合起來，也就是做到制度的制定和落實(shí)相結(jié)合，讓二者相輔相成。從加快發(fā)展、構(gòu)建和諧高度，加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，建立完善各項(xiàng)管理制度和機(jī)制。并按照“三老四嚴(yán)”、 ……（未完，全文共2566字，當(dāng)前僅顯示1631字，請閱讀下面提示信息。收藏《**總經(jīng)理在****公司內(nèi)部控制管理手冊（2007版）發(fā)布會(huì)上的講話》）